股票代碼：600130 股票簡稱：波導(dǎo)股份 編號：臨2023-016

寧波波導(dǎo)股份有限公司

關(guān)于新當(dāng)選職工代表監(jiān)事任職的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2023年5月26日，公司職工代表大會選舉何剛先生為公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期三年。

何剛先生，1975年出生，材料學(xué)碩士，中級工程師，曾任寧波薩基姆波導(dǎo)研發(fā)公司質(zhì)量部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司質(zhì)量部經(jīng)理、工會主席、監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

特此公告

寧波波導(dǎo)股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月10日

股票代碼：600130 股票簡稱： 波導(dǎo)股份 編號：臨2023-017

寧波波導(dǎo)股份有限公司

關(guān)于擬出售湖南吉首閑置房產(chǎn)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬對位于湖南吉首閑置房產(chǎn)按市場價整體出售，最終處置價格以成交價為準(zhǔn)。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次出售的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明晰，本次交易的實施不存在重大法律障礙。

● 本次交易已經(jīng)公司第九屆第一次董事會審議通過，無需提交股東大會審議。

一、交易概述

為進一步盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)運營效率，公司對湖南吉首的閑置房產(chǎn)按市場價整體出售，最終處置價格以成交價為準(zhǔn)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項。

公司于 2023年6月9日召開第九屆董事會第一次會議審議通過《關(guān)于擬出售湖南吉首閑置房產(chǎn)的議案》。并授權(quán)管理層辦理具體出售事宜并簽署相關(guān)合同及文件。

本事項無需提交股東大會審議。

二、交易標(biāo)的基本情況

擬出售房產(chǎn)的基本信息如下：

幣種：人民幣

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上述擬出售房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況， 未涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，無妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。擬出售房產(chǎn)均可持續(xù)、正常使用。

三、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排

本次公司將通過房產(chǎn)中介機構(gòu)掛牌的方式公開對外整體出售上述房產(chǎn)，最終交易對方和交易價格將根據(jù)市場情況確定，并在受讓方確定后簽署房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。截至目前，本次交易暫無合同或履約安排。

本次交易事項交易結(jié)果存在一定的不確定性。公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，及時披露本次交易的進展情況。

四、交易目的和對公司的影響

公司本次擬出售的房產(chǎn)為公司的閑置資產(chǎn)，交易完成后有利于盤活公司閑置資產(chǎn)，有效回籠資金，提高資金使用效率，符合公司的長遠發(fā)展目標(biāo)。

本次交易能否成功存在不確定性，如成功，將對公司當(dāng)期損益產(chǎn)生一些正面影響。

特此公告。

寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：600130 證券簡稱：波導(dǎo)股份 公告編號：2023-013

寧波波導(dǎo)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日

(二)股東大會召開的地點：浙江省寧波市奉化區(qū)大成東路999號公司二樓一號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，由本公司董事會召集，董事長徐立華先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席會議,其他高管全部列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：公司2022年度報告及其摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：公司關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：公司關(guān)于調(diào)整董事津貼的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：公司關(guān)于調(diào)整監(jiān)事津貼的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

9、關(guān)于增補董事的議案

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10、關(guān)于增補獨立董事的議案

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11、關(guān)于增補監(jiān)事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次審議的議案均屬普通決議，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，已獲得出席本次年度股東大會的股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（寧波）律師事務(wù)所

律師：黨亦恒律師 邵忞律師

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會

2023年6月10日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

股票代碼：600130 股票簡稱：波導(dǎo)股份 編號：臨2023-014

寧波波導(dǎo)股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

寧波波導(dǎo)股份有限公司第九屆董事會第一次會議于2023年6月9日以現(xiàn)場表決的方式在浙江省寧波市奉化區(qū)大成東路999號公司二樓會議室召開。本次會議的通知于2023年6月2日以電子郵件、傳真等方式通知各參會人員，會議應(yīng)到董事7人，實到7人。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議由公司董事長徐立華先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》；

經(jīng)選舉一致同意徐立華先生為公司董事長，任期三年；

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)

2、審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會各專業(yè)委員會成員的議案》；

經(jīng)選舉一致同意董事會各委員會成員如下：

董事會戰(zhàn)略委員會成員：徐立華先生（主任委員）、錢偉琛先生、王海霖先生

董事會提名委員會成員：錢偉琛先生（主任委員）、應(yīng)志芳先生、馬思甜先生

董事會審計委員會成員：陳一紅女士（主任委員）、應(yīng)志芳先生、王海霖先生

董事會薪酬與考核委員會成員：應(yīng)志芳先生（主任委員）、陳一紅女士、戴茂余先生

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及證券事務(wù)代表的議案》；

經(jīng)董事長徐立華先生提名，同意聘任張樟鉉先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

經(jīng)董事長徐立華先生提名，同意聘任馬思甜先生為公司董事會秘書，任期三年。

經(jīng)總經(jīng)理張樟鉉先生提名，同意聘任劉方明先生、方孝生先生為公司副總經(jīng)理，任期三年；

經(jīng)總經(jīng)理張樟鉉先生提名，同意聘任林建華先生為公司財務(wù)負責(zé)人，任期三年。

聘任陳新華女士為公司董事會證券事務(wù)代表，任期三年。

高級管理人員、董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人及證券事務(wù)代表簡歷見附件。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)

4、審議通過了《公司關(guān)于擬出售湖南吉首閑置房產(chǎn)的議案》。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《波導(dǎo)股份關(guān)于擬出售湖南吉首閑置房產(chǎn)的公告》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)

特此公告。

寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會

2023年6月10日

附件：

高級管理人員、董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人等人簡歷

1、張樟鉉先生，1965年出生，碩士，工程師，1997年加盟波導(dǎo)公司，歷任重慶研究所所長、寧波波導(dǎo)薩基姆電子有限公司研究所副所長、公司副總工程師。現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

2、馬思甜先生，1964年出生，管理工程碩士，中共黨員，講師。曾任寧波大學(xué)工商經(jīng)濟系副主任、寧波保稅區(qū)石油化工交易所總裁助理、中國華誠集團寧波華誠外貿(mào)發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理、波導(dǎo)股份副總經(jīng)理，現(xiàn)任波導(dǎo)股份第九屆董事會董事、董事會秘書，兼任金字火腿股份有限公司（證券代碼：002515）獨立董事，寧波水表(集團)股份有限公司（證券代碼：603700）獨立董事，寧波市商貿(mào)集團有限公司外部董事。

3、劉方明先生，1965年出生，工學(xué)學(xué)士，工程師。曾任寧波電視機廠技術(shù)員、奉化波導(dǎo)公司高級研究員、浙江華能通信發(fā)展公司副總工程師、寧波波導(dǎo)股份有限公司質(zhì)量管理部經(jīng)理，寧波波導(dǎo)薩基姆電子有限公司總經(jīng)理，公司第七屆非獨立董事，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

4、方孝生先生，1973年出生，本科學(xué)歷，1998年12月加盟波導(dǎo)，曾任杭州波導(dǎo)軟件有限公司研究員、寧波波導(dǎo)軟件有限公司硬件設(shè)計負責(zé)人、奉化波導(dǎo)軟件有限公司研究院研發(fā)負責(zé)人，現(xiàn)任寧波波導(dǎo)易聯(lián)電子有限公司法人、總經(jīng)理。

5、林建華先生,1977年出生,本科學(xué)歷。曾任上海波導(dǎo)通訊設(shè)備有限公司財務(wù)總監(jiān)、上海銳及通信技術(shù)有限公司財務(wù)總監(jiān)、上海波導(dǎo)信息技術(shù)有限公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任寧波波導(dǎo)股份有限公司財務(wù)負責(zé)人。

6、陳新華女士，1973年出生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任公司財務(wù)部副經(jīng)理，現(xiàn)任公司財務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表。

股票代碼：600130 股票簡稱：波導(dǎo)股份 編號：臨2023-015

寧波波導(dǎo)股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

寧波波導(dǎo)股份有限公司于2023年6月2日以電子郵件、傳真等方式發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會第一次會議的通知，會議于2023年6月9日在浙江省寧波市奉化區(qū)大成東路999號公司會議室召開，會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會召集人的議案》；

同意選舉趙書欽先生為公司監(jiān)事會召集人，任期三年。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)；

特此公告。

寧波波導(dǎo)股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月10日