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北京金山辦公軟件有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃
證券代碼：688111 證券簡稱：金山辦公 公告編號：2023-041
北京金山辦公軟件有限公司
股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃
股東金山辦公應(yīng)用軟件有限公司、天津奇文一維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文二維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文三維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文四維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文六維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津七維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文九維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)保證向公司提供的信息內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
重要內(nèi)容提示：
● 金山辦公應(yīng)用軟件有限公司(以下簡稱“WPS香港”)擬參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的股東、天津奇文一維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文一維”)、天津奇文二維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱奇文二維)、天津奇文三維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文三維”)、天津奇文四維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文四維”)、天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱奇文五維)、天津奇文六維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文六維”)、天津奇文七維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱奇文七維)、天津奇文九維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文九維”)(以上簡稱“奇文N維”)(以上9名股東合稱“出讓人”)；
● 轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓的股份總數(shù)為4、615、155股，占上市公司總股本的1.00%；
● 詢價(jià)轉(zhuǎn)讓為非公開轉(zhuǎn)讓，不通過集中競價(jià)交易進(jìn)行。受讓人通過詢價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓人的股份，受讓人在受讓人后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
● 本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓人為具有相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者。
一、擬參與股東轉(zhuǎn)讓的情況
(一)出讓人名稱、持股數(shù)量、持股比例
轉(zhuǎn)讓方委托中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）組織實(shí)施金山辦公前股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓（以下簡稱“本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓”）。
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(二)出讓人是否為金山辦公控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員
本次調(diào)查轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓人WPS香港是金山辦公室的控股股東和持股5%以上的股東。非金山辦公室的實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員。
奇文五維是公司持股5%以上的股東。
“奇文N維”（奇文5維除外）的普通合作伙伴均為北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限公司。奇文五維的普通合作伙伴為北京奇文一維投資有限公司和北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限公司。
根據(jù)金山辦公于2022年9月3日公布的《北京金山辦公軟件有限公司詳細(xì)股權(quán)變更報(bào)告》，奇文N維與WPS香港形成了一致的行動關(guān)系。
(三)出讓人關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓股份所有權(quán)明確、無限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的聲明
出讓人聲明，出讓人持有的股份已終止限售，所有權(quán)明確。轉(zhuǎn)讓人無《上市公司股東、董事、監(jiān)事、上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱《實(shí)施細(xì)則》）規(guī)定的股份不得減少。出讓人WPS香港是金山辦公控股股東，奇文N維與WPS香港形成一致的行動關(guān)系。轉(zhuǎn)讓人的啟動、實(shí)施和參與調(diào)查轉(zhuǎn)讓的時(shí)間不屬于《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者調(diào)查轉(zhuǎn)讓和配售減持股份實(shí)施細(xì)則》第六條規(guī)定的窗口期。
根據(jù)轉(zhuǎn)讓人出具的相關(guān)承諾，詢價(jià)轉(zhuǎn)讓將配合金山辦公室實(shí)際控制人履行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及其申請上市公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市金山辦公室股份限制安排承諾，金山辦公室實(shí)際控制人不違反上述限制安排承諾。
二、本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃的主要內(nèi)容
(一)本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的基本情況
本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量為4、615、155股，占總股本的1.00%，占轉(zhuǎn)讓人持有的股份數(shù)量的1.64%。轉(zhuǎn)讓的原因是他們自己的資本需求。
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（2）確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限的依據(jù)、確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格的原則和方法
出讓人與中金公司綜合考慮股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限，詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限不得低于發(fā)送認(rèn)購邀請之日（即2023年6月13日，包括當(dāng)天)前20個(gè)交易日金山辦公股票平均交易價(jià)格的70%(股票平均交易價(jià)格=股票交易總額/股票交易總額之日前20個(gè)交易日發(fā)送認(rèn)購邀請之日發(fā)送認(rèn)購邀請之日)。
本次詢價(jià)認(rèn)購報(bào)價(jià)結(jié)束后，中金公司將按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則，對有效認(rèn)購進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
具體方法如下：
1、查詢轉(zhuǎn)讓的有效認(rèn)購股數(shù)超過查詢轉(zhuǎn)讓股數(shù)上限的，查詢轉(zhuǎn)讓價(jià)格、認(rèn)購對象和配股數(shù)量的確定原則如下（按序號順序優(yōu)先）：
(1)認(rèn)購價(jià)格優(yōu)先:按申報(bào)價(jià)格由高到低排序累計(jì)；
(2)認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先:申報(bào)價(jià)格相同的，按認(rèn)購數(shù)量由高到低排序累計(jì)；
(3)收到《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》時(shí)間優(yōu)先:如果申報(bào)價(jià)格和認(rèn)購數(shù)量相同，將按照《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》發(fā)送至本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的指定郵箱或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)時(shí)間(如果電子郵件和專人送達(dá)《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》，以中金公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)首次收到的有效《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》為準(zhǔn))。
當(dāng)所有有效認(rèn)購的股份總數(shù)等于或首次超過4、615、155股時(shí)，累計(jì)有效認(rèn)購的最低認(rèn)購價(jià)為本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)。
2、查詢對象累計(jì)有效認(rèn)購股份總數(shù)小于4、615、155股的，所有有效認(rèn)購的最低報(bào)價(jià)將確定為查詢轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
（3）受委托組織實(shí)施本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的證券公司為中金公司
(四)投資者參與轉(zhuǎn)讓的條件
本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的受讓人為具有相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)投資者，包括：
1、機(jī)構(gòu)投資者或上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者（包括其管理產(chǎn)品），即證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者和私募股權(quán)基金經(jīng)理；
2、除前款規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者外，其他已在中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會注冊的私募股權(quán)基金經(jīng)理（擬參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)品已在中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會注冊）。
三、上市公司是否存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、控制權(quán)變更等重大事項(xiàng)
(一)金山辦公室不存在《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》第八章第二節(jié)規(guī)定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；
(二)本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓不存在可能導(dǎo)致金山辦公控制權(quán)變更的情況；
(三)沒有其他重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)披露但未披露。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
（1）由于轉(zhuǎn)讓方在《北京金山辦公軟件有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃》和《中國國際金融有限公司關(guān)于北京金山辦公軟件有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》披露后，股份被司法凍結(jié)扣除，影響詢價(jià)轉(zhuǎn)讓實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）由于市場環(huán)境的重大變化，本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃可能存在暫停實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京金山辦公軟件有限公司
董事會
2023年6月14日
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