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珠海華金資本股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間，無增加、否決或修改提案情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、現場會議召開地點：珠海橫琴新區華金街58號橫琴國際金融中心33A層公司會議室1。
3、會議方式：現場投票與網絡投票相結合。
4、召開時間
現場會議召開時間為：2023年7月17日(星期一)下午14:30起。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年7月17日9:15一15:00期間的任意時間。
5、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《章程》的規定，會議召開合法、合規。
6、主持人：公司董事長因工作原因不能現場主持會議，根據公司《章程》規定，本次會議由公司副董事長謝浩先生主持。
7、公司董事、監事及高級管理人員、見證律師等出席了會議。
8、股東出席情況
通過現場和網絡方式出席的股東5人，代表股份169,967,342股，占公司總股數的49.3076%（其中，持股5%以下中小投資者代表股份數431,017股，占公司總股數的0.1250%），具體如下：
（1）親自出席現場會議的股東及股東授權代理3人，代表股份數169,536,325股，占公司總股數的49.1825%。
（2）在規定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所網絡系統和深圳證券交易所互聯網投票系統進行表決的股東共計2人，代表股份數431,017股，占公司總股數的0.1250％。
二、議案審議表決情況
1、審議并通過了《關于整體出租智匯灣創新中心項目暨關聯交易的議案》
該項議案同意71,889,261股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。
其中，出席本次股東大會持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意431,017股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的100％；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0％。
關聯股東珠海華發科技產業集團有限公司已回避表決。
三、律師出具的法律意見
北京德恒（珠海）律師事務所律師肖子琳、袁書娟出席了本次股東大會會議，進行現場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、珠海華金資本股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、北京德恒（珠海）律師事務所關于珠海華金資本股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
珠海華金資本股份有限公司董事會
2023年7月18日
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