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成都中關(guān)村科技發(fā)展趨勢(shì)（控投）有限責(zé)任公司 2023年第四次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：北京中關(guān)村公示序號(hào)：2023-071
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒(méi)有看到否定提議的情況；
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）會(huì)議召開(kāi)的現(xiàn)象
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年7月19日在下午14:50；
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月19日。
在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年7月19日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)端時(shí)間是在2023年7月19日早上9:15，截止時(shí)間為2023年7月19日在下午15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：北京朝陽(yáng)區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤(rùn)大廈B座22層1號(hào)會(huì)議廳
3、舉辦方法：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、召集人：企業(yè)第八屆股東會(huì)
5、節(jié)目主持人：老總許鐘民老先生因?yàn)橛袆e的國(guó)家公務(wù)沒(méi)法參加，由半數(shù)以上執(zhí)行董事舉薦執(zhí)行董事兼首席總裁侯占軍老先生組織。
6、大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加的現(xiàn)象
1、參加的整體情況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)209,487,343股，占上市企業(yè)總股份的27.8157%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，意味著股權(quán)124,101,400股，占上市企業(yè)總股份的16.4782%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)85,385,943股，占上市企業(yè)總股份的11.3375%。
2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及董事長(zhǎng)助理參加了此次股東會(huì)，高層管理人員出席了此次股東會(huì)。
3、企業(yè)聘用北京海潤(rùn)天睿法律事務(wù)所朱衛(wèi)江、齊佳惠侓師對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)展印證，并提交《法律意見(jiàn)書(shū)》。
二、提議決議表決狀況
大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)投票選舉和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，選用無(wú)記名表決方式?jīng)Q議并通過(guò)如下所示提案，公司監(jiān)事意味著曹永剛老先生、律師顧問(wèn)朱衛(wèi)江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女性出任監(jiān)票人，監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票、記票全過(guò)程。
1.00有關(guān)為山東省華素向齊商銀行申請(qǐng)辦理1,000萬(wàn)余元固定資產(chǎn)貸款公司擔(dān)保的議案；
總決議狀況：
允許209,392,463股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9547%；抵制94,880股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0453%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許23,279,256股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.5941%；抵制94,880股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4059%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結(jié)論：交流會(huì)表決通過(guò)該提案。
2.00有關(guān)為北京華素和北京華素滄州市子公司進(jìn)行回租融資租賃公司擔(dān)保的議案；
總決議狀況：
允許209,392,463股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9547%；抵制94,880股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0453%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許23,279,256股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.5941%；抵制94,880股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4059%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結(jié)論：交流會(huì)表決通過(guò)該提案。
3.00有關(guān)兌付2022年度執(zhí)行董事兼首席總裁侯占軍老先生績(jī)效考核工資的議案。
總決議狀況：
允許209,392,463股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9547%；抵制94,880股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0453%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許23,279,256股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.5941%；抵制94,880股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4059%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結(jié)論：交流會(huì)表決通過(guò)該提案。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
1、法律事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿法律事務(wù)所；
2、侓師名字：朱衛(wèi)江、齊佳惠；
3、總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉行的程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)和召集人資格真實(shí)有效，大會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第四次股東大會(huì)決議決定；
2、股東會(huì)決議結(jié)論（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)投歸納、監(jiān)票人簽定）；
3、北京海潤(rùn)天睿法律事務(wù)所開(kāi)具的法律意見(jiàn)書(shū)；
4、組織股東會(huì)的舉薦函。
特此公告
成都中關(guān)村科技發(fā)展趨勢(shì)（控投）有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
二O二三年七月十九日
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