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國機汽車有限公司關于2022年股東大會增加臨時提案的公告
證券代碼：600335 證券簡稱：國機汽車 公告號：臨2023-26號
國機汽車有限公司關于2022年股東大會增加臨時提案的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.股東大會的相關情況
1.股東大會的類型和次數:
2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期:2023年6月27日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的說明
1.提案人：中國機械工業集團有限公司
2.提案程序說明
公司已于2023年6月5日公布股東大會召開通知，中國機械工業集團有限公司單獨或共持有68.7%股份，于2023年6月9日提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現按照《上市公司股東大會規則》的有關規定予以公告。
3.臨時提案的具體內容。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司控股股東中國機械工業集團有限公司于2023年6月9日向董事會提交了2022年國家機械汽車有限公司年度股東大會臨時提案，建議選舉董建紅女士為公司第八監事，任期與第八監事會一致。董建紅女士的簡歷如下：
董建紅，女，1966年8月出生，漢族，中共黨員，研究生學位，工程碩士學位。曾任中國機械工業集團有限公司資產財務部副部長、金融投資部主任、國家機械資本控股有限公司董事長、臨時黨委書記、國家機械金融租賃有限公司董事長、國家機械商業保理有限公司執行董事、中國一拖集團有限公司總會計師、二重集團（德陽）重型設備有限公司監事會主席。現任中國機械工業集團有限公司第三監督辦公室主任、中國福馬機械集團有限公司監事會主席、國家機械重型設備集團有限公司監事會主席。
除上述臨時提案外，2023年6月5日公布的原股東大會通知事項保持不變。
四、臨時提案后增加股東大會的相關情況。
（1）現場會議的日期、時間和地點
2023年6月27日召開日期 10點00分
召開地點:國機汽車有限公司三層會議室(北京市海淀區中關村南三街6號中科資源大廈北樓301)
(二)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：2023年6月27日至2023年6月27日，上海證券交易所股東大會網上投票系統網上投票起止時間：
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
(三)股權登記日
股東大會原通知的股權登記日不變。
(四)股東大會議案及投票股東類型
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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
上述1-10項議案已經公司第八屆董事會第十七次會議和第八屆監事會第九次會議審議通過。《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站于4月26日發布了相關公告（www.sse.com.cn）。提案11的具體內容已在本公告中詳細說明。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8
4、無關聯股東回避投票的議案：
特此公告。
國家機車股份有限公司董事會
2023年6月10日
● 報備文件
《關于向國機汽車股份有限公司2022年年度股東大會提交臨時提案的函》
附件：委托書
授權委托書
國機汽車有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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