江蘇頻道
天津友發鋼管集團股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱為“公司 ”）第四屆董事會第三十六次會議于2023年7月12日以現場及視頻方式召開，會議通知及相關資料于2023年7月7日通過電子郵件和專人送達的方式發出。本次董事會應參加會議表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議由董事長李茂津先生主持。會議列席人員包括公司監事3人，以及董事會秘書。
會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經全體與會董事認真審議，做出決議如下：
（一）審議通過《關于受讓控股子公司部分少數股東權益及放棄部分優先認購權并向其增資的議案》
議案表決結果：同意票 9票，反對票 0 票，棄權票 0 票
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發鋼管集團股份有限公司關于受讓控股子公司部分少數股東權益及放棄部分優先認購權并向其增資的公告》（編號：2023-071）。
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2023 年 7 月 12 日
證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2023-071
債券代碼：113058 債券簡稱：友發轉債
天津友發鋼管集團股份有限公司關于
受讓控股子公司部分少數股東權益
及放棄部分優先認購權并向其增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 天津友發鋼管集團股份有限公司（以下簡稱“友發集團”或“公司”） 控股子公司唐山友發新型建筑器材有限公司（以下簡稱“唐山友發新型建材”）股東河北策惠企業管理咨詢有限公司（以下簡稱“河北策惠”）、河北勝華鋼管有限公司（以下簡稱“河北勝華”）、河北興發建筑器材有限公司（以下簡稱“河北興發”）、任丘市順興腳手架廠（以下簡稱“任丘順興”）、張永生、龔愛民、孫趕良、孫建利、王前、姚永申、張凱、杜紅芬擬轉讓其全部股權。友發集團擬受讓其中的 10,870 萬元出資，同時，唐山友發新型建材擬引進天津永豐管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“天津永豐”）受讓其中的 1,130 萬元出資，其他股東放棄上述十二名股東轉讓股權的優先認購權。
● 為進一步擴大資本實力，唐山友發新型建材擬增資 140,000 萬元，由原股東友發集團全額認繳，天津源通澤管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“天津源通澤”）、唐山幫茗貿易有限公司（以下簡稱“唐山幫茗”）、杭州熱聯集團股份有限公司（以下簡稱“杭州熱聯”）、天津友興管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“天津友興”）、天津永豐等其他原股東放棄本次增資的優先認購權。增資完成后友發集團持有唐山友發新型建材 89.262% 的股權，唐山友發新型建材仍是公司的控股子公司，不影響公司的合并報表范圍。
● 本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易實施不存在重大法律障礙，本次交易無需提交公司股東大會審議。
一、交易概述
（一）基本情況
1. 轉讓股權
基于發展規劃和業務發展現狀考慮，唐山友發新型建材原股東河北策惠、河北勝華等十二位原股東轉讓其全部股份。張永生、王前二名股東，分別將其持有的 1,000 萬元股權、130 萬元股權轉讓給新引入股東天津永豐，其他股東放棄該部分轉讓股權的優先購買權。王前另將其持有的 870 萬元股權轉讓給友發集團；河北勝華、河北興發、河北策惠、任丘順興、孫趕良、龔愛民、杜紅芬、孫建利、姚永申、張凱等十名股東，將各自持有的 1,000 萬元股權全部轉讓給友發集團。
股權轉讓完成后，各股東持股情況如下：
單位：人民幣萬元
2. 增資
為進一步增強唐山友發新型建材的資本實力，提高市場競爭力，唐山友發新型建材擬增加注冊資本14億元，由友發集團以貨幣出資認購，全部計入注冊資本。本次增資前唐山新型建材注冊資本為 100,000 萬元，增資后注冊資本為 240,000 萬元。天津源通澤、唐山幫茗、杭州熱聯、天津友興、天津永豐等股東放棄本次增資的優先認購權。
本次增資及股權轉讓事項完成后，唐山友發新型建材各股東認繳出資額及持股比例，如下：
單位：人民幣萬元
（二）審批程序
公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于受讓控股子公司部分少數股東權益及放棄部分優先認購權并向其增資的議案》，按照《公司章程》及上市規則等相關規定，本次交易無需提交股東大會審批。
（三）本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、標的企業基本情況
公司名稱：唐山友發新型建筑器材有限公司
成立時間：2020年06月28日
法定代表人：李相東
注冊資本：100,000.00萬元人民幣
統一社會信用代碼：91130282MA0F5NQ57C
注冊地址：河北豐南經濟開發區臨港經濟園西擴區
所屬行業：金屬制品業
經營范圍：腳手架、爬架及其配件的生產及租賃;金屬構件的生產，高頻焊管、熱鍍鋅鋼管制造及加工;金屬材料（稀貴金屬除外）、五金交電批發零售貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（不得從事本省產業政策禁止或限制項目的經營活動)(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
根據截至2023年3月31日未經審計的財務數據，該公司總資產 281,595.47萬元，凈資產 57,092.06 萬元，營業收入 121,026.44 萬元，凈利潤-3,673.69萬元。
三、投資方基本情況
四、增資協議的其他主要內容
增資后的唐山友發新型建材注冊資本為 24 億元人民幣。各股東認繳出資時間如下表：
單位：人民幣萬元
五、增資后標的公司治理結構
增資后標的公司治理結構未發生重大變化。
六、交易的目的和對公司的影響
1、本次控股子公司增加注冊資本，符合國家相關政策導向及公司長期戰略布局，有利于降低公司經營風險，對公司調整產品結構，培育新的利潤增長點，實現高質量發展具有重要意義。
1.1 能夠進一步規范子公司層面的法人治理結構，建立健全市場化的業績考核和薪酬分配體制，提升整體運營效率和競爭能力。
1.2 增加注冊資本，可以降低融資成本，滿足唐山友發新型建材正常運營對資金的需求。
2、本次增資擴股前，唐山友發新型建材為公司控股子公司，公司持股比例為63.36%。增資擴股完成后，公司持股比例將增加至 89.262%，控制權不發生變更，不會導致公司合并報表范圍發生變化，對公司當期經營業績不會產生重大影響。
特此公告。
天津友發鋼管集團股份有限公司董事會
2023 年 7 月 12 日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2