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新大陸數字技術股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2023-021
新大陸數字技術股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新大陸數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）茲定于2023年6月28日召開2022年年度股東大會，公司已在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-020）。為確保公司股東充分了解本次股東大會有關信息，根據有關規定，現發布關于召開股東大會提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會；
2、召集人：公司第八屆董事會；
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定；
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2023年6月28日（星期三）上午10:30。
（2）網絡投票時間為：2023年6月28日。其中：
① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月28日9:15至15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式；
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式，同一表決權出現重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準；
6、會議的股權登記日：2023年6月19日（星期一）；
7、出席對象：
（1）2023年6月19日（股權登記日）下午收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（授權委托書樣式詳見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：福建省福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司會議室。
二、會議審議事項
■
其他事項：聽取公司獨立董事2022年度述職報告，本事項無需審議。
特別說明：
1、第1、3-8項提案已經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，第2項提案已經公司第八屆監事會第七次會議審議通過（上述提案具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn上的相關公告及其附件，公告編號2023-006，2023-007）；
2、第1-6、第8項提案為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；第7項提案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；
3、上述提案將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（委托人）的有效身份證件、股票賬戶卡和自然人股東出具的授權委托書辦理登記。
（2）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，憑本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、加蓋法人公章的營業執照復印件、股票賬戶卡、和法人股東出具的授權委托書辦理登記。
（3）擬出席會議的股東也可將上述材料的復印件郵寄或傳真到公司證券部，并請注明參加股東大會。其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。
2、登記時間：2023年6月27日9:00-12:00和13:30-17:30；
3、登記地點：福建省福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司證券部；
4、會議聯系方式
（1）聯系地址：福州市馬尾區儒江西路1號新大陸科技園公司證券部
（2）聯系人：楊曉東
（3）聯系電話（傳真）：0591-83979997
（4）郵編：350015
5、會議費用
與會股東食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第八屆董事會第十七次會議決議；
3、公司第八屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
新大陸數字技術股份有限公司
董 事 會
2023年6月21日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360997；投票簡稱：大陸投票。
2、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會全部提案均為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準。如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票的時間為2023年6月28日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
新大陸數字技術股份有限公司
2022年年度股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席新大陸數字技術股份有限公司2022年年度股東大會，受托人對會議審議事項具有表決權，本人對會議審議事項投票指示如下表，未作具體指示的，被委托人可/不可按自己的意思表決。
本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下：
■
一、委托人情況
1、委托人簽名（法人蓋章）：
2、委托人身份證件號碼或營業執照注冊號：
3、委托人股東賬戶：
4、委托人持股股份性質和數量：
二、受托人情況
1、受托人簽名：
2、受托人身份證號：
三、授權委托書簽發日期和有效期限
1、簽發日期：
2、有效期限：
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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