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深圳市金鑫農科技有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2023-048
債券代碼：128036 債券簡稱:金農轉債
深圳金鑫農業科技有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1、召開時間：
(1)2023年6月21日下午2023年現場會議時間:30
(2)網上投票時間:2023年6月21日
2023年6月21日，深圳證券交易所交易系統網上投票時間為：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；
2023年6月21日9月21日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15至15:任何時間在00期間。
2、會議地點：深圳市光明區光明街光電北路18號金新農大廈16樓
3、召開方式：本次會議將現場表決與網上投票相結合
4、召 集 人：公司董事會
5、主 持 人：公司董事長郝立華先生
6、召開、召開、表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，股東大會作出的決議合法有效。
二、會議出席情況
共有12名股東和股東代理人出席會議，代表股份258、176、085股，占公司表決權股份總數的32.0272%，均為截至2023年6月15日下午股東大會股權登記日交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記的股東或其授權代表。
其中，共有7名股東和股東代理人參加了股東大會，代表258、058、835股，占公司表決權股份總數的32.0127%。
共有5名股東通過網絡和交易系統投票，代表股份117、250股，占公司表決權股份總數的0.0145%。
公司董事長郝立華先生、副董事長陳俊海先生、監事李文靜女士、副總經理兼董事會秘書翟衛兵先生出席了會議。總經理錢子龍先生、見證廣東華商律師事務所律師徐偉東律師、劉燕華律師出席了會議。
三、審議表決情況
本次股東大會共有兩個議案，均為特別決議事項，出席會議的股東持有三分之二以上的有效表決權。
股東大會以現場表決與網上投票相結合的方式審議通過了議案1、2.具體表決如下：
1、審議通過了《關于子公司增資擴股引進投資者及關聯交易的議案》
■
2、《2020年限制性股票回購注銷部分激勵對象已授予但尚未解鎖的議案》審議通過
■
11名被回購取消限制性股票的人員避免對該提案進行表決，其持有的315、150股公司股份不計入該提案有效表決權的總數。
四、律師出具的法律意見
股東大會由廣東華商律師事務所徐偉東律師、劉燕華律師見證并出具法律意見，法律意見認為：股東大會召開程序、會議人員資格和召集人資格、表決程序，符合法律、法規和公司章程的有關規定，股東大會決議合法有效。
本所同意按照有關規定公布本法律意見書和股東大會決議。
五、備查文件
1、深圳市金鑫農業科技有限公司2023年第二次臨時股東大會決議
2、《廣東華商律師事務所關于深圳金鑫農業科技有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見》
特此公告。
深圳金鑫農業科技有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2023-049
債券代碼：128036 債券簡稱:金農轉債
深圳金鑫農業科技有限公司
回購注銷部分限制性股票減少注冊資本
通知債權人的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
首先，通知債權人的原因
深圳市金鑫農業科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關于2020年回購注銷部分激勵對象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司將回購注銷離職人員持有的27550只限制性股票?；刭復瓿珊?，公司注冊資本將減少275550元。詳見公司于2023年6月6日發布的《巨潮信息網》。（http://www.cninfo.com.cn）《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《2020年限制性股票回購注銷部分激勵對象已授予但尚未解鎖的公告》(公告號:2023-040)。
二、需要債權人知道的相關信息
限制性股票的回購和注銷將導致公司注冊資本的減少。根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，公司特此通知債權人，債權人有權要求公司自本公告披露之日起45日內償還債務或提供相應的擔保。債權人逾期未向公司申報上述要求的，不影響其債權的有效性，公司將繼續按照原債權文件履行相關債務（義務）。
債權申報的具體方式如下：
1、債權申報登記地點：深圳市光明區光電北路18號金鑫農大廈16樓
2、申報時間:自本公告之日起45日內(88日):00-12:00；13:30-17:30(周末和法定節假日除外)。郵寄申報的，申報日以郵戳日為準。
3、聯系人：唐麗娜
4、聯系電話：0755-27166108
特此公告。
深圳金鑫農業科技有限公司董事會
2023年6月22日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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