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力帆科技（集團）股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-027
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議于2023年6月9日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年6月8日以網絡方式送達各位監事，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于變更監事暨提名監事候選人的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
經控股股東重慶滿江紅股權投資基金合伙企業（有限合伙）提名，同意林川先生為公司第五屆監事會監事候選人，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至本屆監事會換屆完成時止。龍珍珠女士不再擔任公司第五屆監事會監事及監事會主席職務。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于變更監事暨提名監事候選人的公告》（公告編號：臨2023-028）。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會
2023年6月10日
報備文件
經與會監事簽字確認的第五屆監事會第十六次會議決議
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-028
力帆科技（集團）股份有限公司
關于變更監事暨提名監事候選人的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到控股股東重慶滿江紅股權投資基金合伙企業（有限合伙）出具的《監事推舉書》，因其單位內部決策，提名林川先生為公司第五屆監事會監事候選人，龍珍珠女士不再擔任公司第五屆監事會監事及監事會主席職務。
2023年6月9日，公司第五屆監事會第十六次會議審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關于變更監事暨提名監事候選人的議案》，同意提名林川先生為公司第五屆監事會監事候選人，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至本屆監事會換屆完成時止。該事項尚需提交公司股東大會審議。
經核查，林川先生符合法律法規的規定，具備擔任監事的資格，不存在《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形，其簡歷附后。
龍珍珠女士在擔任公司監事及監事會主席期間，恪盡職守，勤勉盡責，認真履行監督職能，為推動公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司監事會對龍珍珠女士所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會
2023年6月10日
附件：監事候選人簡歷
林川，男，1966年3月出生，本科學歷。曾任重慶市外經貿委開放雜志社編輯，重慶市外商投資服務中心辦公室副主任、主任，深圳市康達信管理顧問有限公司重慶公司總經理，重慶高科集團有限公司綜合部副經理、行政人事部經理，重慶兩江新區產業發展集團有限公司辦公室（董事會辦公室）副主任、主任。
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