證券代碼：002323 證券簡(jiǎn)稱：雅博股份 公告編號(hào)：2023-023

山東雅博科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：山東雅博科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)

2．股東大會(huì)的召集人：山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會(huì)

3．會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月30日（星期五）下午14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月30日（星期五）

A、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日（星期五）的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

B、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)形式表決權(quán)。

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月26日（星期一）

7．出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2023年6月26日（星期一）下午15:00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8．會(huì)議地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山西路789號(hào)中山國(guó)際廣場(chǎng)A座6樓山東雅博科技股份有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

■

以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議與第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月15日和2023年6月9日公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》和《第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

公司獨(dú)立董事將在公司2022年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

其中議案6，涉及關(guān)聯(lián)股東山東泉興科技有限公司、拉薩瑞鴻投資管理有限公司、拉薩納賢投資合伙企業(yè)（有限合伙），需回避表決。

其中議案11，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)僅選舉一名獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

其中議案12，本次股東大會(huì)僅選舉一名非獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

其中議案14屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議的程序合法、資料完備。上述議案將對(duì)中小投資者（即除公司董事、高管、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2023年6月28日上午9：00一12：00，下午14：30一17：30

2、登記地點(diǎn)：山東雅博科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

3、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月28日星期四下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：尤鴻志

聯(lián)系電話：021-32579919

傳真號(hào)碼：021-32579919

郵箱：yhz200@yaboo-cn.com

地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山西路789號(hào)中山國(guó)際廣場(chǎng)A座6樓山東雅博科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

2、其他事項(xiàng)：本次參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、《山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

2、《山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

3、《山東雅博科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

4、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；

5、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》；

6、《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司

2023 年 6 月 10 日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：投票代碼為“362323”

2、投票簡(jiǎn)稱：雅博投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月30日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

山東雅博科技股份有限公司

2022年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本單位）出席于2023年6月30日（星期五）在上海市長(zhǎng)寧區(qū)召開(kāi)的山東雅博科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)。本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

■

說(shuō)明：

1、在非累積投票提案中，請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)中“同意”、 “反對(duì)”、 “棄權(quán)”選擇您同意的一欄打“√”；累積投票提案填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。

2、同一議案中若出現(xiàn)兩個(gè)“√”，視為無(wú)效投票，對(duì)某一議案不進(jìn)行選擇視為棄權(quán)；

3、若委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為代理人有權(quán)按自己的意思進(jìn)行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

委托日期：

附注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002323 證券簡(jiǎn)稱：雅博股份 公告編號(hào)：2023-025

山東雅博科技股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東雅博科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月9日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，結(jié)合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司審慎研究，擬對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行同步修訂，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司經(jīng)營(yíng)范圍變更修改《公司章程》情況

為滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，并同步對(duì)《公 司章程》進(jìn)行如下修訂：

■

除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款不變，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司章程》全文。

上述事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次工商變更登記事宜，本次擬變更的公司經(jīng)營(yíng)范圍及相關(guān)章程條款修訂內(nèi)容最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

二、備查文件

1、《山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：002323 證券簡(jiǎn)稱：雅博股份 公告編號(hào)：2023-024

山東雅博科技股份有限公司

關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選

非獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、非獨(dú)立董事辭職情況

山東雅博科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司非獨(dú)立董事劉偉先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，因其工作調(diào)動(dòng)原因，故申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)。劉偉先生辭職后，不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。

劉偉先生辭去第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，劉偉先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

截至本公告披露日，劉偉先生未持有公司股份。劉偉先生在擔(dān)任公司非獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，為董事會(huì)的科學(xué)決策和公司的健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、補(bǔ)選非獨(dú)立董事情況

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東山東泉興科技有限公司提名，公司于2023年6月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》，同意提名于嵐女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

本次補(bǔ)選非獨(dú)立董事完成后，公司董事會(huì)董事的組成和人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次補(bǔ)選非獨(dú)立董事事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、《山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

2、《辭職報(bào)告》。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件：

于嵐女士，中國(guó)國(guó)籍，1986年生，漢族，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年10月至2017年5月任山東王晁煤電集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)；2017年5月至2020年11月任山東王晁煤電集團(tuán)熱電有限公司財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)；2020年11月至2021年12月任山東民生城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司會(huì)計(jì)；2022年1月至2022年4月任山東財(cái)匯控股集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)；2022年4月至2023年3月任山東財(cái)匯控股集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)部、基金投資部負(fù)責(zé)人；2023年3月至今任山東財(cái)匯控股集團(tuán)有限公司副經(jīng)理。

截至本公告披露日，于嵐女士未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，于嵐女士不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任職資格規(guī)定，具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力和條件。

證券代碼：002323 證券簡(jiǎn)稱：雅博股份 公告編號(hào)：2023-022

山東雅博科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東雅博科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2023年6月7日以電子郵件、傳真及手機(jī)短信方式發(fā)出，并通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)，會(huì)議于2023年6月9日10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席8名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張宗輝先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》；

公司非獨(dú)立董事劉偉先生因工作調(diào)動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)。為保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名于嵐女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。于嵐女士任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司董事會(huì)兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2023-024）

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

于嵐女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)“附件”。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于第六屆董事會(huì)擬任董事薪酬的議案》；

公司第六屆擬任董事會(huì)成員薪酬方案：

非獨(dú)立董事（擬任）：于嵐女士，不領(lǐng)取薪酬及董事津貼；

獨(dú)立董事（擬任）：孫克山先生，每位每會(huì)計(jì)年度領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼人民幣15萬(wàn)元（稅前）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的議案》；

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，結(jié)合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司審慎研究，擬對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行調(diào)整，并就變更情況修訂《公司章程》相應(yīng)條款。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次工商變更登記事宜，本次擬變更的公司經(jīng)營(yíng)范圍及相關(guān)章程條款修訂內(nèi)容最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》全文同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日登載于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，并且須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》。

公司定于2023年6月30日下午14：30在上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山西路789號(hào)中山國(guó)際廣場(chǎng)A棟6層會(huì)議室召開(kāi)2022年度股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》(2023-023)。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件：

于嵐女士，中國(guó)國(guó)籍，1986年生，漢族，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年10月至2017年5月任山東王晁煤電集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)；2017年5月至2020年11月任山東王晁煤電集團(tuán)熱電有限公司財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)；2020年11月至2021年12月任山東民生城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司會(huì)計(jì)；2022年1月至2022年4月任山東財(cái)匯控股集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)；2022年4月至2023年3月任山東財(cái)匯控股集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)部、基金投資部負(fù)責(zé)人；2023年3月至今任山東財(cái)匯控股集團(tuán)有限公司副經(jīng)理。

截至本公告披露日，于嵐女士未持有公司股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，于嵐女士不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任職資格規(guī)定，具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力和條件。