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上海農村商業銀行股份有限公司2022年度股東大會決議公告
證券代碼：601825 證券簡稱：滬農商行 公告編號：2023-021
上海農村商業銀行股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月9日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區來安路1045號4號樓205會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采用現場與網絡投票相結合的方式，對需審議議案進行逐項投票表決，表決方式符合《公司法》《公司章程》及國家相關法律、法規的規定。本次會議由公司董事長徐力主持。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事16人，出席6人，董事長徐力、副董事長顧建忠、董事阮麗雅、獨立董事王開國、毛惠剛出席股東大會現場會議，獨立董事陳凱以電話方式參加會議，其余董事因公務無法親自出席；
2、公司在任監事6人，出席6人，監事會主席李建國、職工監事郭如飛、楊園君、徐靜芬、外部監事連柏林、聶明出席股東大會現場會議；
3、公司高級管理層及董事會秘書出席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于上海農商銀行2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于上海農商銀行2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于上海農商銀行2022年度預算執行情況和2023年度預算方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于上海農商銀行2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于續聘2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于制定《上海農商銀行董事薪酬管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于制定《上海農商銀行監事薪酬管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、關于上海農商銀行2023年度日常關聯交易預計額度的議案
8.01議案名稱：上海國際集團有限公司及其關聯體
審議結果：通過
表決情況：
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8.02議案名稱：中國遠洋海運集團有限公司及其關聯體
審議結果：通過
表決情況：
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8.03議案名稱：寶山鋼鐵股份有限公司及其關聯體
審議結果：通過
表決情況：
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8.04議案名稱：上海久事（集團）有限公司及其關聯體
審議結果：通過
表決情況：
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8.05議案名稱：中國太平洋人壽保險股份有限公司及其關聯體
審議結果：通過
表決情況：
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8.06議案名稱：上海國盛（集團）有限公司及其關聯體
審議結果：通過
表決情況：
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8.07議案名稱：浙江滬杭甬高速公路股份有限公司及其關聯體
審議結果：通過
表決情況：
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8.08議案名稱：太平人壽保險有限公司及其關聯體
審議結果：通過
表決情況：
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8.09議案名稱：上海申迪（集團）有限公司
審議結果：通過
表決情況：
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8.10議案名稱：其他關聯方
審議結果：通過
表決情況：
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9、關于選舉公司第四屆董事會部分非執行董事的議案
9.01議案名稱：張雪雁女士
審議結果：通過
表決情況：
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9.02議案名稱：李冠瑩先生
審議結果：通過
表決情況：
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9.03議案名稱：樂嘉偉先生
審議結果：通過
表決情況：
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10、關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案
10.01議案名稱：黃紀憲先生
審議結果：通過
表決情況：
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10.02議案名稱：陳纓女士
審議結果：通過
表決情況：
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10.03議案名稱：張軍先生
審議結果：通過
表決情況：
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10.04議案名稱：陳貴先生
審議結果：通過
表決情況：
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10.05議案名稱：王喆先生
審議結果：通過
表決情況：
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10.06議案名稱：劉運宏先生
審議結果：通過
表決情況：
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10.07議案名稱：李培功先生
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于選舉董方先生為公司第四屆監事會股東監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
上述議案中，第8.01項議案關聯股東上海國際集團有限公司、上海國有資產經營有限公司、上海國際集團資產管理有限公司已回避表決；第8.02項議案關聯股東中國遠洋海運集團有限公司已回避表決；第8.03項議案關聯股東寶山鋼鐵股份有限公司已回避表決；第8.04項議案關聯股東上海久事（集團）有限公司已回避表決；第8.05項議案關聯股東中國太平洋人壽保險股份有限公司已回避表決；第8.06項議案關聯股東上海國盛集團資產有限公司已回避表決；第8.07項議案關聯股東浙江滬杭甬高速公路股份有限公司已回避表決；第8.08項議案關聯股東太平人壽保險有限公司已回避表決；第8.09項議案關聯股東上海申迪（集團）有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：君合律師事務所上海分所
律師：崔冰、王華
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
上海農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：601825 證券簡稱：滬農商行 公告編號：2023-022
上海農村商業銀行股份有限公司
關于公司董事辭任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司董事張春花女士的辭呈。因工作變動原因，張春花女士辭去公司董事、董事會審計委員會委員的職務。根據公司章程規定，該辭呈自送達董事會時生效。
公司董事會對張春花女士任職期間為公司做出的貢獻給予高度評價并表示衷心的感謝！
特此公告。
上海農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年6月10日
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