證券代碼：600488 股票簡稱：津藥藥業 編號：2023-035

津津藥業有限公司

第八屆董事會第三十次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月16日，天津制藥有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十次會議通過通訊召開。2023年6月8日，會議通知已通過電子郵件送達董事、監事和高級管理人員。會議應參加9名董事和9名實際董事的表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議如下：

1.審議通過了關于子公司與天津藥業研究院有限公司關聯交易的議案。

為提高公司的技術創新能力和成果轉化能力，提高經濟效益和市場競爭力，湖北津藥業有限公司與天津藥業研究院有限公司簽訂了X08項目的技術開發（委托）合同。本議案涉及相關交易。相關董事徐華先生、李書箱先生、朱立燕先生、陳立英先生避免表決。非相關董事參與表決，獨立董事提前發表認可意見。詳見上海證券交易所網站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過了公司與天津津藥文化發展有限公司日常關聯交易的議案。

為協調園區綜合服務保障體系，合理分配利用資源，降低物流服務成本，公司與天津天津醫藥文化發展有限公司簽署了《物流項目服務框架協議》，有效期為一年，預計累計金額不超過2500萬元。關聯董事徐華先生、李書箱先生、朱立延先生避免表決，非關聯董事參與表決，獨立董事提前發表認可意見和獨立意見。詳見上海證券交易所網站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

3.審議通過了公司安全自動化改造項目的議案。

為落實國務院安全生產委員會關于進一步提高危險化學品生產線自動化控制水平的有關文件，積極推進機械化、自動化生產設備設施的應用，公司分期對部分生產線進行安全自動化改造，項目一期已經第八屆董事會第二十八次會議審議通過。

公司將啟動12個安全自動化改造項目二期#、15#等7個廠房進行了自動化改造，增加了氮氣保護系統、溫度控制系統、壓力排放系統、流量監測系統、液位控制系統等自動化控制系統，進一步提高了生產效率和操作安全性。公司將組織推進項目二期，有序安排相關流程停產。預計改造期不超過三個月，涉及地塞米松系列、甲潑尼龍系列、倍他米松系列等原料藥產品。項目二期投資3926萬元，資金來源全部由公司自籌。本次安全自動化改造預計不會影響公司全年的生產經營。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4.審議通過了一些限制性股票被授予但尚未解鎖的回購注銷股權激勵計劃和調整回購價格的議案。

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》和《限制性股票激勵計劃(草案二次修訂稿)》的有關規定，同意公司回購取消108個激勵對象持有的2.046、000只限制性股票，同時回購取消8個激勵對象持有的限制性股票，因退休等原因不再符合激勵對象資格。總共2.310.000股。

公司于2021年5月25日完成每股發現金紅利0.01元(含稅)，2022年5月11日完成每股發現金紅利0.014元(含稅)，2023年5月11日完成每股發現金紅利0.01元(含稅)。2020年、2021年、2022年的現金紅利分別支付給激勵對象。回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。詳見上海證券交易所網站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

5.審議通過修改《公司章程》并辦理工商變更的議案。

公司回購注銷后，股份總數將從1096、242、680股減少到1093、932、680股。根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的有關規定，公司對公司章程進行了相應的修訂，并辦理了公司注冊資本的工商變更登記。同時，根據中國證監會《上市公司治理準則》和《上市公司章程指南》的有關規定，結合公司的實際經營情況和業務發展需要，計劃修訂和完善《公司章程》的部分條款。詳見上海證券交易所網站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本議案仍需提交股東大會審議。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

金津藥業有限公司董事會

2023年6月16日

股票代碼：600488 股票簡稱：津藥藥業 編號：2023-036

津津藥業有限公司

第八屆監事會第二十一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月16日，天津制藥有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十一次會議通過通訊表決召開。會議通知已于2023年6月8日通過電子郵件送達公司5名監事。會議應參加5名監事和5名實際監事的表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，與會監事一致通過以下提案：

1.審議通過了一些限制性股票被授予但尚未解鎖的回購注銷股權激勵計劃和調整回購價格的議案。

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)和《限制性股票激勵計劃(草案二次修訂稿)》的有關規定，同意公司回購取消108個激勵對象持有的第一個解鎖期限限制性股票2.046.000股，同時回購取消8個因退休原因不再符合激勵對象資格的限制性股票。000股。總共2.310.000股。

公司于2021年5月25日完成2020年現金紅利分配0.01元/股(含稅)，2022年5月11日完成2021年現金紅利分配0.014元/股(含稅)，2023年5月11日完成2022年現金紅利分配0.01元/股(含稅)。2020年、2021年、2022年的現金紅利分別支付給激勵對象。回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。詳見上海證券交易所網站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

根據《管理辦法》和《公司章程》的有關規定，監事會核實了部分限制性股票回購的原因、價格、數量和激勵對象名單。監事會認為，公司回購注銷符合《管理辦法》等法律、法規和規范性文件，以及《限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的有關規定，不損害公司及全體股東的權益，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉和盡職調查。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

2.審議通過修改《公司章程》并辦理工商變更的議案。

公司回購注銷后，股份總數將從1096、242、680股減少到1093、932、680股。根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的有關規定，公司對公司章程進行了相應的修訂，并辦理了公司注冊資本的工商變更登記。同時，根據中國證監會《上市公司治理準則》和《上市公司章程指南》的有關規定，結合公司的實際經營情況和業務發展需要，計劃修訂和完善《公司章程》的部分條款。詳見上海證券交易所網站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本議案仍需提交股東大會審議。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

金津藥業有限公司監事會

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡稱：津藥藥業 編號：2023-039

關于津藥藥業有限公司

股權回購注銷激勵計劃已經授予，但尚未解鎖

部分限制性股票和調整回購價格的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

金津藥業有限公司(以下簡稱“公司”)、2019年實施限制性股票激勵計劃，第二次解鎖期于2023年5月15日屆滿。由于市場競爭的加劇，公司業績指標的增長受到影響。2022年，公司業績未達到限制性股票激勵計劃設定的評估要求，公司限制性股票激勵計劃第二次解鎖期未達到解鎖條件。

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)和《公司限制性股權激勵計劃(草案二次修訂稿)》(以下簡稱《限制性股權激勵計劃(草案二次修訂稿)》)的有關規定，公司需要回購取消股權激勵計劃第二次解鎖期限制性股票。與此同時，陳春艷等8人因退休等原因不再符合激勵對象的資格，其持有的限制性股票需要全部回購注銷。

現將有關事項說明如下：

I.已完成公司限制性股票激勵計劃的相關審批程序

(一)已完成的相關審批程序

1.2019年8月，公司董事會薪酬委員會制定了限制性股票激勵計劃（草案修訂稿），并提交第七屆董事會第二十三次會議審議。

2.2019年8月26日，公司第七屆董事會第二十三次會議和第七屆監事會第十五次會議分別審議通過了《關于公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》等相關議案。

3.2019年9月3日至2019年9月12日，公司在公告板上公布了激勵對象名單的姓名和職位。在宣傳期間，公司監事會未收到與激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2019年10月30日，公司宣布了監事會關于公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的驗證意見和公告。

4.2019年10月1日，公司披露天津金耀集團有限公司間接控股股東轉讓的《天津醫藥集團有限公司批準同意天津醫藥股權激勵計劃》(天津醫藥人力資源﹝2019﹞17號）。

5.2019年10月29日，公司第七屆董事會第二十五次會議和第七屆監事會第十六次會議分別審議通過了《關于公司限制性股票激勵計劃（草案第二次修訂稿）及其摘要的議案》等相關議案。

6.2019年11月15日，公司2019年第三次臨時股東大會審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案二次修訂稿)〉及其總結的議案、《關于〈公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(二次修訂稿)〉提案及《提交公司股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃的提案》。

7.2020年5月15日，公司第七屆董事會第三十二次會議和第七屆監事會第二十次會議分別審議通過了《關于調整公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》和《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對有關事項發表獨立意見，公司監事會發表核查意見。

8.2020年6月2日，公司在中國證券登記結算有限公司上海分公司完成激勵計劃限制性股票授予登記，限制性股票9.020.000股，公司股本總額增加至1.1萬、906、680股。

9.2020年10月28日，公司第七屆董事會第38次會議和第七屆監事會第24次會議審議通過了《關于回購取消部分激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案，回購注銷2名激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股份1.2萬股，公司股本總額減少至1.100,786,680股。公司獨立董事對回購注銷事項發表獨立意見。

10.2021年7月9日，公司第八屆董事會第十一次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過了《關于回購取消部分激勵對象授予但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的議案》、《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案，回購注銷4個激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股份4.4萬股，公司股本總額減少至1，100,346,680股。公司獨立董事對回購注銷事項發表獨立意見。

11.2021年12月20日，公司第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第九次會議審議通過了《關于回購取消部分激勵對象授予但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的議案》、《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案，回購注銷4個激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票3萬股，公司股本總額減少至1,100,046,680股，公司獨立董事對回購注銷發表獨立意見。

12.2022年6月20日，公司第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監事會第十二次會議審議通過了《關于回購取消股權激勵計劃已授予但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的議案》、《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案。回購注銷完成后，公司股本總額減少至1096、362、680股，公司獨立董事對回購注銷發表獨立意見。

13.2023年2月10日，公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監事會第十八次會議審議通過了《關于回購取消部分激勵對象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案，回購注銷3個激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股份1.2萬股，公司股本總額減少至1.096，242680股，公司獨立董事就回購注銷事宜發表獨立意見。

14.2023年6月16日，公司第八屆董事會第三十次會議和第八屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于回購取消股權激勵計劃授予但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的議案》、《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案。回購注銷完成后，公司股本總額減少至1093、932、680股，公司獨立董事對回購注銷發表獨立意見。

(二)限制性股票授予的基本情況

1.授予日:2020年5月15日

2.授予價格：2.31元/股

3.授予對象：公司董事、高級管理人員、中層管理人員、直接影響公司經營業績和未來發展的核心骨干，不包括獨立董事、監事。

4.授予人數和數量:本公司限制性股票激勵計劃實際授予138名激勵對象902000股限制性股票。

5.股權激勵的有效期、鎖定期和解鎖安排：自授予限制性股票之日起24個月為鎖定期。在鎖定期內，激勵對象根據本計劃獲得的限制性股票被鎖定，不得轉讓、擔保或償還債務。授予的限制性股票自授予后24個月起為激勵計劃的解鎖期。在解鎖期內，如果激勵計劃規定的解鎖條件滿足，激勵對象授予的限制性股票分為三次解鎖：

■

2、部分限制性股票回購注銷的原因、數量和價格以及回購資金的來源

(1)本次回購注銷的原因

1.公司2022年度業績考核未達標

公司限制性股票激勵計劃第二次解鎖期業績考核條件如下：

■

注：上述“凈利潤”和“凈資產收益率”指標的計算以激勵成本攤銷前扣除投資收益和非經常性損益后的凈利潤和加權平均凈資產為計算依據。

2.激勵對象離職

第十四章根據《限制性股票激勵計劃》(草案二次修訂稿) “二、激勵對象個人情況發生變化(二)離職”的有關規定，鑒于陳春艷等8人因退休等原因離職，不再符合激勵對象資格，其持有的限制性股票應全部回購注銷。

回購注銷完成后，公司限制性股票激勵對象數量將調整為108人。

(二)本次回購注銷的數量

公司回購取消了108個激勵對象持有的第二個解鎖期限制性股票2.046、000股。同時，8個激勵對象持有的限制性股票2.64萬股，因退休等原因不再符合激勵對象資格。以上共2.31萬股。詳見下表:

■

（3）回購價格及調整說明

公司于2021年5月7日召開2020年年度股東大會，審議通過《2020年度利潤分配計劃》，以2020年度利潤分配股權登記日總股本為基礎，每10股向全體股東發放0.10元現金紅利(含稅)。該計劃于2021年5月25日實施。

公司于2022年4月22日召開了2021年度股東大會，審議通過了《2021年度利潤分配計劃》，以2021年度利潤分配股權登記日總股本為基礎，每10股發現金紅利0.14元(含稅)。該計劃于2022年5月11日實施。

2023年4月21日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過《2022年度利潤分配計劃》，以2022年度利潤分配股權登記日總股本為基礎，每10股發現金紅利0.10元(含稅)。該計劃于2023年5月11日實施。

根據《限制性股票激勵計劃》第十五章(草案二次修訂稿) 限制性股票回購注銷原則“二，回購價格調整方法”相關規定，限制性股票授予后，公司資本公積增加股本、分配股息、股息、股票拆除、減少或配股，公司應對未解鎖的限制性股票回購價格進行相應調整。

經公司2019年第三次臨時股東大會授權，公司董事會調整了回購價格，調整后的限制性股票回購價格如下：

P＝P0-V=2.31-0.01-0.014-0.01=2.276元/股。

其中：V為每股股息；P是本次調整后每股限制性股票的回購價格，調整后的P仍需大于1；P0授予每股限制性股票價格。

綜上所述，限制性股票的回購價格由2.31元/股調整為2.276元/股。

由于激勵對象獲得的限制性股票在解除限售前的現金股利由公司管理，因此不計入激勵對象賬戶。公司發放的2020年、2021年、2022年現金紅利應單獨支付給激勵對象。

(四)回購資金總額及回購資金來源

公司應向激勵對象支付的回購價格為5、257、560元，加上同期相應銀行的定期存款利息之和，公司將以自有資金支付。具體情況如下：

■

公司董事會將根據公司2019年第三次臨時股東大會批準的《關于提交股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃的議案》，按照有關規定辦理限制性股票回購注銷的有關事宜。

3.限制性股票回購注銷后公司股份結構的變化

限制性股票回購注銷完成后，公司股本結構的變化如下：

單位：股

■

注：上述股本結構變更以中國證券登記結算有限公司上海分公司在本次回購注銷事項完成后出具的股本結構表為準。

四、本次回購注銷對公司業績的影響

部分限制性股票的回購和注銷不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉和盡職調查。公司管理團隊將繼續認真履行職責，為公司的發展和全體股東創造價值。

五、獨立董事意見

根據《上市公司股權激勵管理辦法》，公司回購注銷部分限制性股票，調整回購價格。、《限制性股票激勵計劃》(草案二次修訂稿)、《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(二次修訂稿)》及有關法律法規的規定。回購注銷股權激勵計劃已授予但尚未解鎖的部分限制性股票，以及調整回購價格的回購原因和價格的審查程序依法合規，不損害公司及全體股東的權益，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。作為公司的獨立董事，我們同意回購和取消這部分股份。

六、監事會意見

根據《管理辦法》和《公司章程》的有關規定，監事會核實了部分限制性股票回購的原因、價格、數量和激勵對象名單。監事會認為，公司回購注銷符合《管理辦法》等法律、法規和規范性文件，以及《限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的有關規定，不損害公司及全體股東的權益，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉和盡職調查。

七、法律意見

天津長實律師事務所律師認為，截至本法律意見書出具之日，金藥業符合《公司法》規定，限制性股票回購注銷涉及的對象、回購原因、回購數量、回購價格和回購價格調整、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、規范性文件以及《限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的有關規定；公司仍需向證券登記結算機構辦理注銷登記手續，并按《公司法》執行、公司章程等有關規定辦理注冊資本變更登記手續。

八、備查文件

1.第八屆董事會第三十次會議決議；

二、第八屆監事會第二十一次會議決議；

三、獨立董事意見書；

4.天津長石律師事務所關于天津制藥有限公司已授予但尚未解鎖的部分限制性股票回購取消股權激勵計劃和調整回購價格的法律意見。

特此公告。

金津藥業有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡稱：津藥藥業 編號：2023-041

津津藥業有限公司

關于修改公司章程并處理工商變更的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月16日，津藥藥業有限公司(以下簡稱“公司”)召開第八屆董事會第三十次會議和第八屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于修訂的》〈公司章程〉并辦理工商變更議案，擬修訂完善《公司章程》有關規定。

1.修訂公司章程的內容

1.根據公司《限制性股票激勵計劃(草案二次修訂稿)》和《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(二次修訂稿)》的有關規定，公司需要回購取消108個激勵對象持有的第二個解鎖期限制性股票2.046.000股，同時回購取消8個激勵對象持有的限制性股票2.64.000股，因退休等原因不再符合激勵對象資格。公司總股本0.21%為2.310.00股。

回購注銷完成后，公司股份總數將從1.096、242、680股減少至1.093、932、680股，公司注冊資本將從1.096、242、680元減少至1.093、932、680元。本次回購完成后，公司將依法辦理相應的減資手續。回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的有關規定，公司董事會對公司章程進行了相應的修訂。

2.根據中國證監會《上市公司治理準則》和《上市公司章程指引》的有關規定，結合公司的實際經營情況和業務發展需要，計劃修訂和完善《公司章程》的部分條款。

修訂后的《公司章程》有關規定如下：

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除上述條款修訂外，公司章程的其他條款條款不變，變更后的內容以工商部門批準為準。修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。修訂《公司章程》、公司注冊資本的工商變更登記仍需提交股東大會審議。

二、網上公告附件

《津藥藥業有限公司章程》(2023年6月)

特此公告。

金津藥業有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡稱：津藥藥業 編號：2023-037

津津藥業有限公司

子公司與天津藥業研究院有限公司

關聯交易公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

●天津藥業有限公司（以下簡稱“公司”）子公司湖北天津藥業有限公司（原天津金耀集團湖北天津藥業有限公司，2023年5月更名，以下簡稱“湖北天津藥業”）委托天津藥業研究院有限公司（以下簡稱“藥業研究院”）開展X08研發工作，雙方簽訂技術開發（委托）合同，金額280萬元。

●截至本公告之日，公司及其子公司在過去12個月內發生了6筆與同一關聯方和不同關聯方交易類別相關的交易，金額為4160萬元，已單獨執行審批程序。上述金額不得超過公司最近經審計的凈資產的5%，相關交易不需要提交公司股東大會審議。

●本次交易將進一步豐富公司的產品結構，增強公司在制備產品方面的技術實力和核心競爭力，有利于公司的可持續發展。獨立董事事事先批準上述相關交易并發表獨立意見，相關董事已避免投票。

一、關聯交易概述

為進一步增強公司在制備方面的技術實力，公司于2023年6月16日通過了第八屆董事會第三十次會議關于子公司與藥品研究所相關交易的議案。

天津制藥集團有限公司（以下簡稱“制藥集團”）是該公司的控股股東和制藥研究所的控股股東。制藥研究所和公司是受同一股東控制的相關企業。根據《上海證券交易所股票上市規則》，本交易構成相關交易。

截至本公告之日，公司及控股子公司在過去12個月內與同一關聯方進行的交易和與不同關聯方類別相關的交易共發生4160萬元，占公司最近一期經審計凈資產的1.40%，不超過公司最近一期經審計凈資產的5%。本次關聯交易不需要提交公司股東大會審議。具體情況如下:

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二、關聯方介紹

藥品研究所成立于2002年10月28日，注冊資本為5000萬元，注冊地為天津開發區西區新業九街北、新環西路東，企業類型為張成飛，業務范圍為：技術開發、咨詢、服務、轉讓（醫藥產品、生物產品、保健食品、醫藥中間體及化工原料、生產工藝改進）；醫藥中間體的經營(國家有專項專項經營規定的，按規定執行)。

藥品研究所自成立以來，已被認定為天津市企業技術中心、國家企業技術中心、天津市重點實驗室、國家高新技術企業等榮譽稱號。藥品研究所設有博士后研究工作站，主要從事甾體藥物研發。近年來，開展了200多個研發項目，承擔了40多個國家和天津市研發項目，申請了241項發明專利，并獲得了100項授權。

2022年底，藥品研究院總資產19,256.44萬元，凈資產5,992.17萬元；2022年營業收入14,376.28萬元，其中技術轉讓收入14,154.83萬元，凈利潤-353.02萬元（上述數據經審核）

三、關聯交易標的基本情況

(一)交易標的

本次交易為湖北津藥轉讓藥品研究所X08項目，屬于轉讓研發項目類別。項目完成后，藥品研究所交付了湖北津藥試驗總結報告、注冊申請材料等一系列技術文件，為湖北津藥提供技術指導，協助湖北津藥完成X08注冊申請。

X08適用于治療粘液分泌物過多的呼吸道疾病。目前，上述項目已完成實驗室藥學研究，需要進行中試放大工藝研究、質量研究、工藝驗證、項目申報等相關工作，直至湖北津藥獲得注冊申報批準。

(二)定價政策

為了增強公司在制備方面的技術實力和核心競爭力，湖北津藥子公司將與制藥研究院簽訂280萬元的X08項目技術開發（委托）合同。由于交易目標是獨立研發，沒有獨立第三方的市場價格或收費標準，交易價格根據產品項目成本的合理預算和研發過程中發生的相關費用確定。定價包括藥學研發過程中發生的勞動力成本、實驗成本、參考制劑等費用，以確保相關交易價格的公平性。

4、關聯交易的主要內容和績效安排

湖北津藥將按照公平、公平、等價付費的原則與藥品研究所簽訂合同，并按照有關法律法規和公司章程履行信息披露義務和相關內部決策和審批程序。合同的主要條款如下：

(一)藥研院應向湖北津藥提供以下技術服務和技術指導，確保湖北津藥有效實施本項技術開發:

1.技術服務和技術指導內容：指導項目試生產放大，包括制劑處方、工藝、質量標準等，包括工藝步驟、關鍵控制點、操作方法等工藝和檢測操作內容。

2.技術服務和技術指導方式:藥研院派技術人員到湖北津藥指定地點指導湖北津藥試樣。

3.費用及支付方式：湖北津藥負責提供工廠設備、原材料及相應人員、生產放大、工藝驗證、注冊申報；在藥品研究所技術指導下，湖北津藥負責制備、工藝驗證及相關工作，完成三批穩定性研究。

(二)湖北津藥向藥研院支付的費用和方式如下:

1.湖北津藥在合同簽訂后10個工作日內支付項目費用的40%。

2.湖北津藥在完成中試放大實驗后10個工作日內支付項目費用的10%。

3.湖北津藥在完成工藝驗證后10個工作日內支付項目費用的20%。

4.湖北津藥在完成注冊申報后10個工作日內支付項目費用的20%。

5.湖北津藥在取得生產批準并確認轉移過程正確后10個工作日內支付項目費用的10%。

湖北津藥以現金方式支付交易對價，合同經雙方蓋章，經有權機構批準后生效。

5.關聯交易對上市公司的影響

X08項目將進一步豐富公司的產品結構，有利于公司的可持續發展，增強公司在制備方面的技術實力和核心競爭力，增加新的利潤增長點。

根據米內網全國放大版醫院數據(含城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區醫院、鄉鎮衛生院)，2021年和2022年X08國內銷量分別為10.46、8.01億元。

六、應當履行的審議程序

公司獨立董事邊洪先生、霍文遜先生、陳哲女士事先認可上述關聯交易，并發表獨立意見。本次交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定。本次交易將有利于豐富公司的產品結構，增強公司在制備方面的技術實力和核心競爭力，提高公司的經濟效益和市場競爭力，符合公司的發展戰略。本次交易構成關聯交易，關聯董事在董事會會議上避免表決，不損害中小股東利益。

七、備查文件目錄

1．公司第八屆董事會第三十次會議決議；

2．事先認可獨立董事的意見；

3．技術開發(委托)合同；

4．法律意見書。

特此公告。

金津藥業有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡稱：津藥藥業 編號：2023-038

津津藥業有限公司

天津藥文化發展有限公司

日常關聯交易公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

●根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次交易構成關聯交易。公司獨立董事邊洪先生、霍文遜先生、陳哲女士事先批準并發表獨立意見，不需要提交股東大會審議。

●本次關聯交易將按照“公平、合理、公正”的原則，以市場價格定價，不會對上市公司的盈利能力產生不利影響。

1.日常關聯交易的基本情況

2023年6月16日，津藥藥業有限公司(以下簡稱“公司”)經第八屆董事會第三十次會議審議通過了與天津津藥文化發展有限公司(以下簡稱“文化公司”)簽訂后勤項目服務框架協議的議案。協議有效期為一年，預計累計交易金額不超過2500萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.84%。不超過公司最近一期經審計凈資產的5%，關聯交易不需要提交公司股東大會審議。

文化公司是公司間接控股股東金藥資產管理有限公司，根據上海證券交易所股票上市規則，交易構成相關交易，相關董事避免投票，非相關董事和獨立董事審議通過提案，獨立董事提前認可上述相關交易，發表獨立意見。

二、關聯方介紹

文化公司成立于2020年6月16日，注冊資本為500萬元，注冊地為天津市紅橋區芥園路與大豐路交叉口安順大廈1號樓12-13層，企業類型為有限責任公司(法人獨資)，法定代表人為姚培春，業務范圍為一般項目：組織文化藝術交流活動、文化場館管理服務、數字文化創意內容應用服務、企業形象規劃、園區管理服務、品牌管理、廣告生產、房地產經紀、單位物流管理服務、招標代理服務、城市綠化管理、園林綠化工程建設、工程管理服務、機動車維修、一般設備維修、食品銷售（僅銷售預包裝食品）；物業管理；非住宅房地產租賃；住房租賃；會議和展覽服務；休閑觀光活動；停車場服務；食用農產品批發。(除依法需要批準的項目外，營業執照依法獨立開展經營活動)許可項目:特種設備安裝、改造、維修；餐飲服務。（除依法需要批準的項目外，營業執照依法獨立開展經營活動）許可項目：特種設備安裝、改造、維修；餐飲服務。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準的文件或許可證為準）

2022年底，文化公司總資產534.69萬元，凈資產480.34萬元，2022年營業收入624.81萬元，2022年凈利潤3.11萬元。

三、關聯交易的主要內容及定價政策

公司與文化公司簽訂了《物流項目服務框架協議》，有效期為一年，預計累計金額不超過2500萬元，具體業務雙方另行簽訂合同。協議規定，文化公司應當按照公平合理的原則，向公司及其子公司提供物流項目服務，包括物業服務、租賃服務等，協商確定價格。物流項目的服務價格以市場價格確定，不偏離第三方價格。本協議經董事會批準后生效。

四、關聯交易的目的及其對上市公司的影響

文化公司向公司及其子公司提供物流服務，有利于協調園區綜合服務保障體系，合理分配利用資源，降低成本，提高效率，更好地服務于公司的生產經營，更符合成本效益原則，不會產生銀行間競爭。本關聯交易符合所有股東的最大利益，不損害非關聯股東的利益，也不產生銀行間競爭。

五、獨立董事的意見

公司全體獨立董事一致認為，相關交易的審議和投票程序合法，符合相關法律法規、公司章程和相關交易管理措施的規定，符合全體股東的利益，不損害公司和其他中小股東的利益，也不產生銀行間競爭。

六、備查文件目錄

1．公司第八屆董事會第三十次會議決議；

2．事先認可獨立董事的意見；

3．獨立董事意見書；

4．《后勤項目服務框架協議》。

特此公告。

金津藥業有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡稱：津藥藥業 編號：2023-040

關于津藥藥業有限公司

部分限制性股票的回購和注銷通知債權人

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

1、通知債權人的理由

2023年6月16日，天津制藥有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第八屆董事會第30次會議和第八屆監事會第21次會議，審議通過了《關于回購取消股權激勵計劃授予但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的議案》。根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》和《限制性股票激勵計劃(草案二次修訂稿)》的有關規定，公司需要回購取消108個激勵對象持有的2.046、000只限制性股票，同時回購取消8個激勵對象持有的限制性股票，因退休等原因不再符合激勵對象資格。總共2.310.000股。

回購注銷完成后，公司股份總數將從1.096、242、680股減少至1.093、932、680股，公司注冊資本也將從1.096、242、680元減少至1.093、932、680元。回購完成后，公司將依法辦理相應的減資手續。

二、需要債權人知道的信息

根據《公司法》等有關法律法規的規定，公司特此通知債權人，債權人有權要求公司自收到公司通知之日起30日內清償債務或提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，按照法定程序繼續實施回購注銷。公司債權人要求公司償還債務或者提供相應擔保的，應當依照《公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并附有關證明文件。

債權申報所需材料：公司債權人可以持證明債權債務關系的合同、協議和其他憑證的原件和復印件向公司申報債權。債權人為法人的，應當同時攜帶法人營業執照原件、復印件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。債權人為自然人的，應當同時攜帶有效身份證的原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。

債權申報的具體方式如下：

注冊地點：天津開發區西區新業九街19號

申請時間：2023年6月17日至2023年7月31日:00-17:00

聯 系 人：劉佳瑩、李雨津

聯系電話：022-65277565

電子郵件:tjpc600488@vip.sina.com

特此公告。

金津藥業有限公司董事會

2023年6月16日