證券代碼：688097 證券簡(jiǎn)稱：博眾精工 公告編號(hào)：2023-032

博眾精工科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

博眾精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年6月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2023年6月9日以郵件通知方式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)呂紹林先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，占公司董事人數(shù)的100%。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《博眾精工科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《博眾精工科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”或“2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意激勵(lì)對(duì)象在所持股票期權(quán)的等待期屆滿后按照公司擬定的行權(quán)安排對(duì)其可行權(quán)的合計(jì)165.1萬(wàn)份股票期權(quán)行權(quán)，同意公司擬定的本次行權(quán)的具體安排，并進(jìn)一步授權(quán)公司董事長(zhǎng)呂紹林或其授權(quán)人士辦理本次行權(quán)的各項(xiàng)具體事宜。

獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意8票，占總票數(shù)100%，不同意0票，占總票數(shù)0%，棄權(quán)0票，占總票數(shù)0%。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》。（公告編號(hào)：2023-034）

（二）審議通過《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司本次注銷35名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的47.4萬(wàn)份股票期權(quán)及2022年度個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)標(biāo)的5名激勵(lì)對(duì)象已獲授但不得行權(quán)的3.4萬(wàn)份股票期權(quán)符合《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次注銷第三個(gè)行權(quán)期因凈利潤(rùn)業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)而不得行權(quán)的165.1萬(wàn)股票期權(quán)，符合《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；鑒于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束，符合第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的6名激勵(lì)對(duì)象未在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，其對(duì)應(yīng)的該3.525萬(wàn)份股票期權(quán)予以注銷。本次合計(jì)注銷股票期權(quán)219.425萬(wàn)份。本次注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意公司擬定的本次注銷的具體安排，并進(jìn)一步授權(quán)公司董事長(zhǎng)呂紹林或其授權(quán)人士辦理本次注銷的各項(xiàng)具體事宜。

獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意8票，占總票數(shù)100%，不同意0票，占總票數(shù)0%，棄權(quán)0票，占總票數(shù)0%。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。（公告編號(hào)：2023-035）

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688097 證券簡(jiǎn)稱：博眾精工 公告編號(hào)：2023-033

博眾精工科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召集情況

博眾精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2023年6月9日以書面形式發(fā)出，并于2023年6月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《博眾精工科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《博眾精工科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議形成以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，公司298名激勵(lì)對(duì)象符合2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，通過對(duì)公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的審核，本次可行權(quán)的298名激勵(lì)對(duì)象作為2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格合法有效，上述激勵(lì)對(duì)象可在所持股票期權(quán)的等待期屆滿后按照公司擬定的行權(quán)安排對(duì)其可行權(quán)的165.1萬(wàn)份股票期權(quán)采取批量行權(quán)的方式進(jìn)行行權(quán)，公司擬定的行權(quán)安排符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，同意公司擬定的本次行權(quán)的具體安排，并進(jìn)一步授權(quán)公司董事長(zhǎng)呂紹林或其授權(quán)人士辦理本次行權(quán)的各項(xiàng)具體事宜。

表決結(jié)果：同意3票，占總票數(shù)100%，不同意0票，占總票數(shù)0%，棄權(quán)0票，占總票數(shù)0%。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》。（公告編號(hào)：2023-034）

（二）審議通過《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次合計(jì)注銷股票期權(quán)219.425萬(wàn)份，符合《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意公司擬定的本次注銷的具體安排。

表決結(jié)果：同意3票，占總票數(shù)100%，不同意0票，占總票數(shù)0%，棄權(quán)0票，占總票數(shù)0%。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。（公告編號(hào)：2023-035）

（三）審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，會(huì)議同意選舉呂軍輝先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意3票，占總票數(shù)100%，不同意0票，占總票數(shù)0%，棄權(quán)0票，占總票數(shù)0%。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告》。（公告編號(hào)：2023-036）

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688097 證券簡(jiǎn)稱：博眾精工 公告編號(hào)：2023-034

博眾精工科技股份有限公司

2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期

行權(quán)條件成就的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股票期權(quán)擬行權(quán)數(shù)量：165.1萬(wàn)份

● 行權(quán)股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股

博眾精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博眾精工”或“公司”）于2023年6月14日召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司認(rèn)為博眾精工2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案及履行程序

公司于2020年6月制定并實(shí)施《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”或“《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”），合計(jì)向393名激勵(lì)對(duì)象授予1,101萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為4.16元/股，授予日為2020年6月10日，有效期自股票期權(quán)授予日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)、作廢或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過48個(gè)月。公司于2020年5月26日召開第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，并于2020年6月10日召開2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》，批準(zhǔn)了《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》。

（二）歷次股票期權(quán)授予情況

■

（三）行權(quán)數(shù)量和行權(quán)人數(shù)的調(diào)整情況

1、第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)數(shù)量和行權(quán)人數(shù)

2021年8月30日，第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，鑒于32名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，公司決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格；第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共361名；第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的股票期權(quán)為應(yīng)生效股票期權(quán)數(shù)量的50%，共計(jì)153.15萬(wàn)份。

截至2022年6月10日，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束。第一個(gè)行權(quán)期共有符合行權(quán)條件的357名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際行權(quán)，實(shí)際行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為151.65萬(wàn)份，符合行權(quán)條件的其他4名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因放棄行權(quán)，其在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)可行權(quán)的1.50萬(wàn)份股票期權(quán)已失效。

第一個(gè)行權(quán)期結(jié)束后，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效股票期權(quán)數(shù)量為714.70萬(wàn)份，持有對(duì)象合計(jì)361名。

2、第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)數(shù)量和行權(quán)人數(shù)

2022年6月30日，第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，鑒于23名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，公司決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格；鑒于2名激勵(lì)對(duì)象2021年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為C，其在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)應(yīng)生效股票期權(quán)不可生效；第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共336名；第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的股票期權(quán)為應(yīng)生效股票期權(quán)數(shù)量的50%，共計(jì)142.05萬(wàn)份。

截至2023年6月10日，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束。第二個(gè)行權(quán)期共有符合行權(quán)條件的330名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際行權(quán)，實(shí)際行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為138.525萬(wàn)份，符合行權(quán)條件的其他6名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因放棄行權(quán)，其在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)可行權(quán)的3.525萬(wàn)份股票期權(quán)已失效。

第二個(gè)行權(quán)期結(jié)束后，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效股票期權(quán)數(shù)量為381萬(wàn)份，持有對(duì)象合計(jì)338名。

3、第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)數(shù)量和行權(quán)人數(shù)

2022年7月1日至本公告出具日，鑒于35名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，公司決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注銷此35名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的合計(jì)47.4萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為C/D，其在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)應(yīng)生效股票期權(quán)不可生效，公司決定注銷該5名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期不可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)3.4萬(wàn)份。

截至本公告出具日，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效股票期權(quán)數(shù)量為330.2萬(wàn)份，持有對(duì)象合計(jì)298名。

（四）各期股票期權(quán)行權(quán)情況

截至2022年6月10日，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束。第一個(gè)行權(quán)期共有符合行權(quán)條件的357名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際行權(quán)，實(shí)際行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為151.65萬(wàn)份，已于2021年9月30日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記工作，行權(quán)價(jià)格為4.16元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月9日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期第一次行權(quán)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2021-012）。

第一個(gè)行權(quán)期結(jié)束后，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效股票期權(quán)數(shù)量為714.70萬(wàn)份，持有對(duì)象合計(jì)361名。

截至2023年6月10日，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束。第二個(gè)行權(quán)期共有符合行權(quán)條件的330名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際行權(quán)，實(shí)際行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為138.525萬(wàn)份，已于2022年7月28日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記工作，行權(quán)價(jià)格為4.16元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2022-062）。

第二個(gè)行權(quán)期結(jié)束后，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效股票期權(quán)數(shù)量為381萬(wàn)份，持有對(duì)象合計(jì)338名。

二、2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件說(shuō)明

（一）董事會(huì)就本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的股票期權(quán)行權(quán)條件成就的審議情況

2023年6月14日，第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)呂紹林及其授權(quán)人士辦理本次行權(quán)的各項(xiàng)具體事宜。

（二）本次激勵(lì)對(duì)象行權(quán)符合股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)行權(quán)條件

本激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2020年6月10日，公司于2021年5月12日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)第三個(gè)等待期已于2023年6月9日屆滿。

關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的說(shuō)明如下：

■

綜上所述，公司本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共298名；第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的股票期權(quán)為應(yīng)生效股票期權(quán)數(shù)量的50%，共計(jì)165.1萬(wàn)份，占公司目前總股本的0.37%。

（三）未達(dá)到行權(quán)條件的股票期權(quán)的處理方法

根據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，鑒于35名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)同意對(duì)該35人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)47.4萬(wàn)份予以注銷。

根據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，鑒于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為C/D，其在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)應(yīng)生效股票期權(quán)不可生效，董事會(huì)同意注銷該5名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期不可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)3.4萬(wàn)份。

根據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2022年度凈利潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）較2019年度增長(zhǎng)率低于50%，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷2022年度個(gè)人績(jī)效考核達(dá)標(biāo)的298名在職激勵(lì)對(duì)象在第三個(gè)行權(quán)期不可行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)165.1萬(wàn)份。

（四）獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的股票期權(quán)行權(quán)條件成就發(fā)表的意見。

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，公司具備《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期不得行權(quán)的情形。公司298名激勵(lì)對(duì)象符合2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，且該等激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資格合法有效，上述激勵(lì)對(duì)象可在所持股票期權(quán)的等待期屆滿后按照公司擬定的行權(quán)安排對(duì)其可行權(quán)的合計(jì)165.1萬(wàn)份股票期權(quán)采取批量行權(quán)的方式進(jìn)行行權(quán)，公司擬定的行權(quán)安排符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，公司298名激勵(lì)對(duì)象符合2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，通過對(duì)公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的審核，本次可行權(quán)的298名激勵(lì)對(duì)象作為2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格合法有效，上述激勵(lì)對(duì)象可在所持股票期權(quán)的等待期屆滿后按照公司擬定的行權(quán)安排對(duì)其可行權(quán)的165.1萬(wàn)份股票期權(quán)采取批量行權(quán)的方式進(jìn)行行權(quán)，公司擬定的行權(quán)安排符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，同意公司擬定的本次行權(quán)的具體安排，并進(jìn)一步授權(quán)公司董事長(zhǎng)呂紹林或其授權(quán)人士辦理本次行權(quán)的各項(xiàng)具體事宜。

三、本次行權(quán)的具體情況

（一）授予日：2020年6月10日。

（二）行權(quán)數(shù)量：1,651,000份。

（三）行權(quán)人數(shù)：298人。

（四）行權(quán)價(jià)格：4.16元/股。

（五）股票來(lái)源：向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股。

（六）行權(quán)方式：批量行權(quán)。

（七）行權(quán)安排：本次行權(quán)為本激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)行權(quán)期，具體時(shí)間為2023年6月10日起至2024年6月9日。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定的行權(quán)窗口期，統(tǒng)一為符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)行權(quán)及相關(guān)行權(quán)股份登記手續(xù)，并將中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為行權(quán)日，同時(shí)于行權(quán)完畢后辦理工商變更登記及其他一切相關(guān)手續(xù)。激勵(lì)對(duì)象所持有的本次可行權(quán)的股票期權(quán)須在公司確定的行權(quán)窗口期內(nèi)行權(quán)完畢；行權(quán)窗口期屆滿，當(dāng)期未行權(quán)的股票期權(quán)不得再行權(quán)或遞延至下一行權(quán)期，由公司予以注銷。

（八）激勵(lì)對(duì)象名單及行權(quán)情況

■

（九）激勵(lì)對(duì)象行權(quán)后所獲公司股票的轉(zhuǎn)讓限制

根據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象行權(quán)后所獲公司股票的轉(zhuǎn)讓限制如下：

1、激勵(lì)對(duì)象在公司上市后因行權(quán)所獲得的股票，自行權(quán)日起3年內(nèi)不得減持。前述期限屆滿后，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)比照董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的相關(guān)減持規(guī)定執(zhí)行。

2、在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《博眾精工科技股份有限公司章程》中對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《博眾精工科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

四、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)情況

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核后，認(rèn)為其作為激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資格合法有效。

五、行權(quán)日及買賣公司股票情況的說(shuō)明

本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包括公司董事、高級(jí)管理人員。

六、股票期權(quán)費(fèi)用的核算及說(shuō)明

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，在授予日，公司采用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型確定股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值；授予日后，公司已在對(duì)應(yīng)的等待期根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本次股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用及資本公積；在行權(quán)日，公司僅根據(jù)實(shí)際行權(quán)數(shù)量，確認(rèn)股本和股本溢價(jià)，本次股票行權(quán)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

上海澄明則正律師事務(wù)所認(rèn)為，公司已就本次行權(quán)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期等待期已屆滿，公司及本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象滿足本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件；本次行權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司章程》和《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需根據(jù)授權(quán)辦理本次行權(quán)相關(guān)事宜并就本次行權(quán)的進(jìn)展依法履行信息披露義務(wù)。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（三）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

（四）上海澄明則正律師事務(wù)所關(guān)于博眾精工科技股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688097 證券簡(jiǎn)稱：博眾精工 公告編號(hào)：2023-035

博眾精工科技股份有限公司

關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

部分股票期權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

博眾精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月14日召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。鑒于35名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)同意對(duì)該35人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)47.4萬(wàn)份予以注銷；鑒于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為C/D，其在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)的股票期權(quán)不可生效，董事會(huì)同意注銷其在第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的3.4萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司2022年度凈利潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）較2019年度增長(zhǎng)率低于50%，根據(jù)《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”或“2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，第三個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷本激勵(lì)計(jì)劃2022年度個(gè)人績(jī)效考核達(dá)標(biāo)的298名在職激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)不得行權(quán)的165.1萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束，符合第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的6名激勵(lì)對(duì)象未在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，其對(duì)應(yīng)的可在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的3.525萬(wàn)份期權(quán)已失效，董事會(huì)同意對(duì)該3.525萬(wàn)份期權(quán)予以注銷；本次合計(jì)注銷股票期權(quán)219.425萬(wàn)份。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃概況

（一）2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及履行程序

1、2020年5月26日，公司召開第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》等與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案。公司獨(dú)立董事就《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2020年5月26日，公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》等與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案。

3、2020年6月10日，公司召開2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》等與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案。

4、2021年8月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，鑒于公司2020年度凈利潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）低于2019年，本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的153.15萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于32名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)同意對(duì)該32人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)80萬(wàn)份予以注銷；本次合計(jì)注銷股票期權(quán)233.15萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)股票期權(quán)注銷事項(xiàng)表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見。

5、2022年6月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分已授予股票期權(quán)的議案》。鑒于公司2021年度凈利潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）低于2019年，本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的142.05萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于2名激勵(lì)對(duì)象2021年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為C，其在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)的股票期權(quán)不可生效，董事會(huì)同意注銷其在第二個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的1.65萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于23名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)同意對(duì)該23人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)47.95萬(wàn)份予以注銷；鑒于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束，符合第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的4名激勵(lì)對(duì)象未在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，其對(duì)應(yīng)的可在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的1.50萬(wàn)份期權(quán)已失效，董事會(huì)同意對(duì)該1.50萬(wàn)份期權(quán)予以注銷；本次合計(jì)注銷股票期權(quán)193.15萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)股票期權(quán)注銷事項(xiàng)表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見。

6、2023年6月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。鑒于35名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)同意對(duì)該35人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)47.4萬(wàn)份予以注銷；鑒于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為C/D，其在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)的股票期權(quán)不可生效，董事會(huì)同意注銷其在第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的3.4萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司2022年度凈利潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）較2019年度增長(zhǎng)率低于50%，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷本激勵(lì)計(jì)劃2022年度個(gè)人績(jī)效考核達(dá)標(biāo)的298名在職激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)不得行權(quán)的165.1萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束，符合第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的6名激勵(lì)對(duì)象未在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，其對(duì)應(yīng)的可在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的3.525萬(wàn)份期權(quán)已失效，董事會(huì)同意對(duì)該3.525萬(wàn)份期權(quán)予以注銷；本次合計(jì)注銷股票期權(quán)219.425萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)股票期權(quán)注銷事項(xiàng)表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見。

（二）2020年股票期權(quán)授予的具體情況

1、授予日期：2020年6月10日

2、等待期：授予的股票期權(quán)等待期分別為自股票期權(quán)授予之日起12個(gè)月、24個(gè)月和36個(gè)月。

3、授予數(shù)量：1,101萬(wàn)份

4、授予人數(shù)：393人

5、授予后股票期權(quán)剩余數(shù)量：0萬(wàn)份

6、行權(quán)價(jià)格：4.16元/股

二、本次注銷股票期權(quán)的情況

截至2023年6月14日，鑒于35名激勵(lì)對(duì)象因離職已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)同意對(duì)該35人已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)47.4萬(wàn)份予以注銷；鑒于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為C/D，其在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)的股票期權(quán)不可生效，董事會(huì)同意注銷其在第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的3.4萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司2022年度凈利潤(rùn)（剔除股份支付費(fèi)用影響及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)）較2019年度增長(zhǎng)率低于50%，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)標(biāo)，董事會(huì)同意注銷本激勵(lì)計(jì)劃2022年度個(gè)人績(jī)效考核達(dá)標(biāo)的298名在職激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)不得行權(quán)的165.1萬(wàn)份股票期權(quán)；鑒于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束，符合第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的6名激勵(lì)對(duì)象未在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)，其對(duì)應(yīng)的可在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)的3.525萬(wàn)份期權(quán)已失效，董事會(huì)同意對(duì)該3.525萬(wàn)份股票期權(quán)予以注銷；本次合計(jì)注銷股票期權(quán)219.425萬(wàn)份。

三、本次注銷部分股票期權(quán)對(duì)公司的影響

公司本次注銷部分股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。

四、獨(dú)立董事意見

公司本次合計(jì)注銷股票期權(quán)219.425萬(wàn)份，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，公司履行了必要的審批程序，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司注銷上述股票期權(quán)。

五、監(jiān)事會(huì)意見

公司本次合計(jì)注銷股票期權(quán)219.425萬(wàn)份，符合《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意公司擬定的本次注銷的具體安排。

六、法律意見書結(jié)論性意見

上海澄明則正律師事務(wù)所認(rèn)為：公司已就本次注銷取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；本次注銷符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》和《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次注銷的相關(guān)事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688097 證券簡(jiǎn)稱：博眾精工 公告編號(hào)：2023-036

博眾精工科技股份有限公司

關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

博眾精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月19日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》。唐愛權(quán)先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。詳見公司于2023年4月20日發(fā)布的公告《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

鑒于唐愛權(quán)先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于《公司法》《公司章程》規(guī)定的人數(shù)要求，為盡快完成監(jiān)事補(bǔ)選工作，公司于2023年5月10日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》，選舉余軍先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月14日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉呂軍輝先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

附件：呂軍輝先生簡(jiǎn)歷

呂軍輝先生：1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。目前為中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士在讀。2006年起進(jìn)入上海莘翔自動(dòng)化科技有限公司，現(xiàn)任公司監(jiān)事、上海莘翔執(zhí)行董事、深圳鴻士錦執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、喬岳軟件監(jiān)事、博眾機(jī)器人監(jiān)事、戎匯智能監(jiān)事。

證券代碼：688097 證券簡(jiǎn)稱：博眾精工 公告編號(hào)：2023-037

博眾精工科技股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十名股東和

前十名無(wú)限售條件股東持股情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

博眾精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告的前一個(gè)交易日（即2023年6月9日）登記在冊(cè)的前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東的名稱、持股數(shù)量和持股比例情況公告如下：

一、公司前十名股東持股情況

■

注：上表股東的持股數(shù)量為合并普通賬戶和融資融券信用賬戶后的持股數(shù)量。

二、公司前十名無(wú)限售條件股東持股情況

■

注：上表股東的持股數(shù)量為合并普通賬戶和融資融券信用賬戶后的持股數(shù)量。

特此公告。

博眾精工科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日