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首航高科能源技術股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002665 證券簡稱：首航高科 公告編號：2023-037
首航高科能源技術股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、本次股東大會召開和出席情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第三次臨時股東大會于2023年6月14日下午14:00在公司北京辦公樓二樓會議室召開（北京市豐臺區南四環西路188號總部基地3區20號）。會議由董事會召集，董事長黃文博先生主持，會期半天。會議采取現場會議表決和網絡投票相結合的方式召開。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月14日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
參加本次會議的股東及股東代表共計95人，代表公司股份410,135,751股，占公司有表決權股份總數的16.3796％。其中，出席現場會議的股東及股東代表2人，代表公司股份56,104,979股，占公司有表決權股份總數的2.2407％；通過網絡投票的股東及股東代表93人，代表公司股份354,030,772股，占公司有表決權股份總數的14.1389％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東92人，代表股份102,818,024股，占上市公司總股份的4.1062％。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的股東92人，代表股份102,818,024股，占上市公司總股份的4.1062％。
公司董事、監事以及董事會秘書出席、高級管理人員和公司聘請的律師列席了本次會議。
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、議案審議表決情況
會議就擬審議的議案以記名方式進行了投票表決，并一致通過如下決議：
1、審議通過了《關于為全資子公司敦煌首航節能新能源有限公司融資事項提供連帶責任保證擔保的議案》
表決結果：該項議案總有效表決股份數為410,135,751股。同意405,786,551股，占出席會議有表決權股份總數的98.9396％；反對3,598,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.8774％；棄權750,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1830％。
其中，中小投資者表決結果為：
同意98,468,824股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7700％；
反對3,598,600股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5000％；
棄權750,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7300％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京浩天律師事務所律師現場見證并出具了《法律意見書》。北京浩天律師事務所律師認為：“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；現場出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的現場表決程序及表決結果合法、有效。”
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的2023年第三次臨時股東大會決議；
2、北京浩天律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2023年6月14日
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