證券代碼：601018 證券簡稱：寧波港 編號：臨2023-031

債券代碼：175812 21寧港01債券簡稱：

寧波舟山港有限公司

第五屆董事會第三十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月13日，寧波舟山港股份有限公司(以下簡稱“公司”)以書面形式召開第五屆董事會第33次會議。2023年6月8日，會議書面通知了所有董事。

公司董事長毛建宏、董事金星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、張乙明、嚴軍、陳志昂、黃盛超、王柱、于永生、馮波、趙永清、潘世遠、肖漢斌、肖英杰出席了會議。本次會議符合《公司董事會議事規則》規定的召開方式，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規定的召開董事會法定董事人數。

二、董事會會議審議情況

經審議，本次會議通過了所有議案，并形成了以下決議：

(一)審議通過《關于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆董事會候選人的議案》

同意公司控股股東寧波舟山港集團有限公司提名毛劍宏、金星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、任小波為公司第六屆董事會執行董事候選人。陳志昂提名為公司第六屆董事會外部董事候選人；張乙明、王柱、胡紹德提名為公司第六屆董事會外部董事候選人；上海國際港務（集團）有限公司（以下簡稱“上海港務集團”）提名為公司第六屆董事會外部董事候選人。上述董事候選人的任期為自公司2023年第一次臨時股東大會批準之日起三年。

該公司的六名獨立董事對該提案發表了同意的獨立意見。

投票結果：16票同意，0票反對，0票棄權。

同意將該提案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

(二)審議通過《關于提名寧波舟山港有限公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

同意公司控股股東寧波舟山港集團有限公司提名于永生、馮波、趙永清、潘世遠、肖漢斌、肖英杰為公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事候選人的任期自2023年第一次臨時股東大會批準之日起三年，但獨立董事的連續任期不得超過六年。

該公司的六名獨立董事對該提案發表了同意的獨立意見。

投票結果：16票同意，0票反對，0票棄權。

同意將該提案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

(三)審議通過《關于召開寧波舟山港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年6月29日在寧波環球航運廣場46樓會議室舉行2023年第一次臨時股東大會，審議公司第五屆董事會第三十三次會議和第五屆監事會第二十三次會議需要提交股東大會審議的相關議案。(詳見公司披露的2023-033號公告)

投票結果：16票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

附件：1.公司第六屆董事會董事候選人簡歷

2.公司第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

寧波舟山港有限公司董事會

2023年6月14日

附件1

第六屆董事會董事候選人簡歷

毛建宏先生，1964年1月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外居留權。現任浙江港口投資運營集團有限公司董事長、寧波舟山港集團有限公司黨委書記、寧波舟山港股份有限公司董事長。毛先生于1984年工作，先后擔任浙江北侖電廠工程建設公司副經理、浙江電力建設公司副總經理、浙江北侖第一發電有限公司總經理、浙江能源集團有限公司總經理助理、浙江北侖第一發電有限公司總經理、浙江能源集團有限公司董事、副總經理、黨委委員、浙江能源集團有限公司副董事長、黨委委員。毛先生擁有浙江大學動力工程與工程熱物理工程博士學位。毛先生是高級工程師。

金星先生，1966年12月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外居留權。現任寧波舟山港股份有限公司董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。1983年，金先生先后在陸軍部、浙江省軍區部任職，歷任浙江省外經貿廳直屬機關黨委干部、助理研究員(副研究員)、人事教育部副主任、浙江省商務部副主任、市場秩序部主任、浙江省海洋港口發展委員會人事部主任。金先生是高級政治工作者。

石煥挺先生，1971年1月出生，本科學歷，中國國籍，無境外居留權，現任寧波舟山港股份有限公司董事、副總經理、黨委委員。石先生于1993年工作，先后擔任舟山港口管理局資產管理辦公室副主任、舟山港口投資管理有限公司副總經理、舟山港口管理局資產管理辦公室副主任、舟山港口管理局資產管理辦公室副主任、舟山港口管理局資產管理辦公室主任、舟山港口集團有限公司投資發展部長、舟山港集團有限公司副總經理、黨委委員、舟山港集團有限公司副總經理、黨委委員、舟山港集團有限公司黨委委員、舟山港集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記、舟山港集團有限公司執行董事、總經理、黨委副書記。石先生擁有武漢工學院工程學士學位。石先生擁有武漢理工學院工程學士學位。石先生是高級經濟學家和工程師。

丁先生出生于1971年1月，具有學士學位，中國國籍，無海外居留權。現任寧波舟山港股份有限公司董事、副總經理、黨委委員。丁先生于1988年參加了工作。曾任寧波港股份有限公司鎮海港分公司副總經理、黨委委員、嘉興市乍浦開發集團有限公司黨支部副書記、副總經理、黨委副書記、黨委書記、嘉興市乍浦開發集團有限公司總經理、黨委書記、浙江海港嘉興港股份有限公司總經理、黨委副書記、浙江海港嘉興港股份有限公司董事。丁先生擁有上海交通大學網絡教育學院學士學位。丁先生是高級經濟師。

姚祖洪先生，1972年2月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外居留權。現任寧波舟山港股份有限公司董事、副總經理、黨委委員。姚先生于1993年工作，曾任寧波港股份有限公司董事會辦公室發展部主任、寧波港股份有限公司發展投資部副部長、寧波舟山港集團有限公司投資管理部總經理、寧波舟山港股份有限公司投資管理部部長、浙江海港投資運營集團有限公司、寧波舟山港集團有限公司投資發展部主任。姚先生在上海海運學院管理系擁有交通規劃與管理碩士學位。姚先生是經濟學家。

寧波舟山港股份有限公司副總經理、黨委委員任小波先生，出生于1970年11月，學士學位，中國國籍，無境外居留權。任先生于1992年參加了工作。曾任寧波港集團安全衛生部副部長、北侖國際集裝箱碼頭有限公司黨委委員、高級經理、寧波港工程技術部部長、寧波遠東碼頭管理有限公司總經理、黨委書記、寧波港吉碼頭管理有限公司總經理、黨委副書記、寧波港集團北侖第三集裝箱有限公司總經理、黨委副書記。寧波舟山港有限公司人力資源部部長、寧波梅山島國際集裝箱碼頭有限公司總經理、黨委書記等。任先生擁有上海海事大學工商管理碩士學位。任先生擁有上海海事大學工商管理碩士學位。任先生是高級工程師。

張乙明先生，1964年2月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外居留權，現任招商港高級顧問，寧波舟山港股份有限公司董事。歷任大連電瓷廠副廠長、大連機械工業管理局局長助理、大連經濟委員會主任助理、副主任、大連人民政府副秘書長、遼寧普蘭店市委副書記、普蘭店市人民政府市長、大連普灣新區黨委副書記、管委會副主任、大連經濟信息委員會（市中小企業局、市國防科技辦公室）主任（主任）、大連港股份有限公司黨委書記、董事長，大連港集團有限公司董事長、黨委書記、遼寧港集團有限公司副總經理、黨委委員、招商港副總經理。張先生畢業于天津大學無機非金屬材料專業，獲得工程學士學位和工程碩士學位，后來獲得大連理工大學系統分析管理博士學位。張先生畢業于天津大學無機非金屬材料專業，獲得工程學士學位和工程碩士學位，后來獲得大連理工大學系統分析管理博士學位。張先生是一名高級工程師。

嚴軍先生，1968年2月出生，大學學歷，中國國籍，無海外居留權。現任上海港集團黨委副書記、董事、總裁，寧波舟山港股份有限公司董事。嚴軍先生于1991年參加工作。先后擔任上海聯合國際船舶代理有限公司總經理、黨支部書記、上海集裝箱外高橋碼頭分公司黨支部書記、總經理、上海集團振東集裝箱碼頭分公司黨委書記、經理、上海集團九江港務有限公司黨委書記、董事、總經理、上海集團總裁助理、上海集團副總裁、黨委委員、黨委副書記、董事。嚴先生擁有上海交通大學安泰管理學院工商管理碩士學位。嚴先生是高級經濟師。

陳志昂先生，1966年12月出生，大學學歷，中國國籍，無境外居留權。現任寧興（集團）有限公司董事長、寧波寧興（集團）有限公司黨委書記、寧波舟山港有限公司董事。陳先生于1986年參加了工作。曾任寧波市體育局副局長、黨委委員、奉化市委常委、組織部部長、奉化市委副書記、奉化市委副書記、代表市長。畢業于浙江師范大學的陳先生。

王柱先生，1972年2月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外居留權，現任招商港運營管理部總經理，寧波舟山港有限公司董事。王先生于1994年工作，先后擔任深圳市馬灣港務有限公司財務總監、寧波大榭招商國際碼頭有限公司財務總監、招商港（深圳）有限公司財務總監、招商局國際有限公司財務部副總經理、招商局港口控股有限公司財務部副總經理、招商局港口控股有限公司內部控制審計部總經理、招商局港口控制審計部總經理，招商港內控審計部總經理、運營管理部總經理等。王先生擁有武漢交通科技大學管理科學與工程管理碩士學位。王先生擁有武漢交通科技大學管理科學與工程管理碩士學位。王先生是會計師。

胡紹德先生，1977年4月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外居留權，現任招商港財務管理部/資本運營部副總經理。胡先生于1999年工作，先后擔任深圳海虹實業有限公司財務部主任、招商局國際有限公司內部控制審計部項目副經理、項目經理、招商局國際有限公司企業規劃部職能經理、招商局國際有限公司規劃商務部高級項目經理、吉布提港有限公司副財務總監、執行財務總監，招商局控股(吉布提)有限公司副總經理兼財務總監、吉布提港有限公司、多哈雷多功能碼頭有限公司副財務總監等。胡先生擁有廈門大學管理碩士學位。廈門大學管理碩士學位胡先生。胡先生是會計師。

附件2

第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

余永生先生出生于1969年7月，擁有研究生學位、博士學位和中國國籍。現任浙江財經大學會計教授、碩士導師、省高校中青年學科帶頭人、中國會計協會理事、高級會員。他還擔任天津富通獨立董事、上海之江生物獨立董事、杭州濱江房地產獨立董事、寧波舟山港有限公司獨立董事。余先生于1991年工作，先后擔任齊齊哈爾師范大學教師、齊齊哈爾鐵路運輸員工大學講師、中國地質工程公司外國項目部翻譯、商務經理助理、浙江財經大學副教授。余先生擁有中南財經政法大學會計學博士學位。

馮波先生，出生于1966年6月，現任中國人民大學國際貨幣研究所學術委員、中國金融衍生品50人論壇秘書長、海南國際清算有限公司董事長、第一證券有限公司獨立董事、寧波舟山港有限公司獨立董事。馮先生于1989年工作，擔任中國外匯交易中心市場副總經理、中國外匯交易中心市場總經理、上海證券交易所債券基金總監、中國證監會期貨副主任、中國證監會期貨副主任、中國證監會公司債券副主任、大連商品交易所總經理等。馮先生擁有中國人民大學經濟學碩士學位和亞利桑那大學MBA碩士學位。

趙永清先生出生于1962年7月，現任浙江盛寧律師事務所主任、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際仲裁心臟仲裁員、寧波市人大常委、寧波市政府法律顧問、中華全國律師協會涉外法律服務委員會副主任、寧波大學碩士導師、浙江省法學會海商法研究會副會長、寧波舟山港股份有限公司獨立董事。趙先生于1986年工作，先后擔任寧波外國律師事務所律師、事務所副主任、浙江盛寧律師事務所律師、事務所主任。趙先生擁有華東政法學院法律碩士學位和伯明翰大學商法碩士學位。趙先生是一級律師。

潘士遠先生，出生于1973年10月，現任浙江大學經濟學教授、博士生導師，浙江大學社會科學部副主任、教育部人文社會科學重點研究基地浙江大學民營經濟研究中心主任、教育部經濟教育指導委員會、浙江經濟學會副會長、利爾達獨立董事、杭州安宇科技獨立董事、鄞州銀行獨立董事、財通證券獨立董事、寧波舟山港有限公司獨立董事。1993年，潘先生擔任北京大學中國經濟研究中心博士后、副教授、教授。潘先生于1993年工作，曾任北京大學中國經濟研究中心博士后、副教授、教授。他訪問了耶魯大學、科羅拉多大學博爾德校區、諾丁漢大學、慕尼黑大學、圖盧茲經濟學院、日本慶應大學、悉尼大學、多倫多大學。潘先生畢業于浙江大學，擁有博士學位。

出生于1963年1月的肖漢斌先生，擁有研究生學位、博士學位和中國國籍。現任武漢理工大學首席教授、長江航運業研究中心執行副主任、武漢港口機械質量監督檢驗檢測中心主任、武漢港口機械檢測實驗室主任、寧波舟山港股份有限公司獨立董事。肖先生于1988年工作，先后擔任武漢水利電力大學機械系講師、武漢水利工程學院副教授、武漢理工大學物流工程學院教授、武漢理工大學物流工程學院院長。肖先生畢業于武漢理工大學，擁有博士學位。

肖英杰先生，出生于1959年6月，現任上海海事大學教授、博士導師、國家一流本科航海技術建設、上海高水平地方大學創新團隊“海事安全與保障”學科建設、上海航空模擬虛擬教學研究辦公室建設試點負責人、寧波舟山港有限公司獨立董事。肖先生于1977年工作，先后擔任上海航運學院航海講師、上海航運學院副教授、船長、碩士導師、上海航運大學商業航運學院副院長、航海科學研究所所長、教授、博士導師、上海航運大學船舶與海洋工程環境負荷實驗室主任、上海航運大學商業航運學院院長、上海航運大學國家航海實驗教學中心主任、上海海事大學國家航海虛擬仿真實驗教學中心主任。肖先生畢業于上海海事大學，擁有碩士學位。

證券代碼：601018 證券簡稱：寧波港 編號：臨2023-032

債券代碼：175812 21寧港01債券簡稱：

寧波舟山港有限公司

第五屆監事會第二十三次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月13日，寧波舟山港股份有限公司(以下簡稱“公司”)以書面形式召開第五屆監事會第二十三次會議，2023年6月8日書面通知全體監事。

監事會主席徐淵峰、監事會副主席金國平、潘錫忠、林朝軍、李圭浩出席了會議。會議符合《公司監事會議事規則》的要求，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的法定人數。

二、監事會會議審議情況

審議通過了《關于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆監事會監事候選人的議案》

同意公司控股股東寧波舟山港集團有限公司提名徐淵峰、倪健、潘錫忠為公司第六屆監事會股東代表監事候選人。任期為自公司2023年第一次臨時股東大會批準之日起三年。

投票結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

同意將該提案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

附件：公司第六屆監事會監事候選人簡歷

寧波舟山港有限公司監事會

2023年6月14日

附件

公司第六屆監事會監事候選人簡歷

徐淵峰先生，1970年12月出生，中央黨校研究生學歷，中國國籍，無境外居留權。現任浙江港口投資運營集團有限公司、寧波舟山港集團有限公司紀委副書記、紀檢監察辦公室主任。徐先生于1992年工作，曾任寧波香港集團有限公司黨委工作部副部長、綜合管理部執行副部長、寧波香港集團有限公司綜合管理部部長、寧波香港有限公司企業文化部部長、寧波香港集團有限公司黨委工作部部長、寧波舟山香港集團有限公司黨委工作部主任、寧波舟山香港有限公司人力資源部長。徐先生擁有大連理工大學動力工程系內燃機專業工程學士學位。徐先生是高級政治工作者。

倪健先生出生于1965年3月，具有學士學位，中國國籍，無海外居留權。現任浙江港口投資運營集團有限公司、寧波舟山港口集團有限公司財務部主任。倪先生于1986年工作，先后擔任寧波港股份有限公司計劃財務部副部長、寧波舟山港集團有限公司財務部副總經理、寧波舟山港股份有限公司財務部副部長、寧波舟山港股份有限公司財務部部長。倪先生擁有上海海事大學經濟管理學院工商管理碩士學位。倪先生是高級會計師。

潘錫忠先生出生于1968年5月，具有學士學位，中國國籍，無海外居留權。現任浙江港口投資運營集團有限公司、寧波舟山港集團有限公司戰略研究與法律事務部主任。潘先生于1988年參加了工作。曾任浙江省政府辦公廳發展處副研究員、浙江省政府辦公廳發展處副處長、浙江省經濟合作辦公室綜合辦公室副研究員、浙江省經濟合作辦公室合作交流處副處長、浙江省經濟合作辦公室綜合辦公室副處長、研究員（處級）、浙江省海洋港口發展委員會研究員、浙江省海洋港口發展委員會發展規劃辦公室研究員。

證券代碼：601018 證券簡稱：寧波港 公告編號：2023-033

債券代碼：175812 21寧港01債券簡稱：

寧波舟山港有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會

通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月29日 09點 00分

地點：寧波市鄞州區寧東路269號環球航運廣場46樓會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月29日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

詳情請參閱2023年6月14日公司在上海證券交易所網站上的詳情。（www.sse.com.cn），以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和《證券時報》同時發布的相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案:1.00、2.00、3.00

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） 登記方式：出席現場會議的股東應持有股東賬戶卡、身份證（股東代理人需要書面授權委托書和代理人身份證），法定股東代表應持有股東賬戶卡、身份證、法定營業執照復印件、法定代表人授權委托書辦理登記手續。其他地方的股東可以通過信件或傳真登記。

(2)注冊時間:2023年6月27日上午8日:30-11:30，下午1:00-4:逾期不予受理。

（三） 注冊地點：公司董事會辦公室。

六、其他事項

（1）出席現場會議的股東應持有股東賬戶卡、身份證（股東代理人需要書面授權委托書和代理人身份證），法定股東代表應持有股東賬戶卡、身份證、法定營業執照復印件、法定代表人委托書出席會議。

（2）出席會議的人員應在會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件進行驗證。

(三)與會股東自行承擔交通和住宿費用。

(四)會議聯系方式:

1、地址:寧波舟山港有限公司董事會辦公室(郵編:315042)

2、聯系人：楊強 電話：0574-27686159

傳真：0574-27687001

特此公告。

寧波舟山港有限公司董事會

2023年6月14日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

● 報備文件

1、第五屆董事會第三十三次會議決議；

2、公司第五屆監事會第二十三次會議決議。

附件1：授權委托書

授權委托書

寧波舟山港有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2 董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■