證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2023-050

浙江萬安科技有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江萬安科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一次會議通知于2023年6月1日通過電子郵件送達。會議于2023年6月9日在公司會議室舉行。9名董事應參加會議，9名董事實際參加會議。會議由公司董事陳峰先生主持。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

經與會董事認真討論，一致通過以下決議：

1、會議審議通過了《關于選舉第六屆董事會董事長的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權。

陳峰先生同意選舉為公司第六屆董事會董事長，任期自董事會審議批準之日起至董事會任期屆滿。

2、會議審議通過了《關于選舉董事會戰略委員會的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權。

同意選舉陳峰先生、余迪輝先生、嚴建來先生為董事會戰略委員會委員，陳峰先生為董事會戰略委員會召集人。

3、會議審議通過了《關于選舉董事會審計委員會的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權。

同意選舉謝雅芳女士、鄭萬青先生、陳峰先生為董事會審計委員會委員，謝雅芳女士為董事會審計委員會召集人。

4、會議審議通過了《關于選舉董事會提名委員會的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權。

同意選舉鄭萬青先生、嚴建來先生、陳峰先生為董事會提名委員會委員，鄭萬青先生為董事會提名委員會召集人。

5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過了《關于選舉董事會薪酬與考核委員會的議案》

嚴建來先生、謝雅芳女士、陳峰先生同意選舉為董事會薪酬考核委員會委員，嚴建來先生為董事會薪酬考核委員會召集人。

6、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

陳峰先生同意任命為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿。

公司獨立董事嚴建來、謝雅芳、鄭萬青發表同意。

7、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

同意任命李建林先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議批準之日起至董事會任期屆滿。

公司獨立董事嚴建來、謝雅芳、鄭萬青發表同意。

8、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

同意任命江學芳女士為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿。

公司獨立董事嚴建來、謝雅芳、鄭萬青發表同意。

9、會議審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權。

同意任命余迪輝先生、李建林先生、傅志泉先生、沈軍先生、吳建松先生為公司副總經理，任期自董事會審議批準之日起至董事會任期屆滿。

公司獨立董事嚴建來、謝雅芳、鄭萬青發表同意。

10、會議審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權。

任何華燕女士同意任命為公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿。

備查文件

第六屆董事會第一次會議決議。

特此公告。

浙江萬安科技有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2023-051

浙江萬安科技有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江萬安科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第一次會議于2023年6月9日在公司會議室舉行。會議通知于2023年6月1日通過電子郵件送達。會議應由監事3人，監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事朱哲劍先生主持。以舉手表決的方式，通過以下提案：

1、會議審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》，以3票同意，0票棄權，0票反對。

公司第六屆監事會主席同意選舉朱哲劍先生，任期自監事會選舉通過之日起至監事會任期屆滿。

備查文件

第六屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

浙江萬安科技有限公司監事會

2023年6月9日

證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2023-049

浙江萬安科技有限公司

2023年第四次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會以現場投票與網上投票相結合的表決方式召開；

2、股東大會沒有新增、變更或否決議案。

1.會議的召開和召集

1、2023年6月9日(星期五)下午14日召開會議：30

2、會議召集人：董事會

3、會議主持人：董事長陳峰先生

4、會議地點：萬安集團有限公司六樓602會議室

5、會議召開方式：現場投票與網上投票相結合的投票方式

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、有關法律、法規、規范性文件，如《股東大會議事規則》和《公司章程》。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

8名股東通過現場和網上投票，代表255、776、726股，占公司總股份的53.3260％。其中：6名股東通過現場投票代表255、312、926股，占公司總股份的53.2293％。2名股東通過網上投票，代表463、800股，占公司總股份的0.0967％。

中小股東出席的總體情況：

7名中小股東通過現場和網上投票，代表35、796、026股，占公司總股份的7.4630％。其中，現場投票的中小股東5人，代表35、332、226股，占公司總股份的7.3663％。2名通過網上投票的中小股東代表463800股，占公司總股份的0.0967％。

2、董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了會議。

三、審議和投票情況

1、關于非獨立董事選舉的議案

總表決：

1.01.第六屆董事會非獨立董事陳峰選舉議案

同意股份數：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.02.陳黎慕是公司第六屆董事會非獨立董事的議案

同意股份數：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.03.第六屆董事會非獨立董事選舉余迪輝的議案

同意股份數：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.04.傅直全是公司第六屆董事會非獨立董事的議案

同意股份數：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.05.第六屆董事會非獨立董事姚煥春選舉議案

同意股份數：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.06.第六屆董事會非獨立董事江學芳選舉議案

同意股份數：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

中小股東總表決：

1.01.第六屆董事會非獨立董事陳峰選舉議案

同意股份數：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.02.陳黎慕是公司第六屆董事會非獨立董事的議案

同意股份數：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.03.第六屆董事會非獨立董事選舉余迪輝的議案

同意股份數：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.04.傅直全是公司第六屆董事會非獨立董事的議案

同意股份數：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.05.第六屆董事會非獨立董事姚煥春選舉議案

同意股份數：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.06.第六屆董事會非獨立董事江學芳選舉議案

同意股份數：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

2、《關于選舉獨立董事的議案》

總表決：

2.01.公司第六屆董事會獨立董事鄭萬青選舉議案

同意股份數：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

2.02.第六屆董事會獨立董事謝雅芳選舉議案

同意股份數：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

2.03.第六屆董事會獨立董事選舉燕建來的議案

同意股份數：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

中小股東總表決：

2.01.公司第六屆董事會獨立董事鄭萬青選舉議案

同意股份數：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

2.02.第六屆董事會獨立董事謝雅芳選舉議案

同意股份數：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

2.03.第六屆董事會獨立董事選舉燕建來的議案

同意股份數：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

3、第六屆監事會關于換屆選舉公司監事的議案

總表決：

3.01.公司第六屆監事會非職工代表監事朱哲劍選舉議案

同意股份數：255、773、326股，占出席會議所有股東持股份的99.9987％。

3.02.《關于選舉斯陳峰為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

同意股份數：255、773、326股，占出席會議所有股東持股份的99.9987％。

中小股東總表決：

3.01.公司第六屆監事會非職工代表監事朱哲劍選舉議案

同意股份數：35、792、626股，占出席會議所有股東持有的99.995股份％。

3.02.《關于選舉斯陳峰為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》

同意股份數：35、792、626股，占出席會議所有股東持有的99.995股份％。

4、關于公司董事津貼的議案

總表決：

同意255、773、326股，占出席會議所有股東持股份的99.9987％；反對3.400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有35股、792股和626股股份的99.9905％；反對3.400股，占出席會議的中小股東所持股份0.0095％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

5、關于公司監事津貼的議案

總表決：

同意255、773、326股，占出席會議所有股東持股份的99.9987％；反對3.400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有35股、792股和626股股份的99.9905％；反對3.400股，占出席會議的中小股東所持股份0.0095％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

四、律師見證情況

1、律師事務所：上海錦天城律師事務所

2、見證律師：勞正中、陳佳榮

3、結論意見：綜上所述，律師認為公司第四次臨時股東大會召開程序、召集人資格、會議人員資格、會議投票程序和投票結果，符合公司法、上市公司股東大會規則（2022年修訂）等法律、法規、規章等規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會通過的決議合法有效。

五、備查文件

1、公司2023年第四次臨時股東大會決議；

2、浙江萬安科技有限公司2023年第四次臨時股東大會上海錦天城律師事務所法律意見書。

特此公告。

浙江萬安科技有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2023-052

浙江萬安科技有限公司

董事會、監事會完成選舉

公告聘請高級管理人員和證券事務代表

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江萬安科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月9日召開的2023年第四次臨時股東大會審議通過了董事會、監事會換屆選舉等相關議案。選舉產生了公司第六屆董事會非獨立董事、獨立董事和第六屆監事會非職工代表監事。公司職工代表大會在2023年第四屆臨時股東大會召開前，已完成第六屆監事會職工代表監事選舉。2023年6月9日，公司召開了第六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議，審議通過了董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席、高級管理人員等相關議案。公司董事會、監事會的選舉已經完成，相關信息公告如下:

1.公司第六屆董事會的組成

1、董事長：陳鋒先生；

2、非獨立董事：陳鋒先生、陳黎慕先生、俞迪輝先生、傅直全先生、姚煥春先生、江學芳女士；

3、獨立董事：嚴建來先生、鄭萬青先生、謝雅芳女士；

深圳證券交易所對獨立董事嚴建來先生、鄭萬青先生、謝雅芳女士的資格和獨立性無異議。

上述人員均能勝任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定 禁止任職的，中國證監會不確定為市場禁止，不屬于不誠實的執行人。董事會兼任公司高級管理人員的董事人數和職工代表的董事總數不得超過公司董事總數的一半，獨立董事的比例符合有關法律法規的要求。

二、公司第六屆監事會的組成

1、監事會主席： 朱哲劍先生；

2、非職工代表監事：朱哲劍先生、斯陳鋒先生；

3、職工代表監事： 唐勝男女；

上述人員均符合法律、法規規定的上市公司監事資格，不具備《公司法》、 《公司章程》規定不得擔任公司監事，中國證監會認定不得擔任市場 中國證監會和證券交易所未對禁入人和禁入期進行任何處罰或處罰，也不屬于不誠實的執行人。監事會成員近兩年未擔任公司董事或高級管理人員，公司監事會職工代表監事的比例不得低于三分之一，單股東提名的監事不得超過公司監事總數的一半。

三、公司第六屆董事會專門委員會的組成

根據《公司章程》、公司第六屆董事會議事規則及相關法律法規 董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會。

1、董事會戰略委員會由選舉陳峰先生、余迪輝先生、嚴建來先生組成。陳峰先生是董事會戰略委員會的召集人。

2、由謝雅芳女士、鄭萬青先生、陳峰先生組成的董事會審計委員會，謝雅芳女士是董事會審計委員會的召集人。

3、董事會提名委員會由鄭萬青先生、嚴建來先生、陳峰先生組成。鄭萬青先生是董事會提名委員會的召集人。

4、由嚴建來先生、謝雅芳女士、陳峰先生組成的董事會薪酬考核委員會，嚴建來先生是董事會薪酬考核委員會召集人。

上述人員的任期與董事會相同。

四、公司第六屆董事會聘請高級管理人員和證券事務代表

(一)高級管理人員

1、總經理：陳峰先生

2、副總經理：俞迪輝先生、傅直全先生、沈駿先生、吳建松先生；

3、副總經理兼董事會秘書：李建林先生；

4、財務總監：江學芳女士；

李建林先生取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

聯系電話：0575-87658897

傳真：0575-87659719

通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮軍聯路3號

電子郵箱：lijl@vie.com.cn

(二)證券事務代表:

證券事務代表：何華燕女士

上述人員任期三年，自本次會議審議通過之日起至董事會任期屆滿之日止。詳見附件。

上述人員均符合法律、法規規定的上市公司高級管理人員資格，沒有《公司法》、《公司章程》規定，不得擔任公司高級管理人員，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得受到中國證監會和證券交易所的處罰或處罰，也不屬于不誠實的執行人。

公司衷心感謝董事、監事在任職期間對公司的貢獻！

特此公告。

浙江萬安科技有限公司董事會

2023年6月9日

附件：

第六屆董事、監事、高級管理人員簡歷

一、董事

1、陳峰：男，1978年出生，研究生學歷，中共黨員。先后擔任上海萬安國際貿易有限公司、萬安集團諸暨汽車制動系統有限公司副總經理。現任公司董事長、總經理。兼任萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、安徽盛隆鑄造有限公司董事、上海萬捷汽車控制系統有限公司執行董事、陜西萬安汽車零部件有限公司董事、北京金萬安汽車電子技術研發有限公司執行董事、浙江博盛汽車零部件有限公司執行董事、浙江萬安泵有限公司執行董事、長春富奧萬安制動控制系統有限公司董事、漢德萬安（上海）電控制動系統有限公司董事長、上海通宇汽車科技有限公司董事、青島海通萬安汽車零部件有限公司董事、安徽萬安智盛汽車底盤系統有限公司董事、浙江智軒興汽車零部件有限公司董事、諸暨萬安智博企業管理咨詢合伙企業（有限合伙企業）執行合伙人。

陳峰先生是公司的實際控制人之一，是實際控制人陳麗祥的兒子。目前，他直接持有公司股份2394000股，持有公司控股股東萬安集團有限公司13.48%的股權。《公司法》第一百四十六條沒有規定，也沒有受到中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司規范經營》規定的，不得擔任公司董事。

2、余迪輝:男，1967年出生，工程師，中共黨員，歷任諸暨汽車制動廠科長、浙江萬安實業有限公司科長、浙江萬安實業有限公司科長、浙江萬安實業集團有限公司主任、萬安集團諸暨汽車制動系統有限公司董事。公司現任董事、副總經理，萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、浙江萬安智宇汽車控制系統有限公司監事、浙江博盛汽車零部件有限公司監事、陜西萬安汽車零部件有限公司監事、安徽盛隆鑄造有限公司監事、浙江萬安泵業有限公司監事、浙江萬安智能驅動技術有限公司執行董事、四川萬安三豐房地產有限公司監事、漢德萬安（上海）電控制動系統有限公司董事、安徽萬安智盛汽車底盤系統有限公司董事、浙江維埃貿易有限公司執行董事。

余迪輝先生是公司的實際控制人之一，是實際控制人陳麗祥的姐夫。目前，他直接持有公司股份4、257、194股，并持有公司控股股東萬安集團有限公司8.29%的股權。《公司法》第一百四十六條沒有規定，也沒有受到中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司規范經營》規定的，不得擔任公司董事。

3、陳麗慕：男，1962年出生，經濟學家，中共黨員。曾任諸暨汽車制動器廠供銷科科長；萬安集團有限公司銷售部長、助理總經理、董事、監事。現任公司董事、萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、四川萬安三豐房地產有限公司董事、浙江萬安房地產有限公司總經理。

陳黎慕先生是公司的實際控制人之一，是實際控制人陳利祥的弟弟。目前，他直接持有公司股份3.927和190股，持有公司控股股東萬安集團有限公司8.29%的股份。《公司法》第一百四十六條沒有規定，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司規范經營》規定的，不得擔任公司董事。

4、姚煥春:男，1972年出生，中共黨員。曾任紹興市婦幼醫院醫生、國際貿易部總經理、現任董事、助理總經理、安徽萬安環境工程有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司監事。

姚煥春先生是實際控制人陳麗祥的女婿，公司董事長陳峰的姐夫，沒有持有公司股份，沒有《公司法》第一百四十六條的規定，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的處罰，《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司規范經營》規定的，不得擔任公司董事。

5、傅志泉：男，1977年出生，碩士學位，先后擔任萬安集團有限公司技術員、董事、副總經理、萬安集團有限公司董事、北京金萬安汽車電子技術研發有限公司總經理、上海通宇汽車技術有限公司董事。

傅志泉先生是一名公司員工。他沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事和高級管理人員沒有關系。《公司法》第一百四十六條沒有規定，也沒有受到中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰，也沒有《公司法》、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司規范經營》規定的，不得擔任公司董事。

6、江學芳：女，1978年12月出生，中國國籍，無永久海外居留權，碩士學位，高級會計師、審計師。曾任武漢金河制藥有限公司河南辦事處會計、上海聯宇服裝有限公司會計、浙江諸暨萬寶機械有限公司會計、公司事業部財務部長、公司財務部副部長。現任公司財務總監，浙江智軒興汽車零部件有限公司董事。

江學芳女士是一家公司的員工。她沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事和高級管理人員沒有關系。《公司法》第一百四十六條沒有規定，也沒有受到中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰，《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司規范經營》規定的，不得擔任公司董事。

7、謝雅芳：女，1963年出生，碩士學位，黨員，教授級高級會計師，曾任中國上市公司協會財務總監專業委員會委員；浙江上市公司協會財務總監專業委員會主席；中國總會計師協會主任；浙江總會計師協會執行主任；杭州女企業家協會執行主任副秘書長；杭州女知識分子協會執行主任；杭州第十屆全國人民代表大會代表；浙江凱山壓縮機有限公司、浙江杭州鉆石機械制造有限公司獨立董事；杭州商務局財務部副主任；杭州西百集團有限公司副總經理、董事、黨委委員、副總經理、執行副總經理、總會計師；杭州西百集團有限公司顧問；上海寶藤生物醫學技術有限公司財務總監。現任浙江新和成股份有限公司總裁助理，公司獨立董事。

謝雅芳女士目前沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員沒有關系。《公司法》第一百四十六條沒有規定，也沒有受到中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司標準化經營》規定，不得擔任公司董事，不超過5家上市公司兼任獨立董事，不屬于“不誠實被執行人”。

8、鄭萬青：男，1962年出生，博士生、教授、93學會。曾任杭州師范大學助教、講師、浙江興云律師事務所律師、浙江京恒律師事務所律師。現任浙江工商大學法學院教授、浙江工商大學知識產權研究所所長、浙江澤厚律師事務所律師、杭州仲裁委員會仲裁員、公司獨立董事。

目前，鄭萬青先生沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員沒有關系。《公司法》第一百四十六條沒有規定，也沒有受到中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司標準化經營》規定，不得擔任公司董事，不超過5家上市公司兼任獨立董事，不屬于“不誠實被執行人”。

9、嚴建來：男，1963年出生，先后擔任中國汽車零部件工業合資公司（中國汽車總公司）成員、規劃部長、中央講師、北京廣豐鋼板彈簧廠主任、中國汽車工業協會零部件部長、汽車導游編輯等，現任中國汽車工程協會副秘書長、中國科學技術協會智能制造聯合體副秘書長、中國汽車職業教育集團主席，江蘇新泉汽車飾件有限公司獨立董事，中國大學生方程式汽車大賽組委會執行主任。

嚴建來先生目前沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員沒有關系。《公司法》第一百四十六條沒有規定，也沒有受到中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》 1 號碼-主板上市公司規范經營不得擔任公司董事，不超過5家上市公司兼任獨立董事，不屬于“不誠實被執行人”。

二、監事

1、朱哲劍：男，1971年出生，大專學歷，工程師，中共黨員。曾任諸暨汽車制動廠金工車間員工、車間主任；萬安集團有限公司金工車間主任、生產部副部長；萬安集團有限公司諸暨制動系統有限公司總經理；上海萬捷汽車控制系統有限公司總經理。浙江萬安智宇汽車控制系統有限公司現任商用車事業部總經理、執行董事。

朱哲建先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關系，不存在公司法第一百四十六條規定，不受中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰，《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》 1 主板上市公司規范經營不得擔任公司監事。

2、斯陳峰：男，1978年出生，中國國籍，無永久海外居留權，學士學位，中共黨員，助理工程師。曾任企業管理中心質量管理部長、經理、安徽盛隆鑄造有限公司總經理、事業部副總經理、事業部副總經理。現任浙江萬安泵業有限公司總經理、安徽盛隆鑄造有限公司總經理。

斯陳峰先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定，不受中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰，《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》 1 主板上市公司規范經營不得擔任公司監事。

3、唐勝南：女，1986年出生，碩士學位，中國共產黨黨員。先后擔任上海興申機械有限公司質量統計、技術中心標準化工程師、VMS推廣部推廣專員、運輸管理部精益生產部主任、生產管理部副部長、公司中轉倉庫資產管理部副部長。現任浙江萬安泵業有限公司總經理助理。

唐勝男女士是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關系，不存在公司法第一百四十六條規定，不受中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰，不存在公司法、公司章程規定的不得擔任公司監事的情形。

(三)高級管理人員

1、陳峰:董事長兼總經理。(詳見董事簡歷)

2、余迪輝:副總經理(詳見董事簡歷)

3、傅直全:副總經理。(詳見董事簡歷)

4、江學芳:財務總監。(詳見董事簡歷)

5、李建林：男，1966年出生，學士學位，副教授、會計師，中共黨員。曾任黑龍江牡丹江林業學校會計教學研究辦公室教師；黑龍江林業職業技術學院經濟管理系教師；黑龍江林業職業技術學院經濟管理系專業主任。現任公司副總經理、董事會秘書。

李建林先生是一名公司員工。他不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事和高級管理人員無關。《公司法》第一百四十六條沒有規定，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的處罰，符合《公司法》的規定、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司標準化經營》關于上市公司高級管理人員資格的規定。

董事會秘書的溝通方式

辦公電話：0575-87658897

傳真：0575-87659719

通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮軍聯路3號

電子郵箱：lijl@vie.com.cn

6、沈軍：男，1978年5月出生，學士學位，曾任JUKI（重機）寧波服裝設備工業有限公司（日）制造主任、寧波四維汽車零部件有限公司部長、副總經理、上海飛汽車零部件有限公司、寧波分公司總經理、寧波神通汽車零部件有限公司、寧波雙林汽車有限公司運營總監。浙江萬安智宇汽車控制系統有限公司現任副總經理、總經理。

沈軍先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關系，不存在公司法第一百四十六條規定，不受中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰，符合《公司法》的規定、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司標準化經營》關于上市公司高級管理人員資格的規定。

7、吳建松:男，1977年出生，大專，浙江工業大學之江學院機電技術綜合應用專業，高級工程師，清華大學汽車用品高級研討會（EMBA）。先后擔任杭州發動機廠銷售公司（黃河集團）銷售公司總經理、萬向集團浙江普通服務市場有限公司集團發展部產品總監、公司營銷中心經理、浙江諸暨萬寶機械有限公司副總經理、總經理，現任公司總經理助理。

吳建松先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監事、高級管理人員無關系，不存在公司法第一百四十六條規定，不受中國證監會等有關部門和證券交易所的處罰，符合《公司法》的規定、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引第一號——主板上市公司標準化經營》關于上市公司高級管理人員資格的規定。

(四)證券事務代表

何華燕，女，1986年9月出生，中國國籍，無永久海外居留權，學士學位，畢業于浙江財經學院，2011年8月進入浙江萬安科技有限公司，從事財務相關工作。現任公司證券事務代表。