證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告號：2023-056

浙江華鐵應急設備科技有限公司

第四屆董事會第四十二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月13日(星期二)，浙江華鐵應急設備科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十二次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月12日通過電子郵件、電話、專人送達，經全體董事同意免除會議通知時間要求。會議應出席7名董事，實際出席7名董事。

會議由公司董事長胡丹峰主持，監事、高級管理人員出席。會議的投票人數和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定，合法有效。經董事認真審議，會議形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于子公司辦理售后回租融資租賃業務及其擔保擔保的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應急設備科技有限公司關于子公司辦理售后回租融資租賃業務及提供擔保的公告》(公告號:臨2023-058)。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案應提交股東大會審議。

(二)審議通過《公司注冊資本變更、注冊地址變更》〈公司章程〉的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應急設備科技有限公司關于變更公司注冊資本、注冊地址和修改的披露》〈公司章程〉公告號：臨2023-059)。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

本議案應提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應急設備科技有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的公告》(公告號:臨2023-060)。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告號：臨2023-057

浙江華鐵應急設備科技有限公司

第四屆監事會第四十一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月13日(周二)，浙江華鐵應急設備科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第四十一次會議在公司會議室舉行。2023年6月12日，全體監事同意豁免會議通知時間要求，會議通知通過郵件、電話、專人送達送達監事。會議由監事會主席馬勇主持，會議應出席3名監事，實際出席3名監事。

本次會議的召開和召開程序符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，決議合法有效。出席會議的監事認真審議了各項議案，并作出了以下決議：

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于子公司辦理售后回租融資租賃業務及其擔保擔保的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應急設備科技有限公司關于子公司辦理售后回租融資租賃業務及提供擔保的公告》(公告號:臨2023-058)。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

(二)審議通過《公司注冊資本變更、注冊地址變更》〈公司章程〉的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應急設備科技有限公司關于變更公司注冊資本、注冊地址和修改的披露》〈公司章程〉公告號：臨2023-059)。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技有限公司監事會

2023年6月14日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告號：臨2023-058

浙江華鐵應急設備科技有限公司

子公司辦理售后回租融資租賃業務

及其提供擔保擔保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擔保人名稱:浙江大黃蜂建筑機械設備有限公司(以下簡稱“浙江大黃蜂”)

● 擔保人名稱:浙江華鐵應急設備科技有限公司(以下簡稱“公司”)

● 擔保金額及實際提供的擔保余額：公司計劃為浙江大黃蜂提供不超過3萬元的擔保金額。截至2023年6月13日，公司為浙江大黃蜂提供的擔保余額為5.31億元。

● 本擔保包括反擔保：浙江大黃蜂少數股東景寧紅陽股權投資合伙企業（有限合伙企業）以其資產向公司提供相應的反擔保。

● 截至2023年6月13日，公司無逾期對外擔保。

1、交易和擔保概述

(一)本次交易及擔保的基本情況

由于業務發展的需要，浙江大黃蜂計劃申請部分自有資產和相應資質，無相關金融機構售后租賃融資租賃業務，租賃本金不超過3萬元，交易不構成上市公司重大資產重組管理措施規定的重大資產重組。

為順利實施浙江大黃蜂業務，公司計劃為浙江大黃蜂提供不超過3萬元的連帶責任擔保，擔保期限以實際合同為準。

上述擔保金額僅為預期擔保金額，實施期為公司股東大會審議通過本議案之日起一年。

（2）本擔保履行的內部決策程序

2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第四十二次會議和第四屆監事會第四十一次會議，審議通過了《關于子公司辦理售后回租融資租賃業務及其擔保擔保的議案》

二是被擔保人的基本情況

(1)被擔保人的基本信息

公司名稱：浙江大黃蜂建筑機械設備有限公司

法定代表人：薛敏

注冊資本:11676萬元人民幣

注冊地址:通濟街60號2樓212室(麗景民族工業園)，浙江省麗水市蓮都區南明山街經濟開發區

成立日期：2019年3月28日

經營范圍：高空作業平臺、多功能電力維修應急維修平臺、起重機械設備、施工機械設備、液壓機械設備及配件的租賃、銷售、維修服務；施工工程安全設備及成套設備的租賃和技術服務（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）

與公司的關系:公司持有浙江大黃蜂94.21%的股權，浙江大黃蜂是公司的控股子公司。景寧紅陽股權投資合伙企業(有限合伙)少數股東持有浙江大黃蜂5.79%的股權。

(二)被擔保人的主要財務狀況

單位：人民幣萬元

■

注:2022年的數據已與會計師事務所(特殊普通合伙)進行審計，具有證券期貨業務資格。

三、擔保協議的主要內容

1、擔保方式：連帶責任擔保。

2、擔保期限：以合同約定為準。

3、擔保金額：總額不超過3萬元。

4、公司尚未簽訂相關擔保協議，上述擔保僅為公司提供的擔保金額，具體擔保金額將在進展公告中披露。申請授權公司董事長根據華鐵大黃蜂業務的實際情況，包括選擇、確定、引進相應資質的新金融租賃公司，簽署金融租賃協議和擔保協議，調整金融對象、金額、擔保金額，根據實際情況確定金融租賃方式、期限、擔保方式等具體事項。

5、浙江大黃蜂的其他股東愿意向上市公司提供反擔保，并承擔連帶擔保責任。擔保金額僅限于浙江大黃蜂持有的全部股權價值。

四、董事會意見

公司為子公司浙江大黃蜂提供擔保，有助于解決子公司業務資金需求問題，支持子公司業務發展。上述擔保事項符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，擔保人為全資子公司，公司可以有效控制其經營，不會對公司的正常經營和業務發展產生不利影響，不損害公司和全體股東的利益。

五、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至公告披露之日，公司及控股子公司無對外擔保(不包括對子公司提供的擔保)；控股子公司及其子公司提供的擔保余額總額為64.60億元，占公司最近一期經審計凈資產的141.15%。

截至本公告披露之日，公司未向控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保。公司和控股子公司均無逾期外部擔保。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告號：臨2023-059

浙江華鐵應急設備科技有限公司

變更公司注冊資本、注冊地址

修訂公司章程公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月13日，浙江華鐵應急設備科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過《關于變更公司注冊資本、注冊地址和修改公司注冊地址的問題》〈公司章程〉提案。現將有關事項通知如下:

1、注冊地址變更情況

公司變更注冊地址是由于新的門號，實際辦公地點沒有變更，公司計劃將注冊地址從“浙江省杭州勝康街68華鐵創業大樓1110層”改為“浙江省杭州勝康街368華鐵創業大樓110層”。

二、注冊資本變更情況

2022年7月11日，公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于公司2021年股票期權激勵計劃第一次行權條件成就的議案》。2022年8月18日至2023年6月20日，該激勵計劃首次行權，股票期權預留。截至2023年5月31日，709股票期權，除注冊資本變更后的24300股(詳見上海證券交易所網站上公司的具體內容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應急設備科技有限公司關于變更注冊資本和修訂公司章程的公告》(公告號:臨2022-109)，期權行使導致注冊資本增加7、723、409股。

公司于2023年4月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配計劃的議案》。根據公司2022年度利潤分配計劃，利潤分配計劃扣除公司回購專用證券賬戶中的7、885、980股。以股后1、384、056、094股為基礎，以資本公積為基礎，向全體股東每10股增加4股。這次增加了553、622、438股。

綜上所述，股本增加561、345、847股，公司股本由1、387、572、307股變更為1、948、918、154股，注冊資本由1、387、572、307元變更為1、948、918、154元。

三、修訂公司章程

鑒于上述事項，根據《中華人民共和國公司法》、公司擬修訂《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，并提交股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記備案手續。具體情況如下：

■

除上述修訂外，公司章程中的其他條款保持不變。修訂后的公司章程以市場監督管理部門批準的內容為準。

修訂后的公司章程仍需提交股東大會審議批準。修訂后的公司章程全文詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告編號：2023-060

浙江華鐵應急設備科技有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月29日 14點 30分

地點：公司會議室：

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月29日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司第四屆董事會第四十二次會議和第四屆監事會第四十一次會議審議通過。詳見《上海證券報》和上海證券交易所網站上公布的公告。

2、特別決議：1、2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

個人股東應持有身份證和股東賬戶卡；受托人應持有身份證、授權委托書

委托人股東賬戶卡、法人股東賬戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人

委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以通過信函或傳真登記。

注冊時間：2023年6月27日8日:30－11：30

注冊地點：浙江華鐵應急設備科技有限公司證券投資部

聯系電話：0571-86038116

聯系傳真：0571-88258777

聯系人：狄驍 陳萍

六、其他事項

股東大會現場會議半天，出席者自行承擔全部費用。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技有限公司董事會

2023年6月14日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江華鐵應急設備科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。