證券代碼：603608 證券簡(jiǎn)稱：天創(chuàng)時(shí)尚 公告編號(hào)：臨2023-039

債券代碼：113589 債券簡(jiǎn)稱：天創(chuàng)轉(zhuǎn)債

天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年6月9日下午14:00在廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)銀沙大街31號(hào)公司行政辦公樓三樓三號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議的會(huì)議通知已于2023年6月2日以專人送達(dá)、郵件、傳真、電話等方式送達(dá)全體監(jiān)事，與會(huì)的各位監(jiān)事已經(jīng)知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高潔儀女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

因公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分中的11名激勵(lì)對(duì)象已離職不再具備激勵(lì)資格，公司擬注銷11名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)；同時(shí)，因公司業(yè)績(jī)未達(dá)到2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，公司擬對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)（除上述11人離職觸發(fā)部分）進(jìn)行注銷。公司本次擬注銷股票期權(quán)共計(jì)419.5萬(wàn)份，符合《上市公司股票期權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。詳見(jiàn)公司于2023年6月10日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-040）。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

因本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2021年3月8日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，故本議案無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：603608 證券簡(jiǎn)稱：天創(chuàng)時(shí)尚 公告編號(hào)：臨2023-040

債券代碼：113589 債券簡(jiǎn)稱：天創(chuàng)轉(zhuǎn)債

天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司

關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

部分股票期權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定和公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于公司《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予部分中的11名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬注銷已授予上述11人未行權(quán)的全部股票期權(quán)合計(jì)29萬(wàn)份；同時(shí)，因公司業(yè)績(jī)未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》第二個(gè)行權(quán)期的公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，公司擬對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)（除上述11人離職觸發(fā)部分）合計(jì)390.5萬(wàn)份進(jìn)行注銷。基于上述原因，公司本次擬注銷股票期權(quán)共計(jì)419.5萬(wàn)份。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序

1、2021年2月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于〈天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

2、2021年2月20日，公司內(nèi)部網(wǎng)站和公告欄公示了激勵(lì)對(duì)象名單，公示時(shí)間自2021年2月20日至2021年3月1日止，共10天。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到任何人對(duì)公司首次授予激勵(lì)對(duì)象提出異議。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

3、2021年3月8日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

4、2021年4月9日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)就公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

5、2021年4月22日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予登記工作，實(shí)際授予的股票期權(quán)數(shù)量為871.00萬(wàn)份，激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為112人。

6、2021年7月6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，公司擬注銷2名已離職的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的合計(jì)10萬(wàn)份股票期權(quán)。注銷完成后，首次授予的股票期權(quán)剩余數(shù)量為861.00萬(wàn)份，激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為110人。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

7、2022年4月28日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，公司擬注銷5名已離職的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的合計(jì)22萬(wàn)份股票期權(quán)；同時(shí)，因公司業(yè)績(jī)未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》第一個(gè)行權(quán)期的公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，公司擬對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)（除上述5人離職觸發(fā)部分）合計(jì)419.5萬(wàn)份進(jìn)行注銷。基于上述原因，公司本次擬注銷股票期權(quán)共計(jì)441.5萬(wàn)份。注銷完成后，首次授予的股票期權(quán)剩余數(shù)量為419.5萬(wàn)份，激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為105人。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

8、根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案》第四章第二節(jié)激勵(lì)對(duì)象的范圍：“預(yù)留權(quán)益的授予對(duì)象應(yīng)當(dāng)在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)明確，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師事務(wù)所發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，公司按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。預(yù)留激勵(lì)對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)參照首次授予的標(biāo)準(zhǔn)確定”。該草案已經(jīng)公司于2021年3月8日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，截至本公告披露日，公司未明確預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象，期限已超過(guò)12個(gè)月，預(yù)留未授予的79.00萬(wàn)份股票期權(quán)已失效。

9、2023年6月9日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，公司擬注銷11名已離職的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的合計(jì)29萬(wàn)份股票期權(quán)；同時(shí)，因公司業(yè)績(jī)未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》第二個(gè)行權(quán)期的公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，公司擬對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)（除上述11人離職觸發(fā)部分）合計(jì)390.5萬(wàn)份進(jìn)行注銷。基于上述原因，公司本次擬注銷股票期權(quán)共計(jì)419.5萬(wàn)份。注銷完成后，首次授予的股票期權(quán)全部注銷完畢。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次注銷股票期權(quán)的情況

鑒于公司《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予部分中的11名激勵(lì)對(duì)象已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬注銷上述11名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)29萬(wàn)份；同時(shí)，因公司業(yè)績(jī)未達(dá)到《激勵(lì)計(jì)劃》第二個(gè)行權(quán)期的公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，公司擬對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)（除上述11人離職觸發(fā)部分）合計(jì)390.5萬(wàn)份進(jìn)行注銷。基于上述原因，公司本次擬注銷股票期權(quán)共計(jì)419.5萬(wàn)份。根據(jù)《上市公司股票期權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定和公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司將對(duì)上述共計(jì)419.5萬(wàn)份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。本次注銷完成后，鑒于首次授予的股票期權(quán)全部注銷完畢，預(yù)留未授予的79.00萬(wàn)份股票期權(quán)已失效，本次《激勵(lì)計(jì)劃》執(zhí)行完畢。

三、本次注銷部分股票期權(quán)對(duì)公司的影響

本次注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次股票期權(quán)注銷的事宜符合《上市公司股票期權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉相關(guān)事項(xiàng)權(quán)益注銷的規(guī)定。因公司11名激勵(lì)對(duì)象已離職不再具備激勵(lì)資格，公司擬注銷11名已離職的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)；同時(shí)，因公司業(yè)績(jī)未達(dá)到2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，公司擬對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)（除上述11人離職觸發(fā)部分）進(jìn)行注銷。基于上述原因，公司本次擬注銷股票期權(quán)共計(jì)419.5萬(wàn)份。本次股票期權(quán)注銷的事宜不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意公司注銷上述共計(jì)419.5萬(wàn)份股票期權(quán)。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分中的11名激勵(lì)對(duì)象已離職不再具備激勵(lì)資格，公司擬注銷11名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)；同時(shí)，因公司業(yè)績(jī)未達(dá)到2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期的公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，公司擬對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)（除上述11人離職觸發(fā)部分）進(jìn)行注銷。公司本次擬注銷股票期權(quán)共計(jì)419.5萬(wàn)份，符合《上市公司股票期權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。

五、律師法律意見(jiàn)書(shū)

北京市君合（廣州）律師事務(wù)所經(jīng)辦律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)出具日，公司本次注銷事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；公司本次注銷的原因及數(shù)量符合《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。

特此公告。

天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日