證券代碼：600595 證券簡稱:中富實業 公告號:2023-042

河南中孚實業有限公司

第十屆監事會第十八屆會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月12日，河南中富實業有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十八次會議現場召開。會議由監事會主席楊新旭先生主持，應有3名監事和3名監事。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《河南中富實業有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（1）審議通過了《關于公司及其子公司為廣元中富高精度鋁業有限公司在浙江民泰商業銀行有限公司廣元利州分行申請的融資額度擔保不超過2000萬元的議案》

具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網站2023年6月13日披露。（www.sse.com.cn）臨2023-040號公告。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

河南中孚實業有限公司

監 事 會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：600595 證券簡稱:中富實業 公告號：臨2023-039

河南中孚實業有限公司

第十屆董事會第十七屆會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月12日，河南中富實業有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十七次會議通信召開。會議由公司董事長馬文超先生主持，董事9人，實際上9人。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《河南中富實業有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（1）審議通過了《關于公司及其子公司為廣元中富高精度鋁業有限公司在浙江民泰商業銀行有限公司廣元利州分行申請的融資額度擔保不超過2000萬元的議案》；

具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網站2023年6月13日披露。（www.sse.com.cn）臨2023-040號公告。

本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

(二)審議通過了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。

公司2023年第三次臨時股東大會計劃于2023年6月28日結合現場投票和網上投票舉行。詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所》網站2023-041號公告。

本議案表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

河南中孚實業有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：600595 證券簡稱:中富實業 公告號：2023-040

河南中孚實業有限公司

廣元中孚高精度公司及其子公司

鋁有限公司提供擔保公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

● 擔保人名稱：廣元中富高精度鋁有限公司（以下簡稱“廣元高精度鋁”）是公司的控股子公司。

● 四川中孚科技發展有限公司(以下簡稱“公司”)及全資子公司(以下簡稱“四川中孚”)、控股二級子公司廣元林峰鋁電有限公司（以下簡稱“廣元林峰”）擬為浙江民泰商業銀行有限公司廣元利州分行申請的廣元高精度鋁融資金額不超過2000萬元提供連帶責任擔保。本擔保已經公司第十屆董事會第十七次會議審議通過，必須提交公司股東大會審議。

● 截至目前，公司及控股子公司對廣元高精度鋁的累計實際擔保金額為1.93億元。公司無逾期外部擔保。

一、擔保概述

公司控股子公司廣元高精度鋁計劃在浙江民泰商業銀行有限公司廣元利州分行申請不超過2000萬元，融資期至2025年6月5日，公司及其子公司四川中富、廣元林峰計劃為融資提供連帶責任擔保，擔保期為3年。

2023年6 12月12日，公司召開第十屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司及其子公司在浙江民泰商業銀行有限公司廣元利州分行申請的融資金額不超過2萬元的議案》。公司獨立董事就此事發表了同意的獨立意見。

擔保事項必須提交股東大會審議。

二是被擔保人的基本情況

公司名稱：廣元中富高精度鋁有限公司

91510800MA68A9W6P統一社會信用代碼

成立時間：2019年3月13日

住 所:廣元經濟技術開發區袁家壩工業園

法定代表人：郭慶峰

注冊資本：188元，322.56萬元

經營范圍:鋁液(錠)、鋁的生產和銷售；氧化鋁、碳產品等原輔材料、機械設備、儀器、設備零部件的銷售；貨物或技術的進出口。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）

財務數據：截至2022年12月31日，廣元高精度鋁資產總額為351、834.48萬元，負債總額為136、027.60萬元，凈資產為215、806.87萬元；2022年1月至12月營業收入為288、179.97萬元，凈利潤為27、818.46萬元。

截至2023年3月31日，廣元高精度鋁資產總額為360、992.25萬元，負債總額為128、871.03萬元，凈資產為232、121.22萬元；2023年1月至3月營業收入為103、926.96萬元，凈利潤為16、314.35萬元。

與上市公司的關系:公司直接持有其15.93%的股權，公司全資子公司四川中孚持有其51.51%的股權，公司控股子公司河南中孚鋁業有限公司(以下簡稱“中孚鋁業”)持有其32.56%的股權。綜上所述，公司、四川中孚、中孚鋁業共持有廣元高精度鋁材100%的股權。

三、擔保協議的主要內容

公司控股子公司廣元高精度鋁計劃在浙江民泰商業銀行有限公司廣元利州分行申請不超過2000萬元，融資期至2025年6月5日，公司及其子公司四川富、廣元林峰計劃提供連帶責任擔保，擔保期3年，擔保范圍主要包括債務本息等相關費用。本擔保為新增擔保額度，資金用途主要是補充廣元高精度鋁流動資金。

四、擔保的必要性和合理性

公司及其子公司為廣元高精度鋁提供連帶責任擔保，滿足其經營和業務發展的需要，確保其生產經營活動的順利發展，符合公司的實際經營和整體發展戰略，具有必要性和合理性。被擔保人信用狀況良好，公司、四川中富、中富鋁業共持有100%股權，能夠有效管理其經營，及時掌握其信用狀況和履約能力。董事會已經仔細判斷了其償還債務的能力，擔保風險可控。

五、董事會意見

公司董事會充分論證了擔保事項，認為公司、四川中富、中富鋁業共持有廣元高精度鋁業100%股權。公司、四川中富、廣元林峰為其提供擔保，可以滿足廣元高精度鋁業務和業務發展的需要，幫助廣元高精度鋁補充營運資金。同時，廣元高精度鋁盈利能力好，信用狀況穩定。因此，這種擔保不會損害公司和子公司的利益。本擔保事項同意。

六、本公司累計擔保金額

截至2023年5月31日，公司及控股子公司擔保金額為49.83億元，實際擔保金額為15.43億元。實際擔保金額占公司最近一期經審計歸屬母公司所有者權益的12.74%，均為公司全資子公司及控股子公司提供的擔保。到目前為止，公司還沒有逾期的外部擔保。

七、獨立董事意見

公司獨立董事就為廣元高精度鋁提供擔保的事項發表意見如下：

公司及控股子公司共持有擔保人廣元高精度鋁100%的股權。廣元高精度鋁在浙江民泰商業銀行有限公司廣元利州分行申請的融資額度不超過2000萬元，用于補充營運資金。公司及其子公司為廣元高精度鋁提供擔保，能夠滿足其營運資金的需求，符合公司的實際經營情況。同時，廣元高精度鋁具有良好的經營狀況，具有良好的盈利能力和償債能力，擔保風險在公司的可控范圍內。本擔保符合有關法律法規的規定，表決程序合法，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。同意擔保的，應當提交公司股東大會審議。

八、備查文件目錄

1、第十屆董事會第十七次會議決議；

2、被擔保人營業執照復印件；

3、獨立董事對上述擔保事項發表獨立意見。

特此公告。

河南中孚實業有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十二日

證券代碼：600595 證券簡稱:中富實業 公告編號：2023-041

河南中孚實業有限公司

2023年第三次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 15點00分

地點：公司會議室：

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案已經公司第十屆董事會第十七次會議和第十屆監事會第十八次會議審議通過。詳見公司于2023年6月13日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）相關公告。

2、特別決議：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、法人股東持單位證明、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手 續簽；公眾股東持身份證和股東賬戶卡辦理會議登記手續；不能親自參加 會議的股東可以授權他人代表他人出席。委托出席的，必須持有委托書辦理會議登記 手續。異地股東可以通過信函或傳真登記。

2、登記時間和地點:2023年6月27日前(上午8日):00-11:30，下午14:00-17:00)在公司證券部辦理會議登記手續。如果您通過傳真或信件登記，請及時通過電話確認。

六、其他事項

1、參加會議的人應自行承擔住宿和交通費。

2、聯系地址、電話及聯系人：

聯系地址：河南省鞏義市新華路 31 號

電話：0371-64569088

傳真：0371-64569089

聯系人:楊萍、張志勇:

特此公告。

河南中富實業有限公司董事會

2023年6月12日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

河南中富實業有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。