證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技 公告編號：2023-041

石家莊尚太科技股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月11日召開了第一屆董事會第二十九次會議，會議審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、《公司章程》修改的相關情況

基于公司經營發展和公司治理的實際情況，為提高董事會工作效率，擬調整董事會組成人數，董事會成員人數由9人修改為6人，對相關條款進行修訂，具體修訂情況如下：

■

除上述條款之外，《公司章程》中其他條款內容保持不變，本事項需提交公司股東大會審議，提請股東大會授權公司管理層及其授權人士辦理相關工商變更登記、章程備案等全部事宜。修訂后的《公司章程》，最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

二、備查文件

1、第一屆董事會第二十九次會議決議；

2、石家莊尚太科技股份有限公司章程。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

董事會

2023年7月12日

石家莊尚太科技股份有限公司獨立董事

關于第一屆董事會第二十九次會議

相關事項的獨立意見

根據《公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的相關規定，作為石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對第一屆董事會第二十九次會議審議的相關事項在查閱公司提供的相關資料、了解相關情況后，基于獨立判斷的立場，發表獨立意見如下：

公司第二屆董事會董事候選人的提名和表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。本次提名的董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，具備履行董事職責所必需的工作經驗，具備擔任公司董事、獨立董事的資質和能力，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規定禁止任職的情形，不存在中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，最近三年亦未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰，任職資格合法。

本次提名的獨立董事候選人具備中國證監會《上市公司獨立董事規則》及其他相關規定所要求的獨立性、任職資格和履行獨立董事職責所必須的工作經驗，未發現有《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。

因此，我們同意提名歐陽永躍、堯桂明、齊仲輝、歐陽文昊為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，同意提名劉洪波、高建萍為公司第二屆董事會獨立董事候選人，并同意將相關議案提交公司股東大會審議。

公司獨立董事：高建萍 劉洪波 李志勇

2023年7月12日

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技 公告編號：2023-040

石家莊尚太科技股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十九次會議審議通過，公司決定召開2023年第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司于2023年7月11日召開的第一屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

現場會議時間：2023年7月27日（星期四）14:45

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2023年7月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2023年7月27日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權除獨立董事以外的人員出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年7月24日（星期一）

7、出席對象：

（1）截至2023年7月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：石家莊市無極縣北蘇鎮無極經濟開發區尚太科技辦公樓會議室

二、會議審議事項

■

1、上述提案已經公司第一屆董事會第二十九次會議或第一屆監事第十八次會議審議通過，議案的具體內容詳見公司于2023年7月12日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經濟參考報》披露的相關公告及文件。

2、上述提案1需以特別決議通過，股東大會作出決議須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。上述提案2-提案4適用累積投票制并采用等額選舉。其中，提案2應選非獨立董事4人、提案3應選獨立董事2人，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。提案4應選非職工代表監事2人。上述提案應由股東大會以普通決議通過，即應當由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的半數以上通過。

3、累積投票制下，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票給若干名候選人，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

4、根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的要求，根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）。

三、參與現場會議登記辦法

1、自然人股東須持本人身份證和持股憑證原件及復印件進行登記（復印件公司留存）；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、持股憑證（復印件）、代理人身份證原件及復印件和授權委托書（見附件二）進行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、持股憑證（復印件）、代理人身份證原件及復印件、授權委托書（見附件二）進行登記（公司需留存法定代表人證明書、授權委托書原件及其他文件復印件）；

3、異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函、電子郵件方式辦理登記。書面信函、電子郵件須在2023年7月26日下午17：00時前送達至公司（書面信函登記以公司證券部收到時間為準，郵寄地址為：石家莊無極縣北蘇鎮無極經濟開發區尚太科技證券部，郵編：052461；電子郵箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。電子郵件方式登記請在發送電子郵件后電話確認。出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

本公司不接受電話方式登記。

4、登記時間：2023年7月26日17:00前；

5、登記地點：石家莊無極縣北蘇鎮無極經濟開發區尚太科技證券部。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、本次股東大會現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

2、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等登記手續中列明文件的原件到場，以便驗證入場。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

4、會議聯系人：堯桂明、李波

電話：0311-86509019

電子郵箱：shangtaitech@shangtaitech.com

地址：石家莊無極縣北蘇鎮無極經濟開發區尚太科技證券部

郵編：052461

六、備查文件

1、公司第一屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

董事會

2023年7月12日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：361301。

2、投票簡稱：尚太投票。

3、填報表決意見或選舉票數。

（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權、回避。

（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為4位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事（采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉非職工代表監事（采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年7月27日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月27日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位）作為石家莊尚太科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席石家莊尚太科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人身份證號碼：________________________________________

委托人股東賬號：__________________________________________

委托人持股數量：__________________________________________

受托人身份證號碼：________________________________________

受托人（簽字）：__________________________________________

一、本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

是（ ）否（ ）

本委托書有效期限：_____________________________________

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：

委托日期： 年 月 日

說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書上委托人為單位的加蓋單位公章），如授權委托書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。

注：1、股東請在選項中打√；2、每項均為單選，多選無效。

附件三：

股東大會參會登記表

致：石家莊尚太科技股份有限公司

截至2023年7月24日下午深圳證券交易所收市后本公司（或本人）持有尚太科技（股票代碼：001301）股票，現登記參加公司2023年第二次臨時股東大會。

姓名：________________________________________

身份證號碼：___________________________________

股東賬戶：_____________________________________

持股數：_______________________________________

聯系電話：_____________________________________

郵政編碼：_____________________________________

聯系地址：_____________________________________

股東簽字（法人股東蓋章）：

日期： 年 月 日

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技 公告編號：2023-039

石家莊尚太科技股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》的規定，公司開展了監事會換屆選舉工作。相關情況公告如下：

一、監事會換屆選舉情況

公司于2023年7月11日召開第一屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》。公司第二屆監事會將由3名監事組成，其中非職工代表監事2名、職工代表監事1名。

監事會同意提名孫躍杰、左寶增為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷見附件）。經公司股東大會審議通過后，上述監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第二屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

在換屆完成之前，公司第一屆監事會成員將依照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司第一屆監事會全體監事在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司順利發行上市、規范運作和可持續發展發揮了積極作用，公司對全體監事在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、備查文件

1、公司第一屆監事會第十八次會議決議。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

監事會

2023年7月12日

附件：

石家莊尚太科技股份有限公司

第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

孫躍杰先生，1966年8月生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任無極縣鄉鎮企業局、無極縣項目辦公室職員、副局長、副主任等職務，2017年12月加入山西尚太鋰電科技有限公司歷任執行董事、常務副總經理等職務；2023年1月至今，擔任公司監事。現任公司監事、山西尚太常務副總經理。

截至本公告披露日，孫躍杰持有公司股份1,056,000股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。孫躍杰不存在《公司法》中規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

左寶增先生，1964年10月生，中國籍，無境外永久居留權。1985年畢業于河北科技大學，本科學歷。1985年8月至2008年3月，歷任河北鐵獅建材有限責任公司機動科科員、機修主任、機動處長、書記、副總經理、總工程師；2008年4月至今，歷任公司總工程師、董事；現任公司董事、總工程師

截至本公告披露日，左寶增持有公司股份1,056,000股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。左寶增不存在《公司法》中規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技 公告編號：2023-038

石家莊尚太科技股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》的規定，公司開展了董事會換屆選舉工作。相關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2023年7月11日召開第一屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。公司第二屆董事會將由6名董事組成，其中非獨立董事4名、獨立董事2名（其中一名獨立董事為會計專業人士），任期自股東大會審議通過之日起三年。公司董事會提名委員會對董事候選人任職資格進行了提名和審核。

1、同意提名歐陽永躍、歐陽文昊、齊仲輝、堯桂明為公司第二屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件一）；

2、同意提名劉洪波、高建萍為公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件二），其中高建萍為會計專業獨立董事候選人。

上述獨立董事候選人均已經取得獨立董事資格證書，任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

公司不設職工代表董事，上述公司第二屆董事會所有董事候選人中兼任公司高級管理人員的人數不超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數不低于董事會成員總數的三分之一。公司現任獨立董事對本次董事會換屆選舉相關事項發表了同意的獨立意見。

在換屆完成之前，公司第一屆董事會成員將依照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司第一屆董事會全體董事在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司順利發行上市、規范運作和可持續發展發揮了積極作用，公司對全體董事在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、備查文件

1、公司第一屆董事會第二十九次會議決議；

2、公司獨立董事關于公司第一屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

董事會

2023年7月12日

附件一：

石家莊尚太科技股份有限公司

第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷

歐陽永躍先生，1966年3月生，中國籍，澳大利亞永久居留權。1988年畢業于湖南大學，本科學歷。1988年7月至2000年11月，在上海碳素廠（現中鋼集團上海碳素廠有限公司）擔任工程師；2001年10月至2018年11月，在上海尚太炭素有限公司擔任執行董事、經理；2008年9月至今，歷任公司執行董事、經理、董事長、總經理；現任公司董事長、總經理。

截至本公告披露日，歐陽永躍持有公司股份95,327,000股，持股比例為36.70%，系公司控股股東、實際控制人；與公司董事歐陽文昊系父子關系，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。歐陽永躍不存在《公司法》中規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

歐陽文昊先生，1993年10月生，中國籍，澳大利亞境外永久居留權。畢業于墨爾本皇家理工大學，本科學歷，2019年8月至2021年3月，Sky Jade Capital Pty Ltd.職員；2021年11月至今，擔任公司負極工程師；2023年1月至今，擔任公司董事。

截至本公告披露日，歐陽文昊未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人歐陽永躍系父子關系，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。歐陽文昊不存在《公司法》中規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

齊仲輝先生，1965年8月生，中國籍，無境外永久居留權。1988年畢業于湖南大學，碩士研究生學歷。1988年7月至1999年3月，歷任蘭州炭素有限公司（前身為蘭州炭素廠）石墨化技術員、研究所高科技開發公司生產部副主任、研究所新材料室主任、石墨化分廠副廠長、廠長；1999年3月至2005年8月，在蘭州海龍新材料科技股份有限公司擔任副總經理；2005年8月至2019年2月，在遼寧方大集團實業有限公司及其子公司擔任總工程師、副總經理、總經理等職務；2019年3月至今，歷任山西尚太總經理、公司董事；現任公司董事、山西尚太執行董事、總經理。

截至本公告披露日，齊仲輝持有公司股份1,200,000股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。齊仲輝不存在《公司法》中規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

堯桂明先生，1983年2月生，中國籍，無境外永久居留權。2006年畢業于華東政法大學，本科學歷。2006年至2008年9月，自由職業；2008年10月至2011年7月，在德迅（中國）貨運代理有限公司擔任研究員；2011年9月至2015年6月，歷任寧波杉杉股份有限公司投資部研究員、部長；2015年7月至2017年6月，在上海杉杉科技有限公司擔任投資部部長；2017年7月至今，歷任公司總經理助理、董事、董事長助理；現任公司董事、副總經理、董事會秘書。

截至本公告披露日，堯桂明持有公司股份2,400,000股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。堯桂明不存在《公司法》中規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

附件二：

石家莊尚太科技股份有限公司

第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

劉洪波先生，1958年3月生，中國籍，無境外永久居留權。1982年畢業于湖南大學，博士研究生學歷。1982年1月至今擔任湖南大學教師。2014年1月至2020年1月，擔任長沙岱勒新材料科技股份有限公司獨立董事；2016年2月至2020年12月，擔任平頂山東方碳素股份有限公司董事；2021年4月至今，擔任湖南金博碳素股份有限公司獨立董事；2023年3月至今，擔任廣東羚光新材料股份有限公司獨立董事；2020年9月至今，擔任公司獨立董事。

截至本公告披露日，劉洪波未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。劉洪波不存在《公司法》中規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

高建萍女士，1971年10月生，中國國籍，無境外永久居留權。2006年畢業于河北經貿大學，本科學歷，中國注冊會計師。1992年7月至1996年4月，在邯鄲神光打火機有限公司擔任出納；1996年5月至2000年1月，在邯鄲市復興區工業公司擔任會計；2000年2月至2014年4月，在中國人民解放軍66296部隊擔任會計；2014年5月至2019年7月，在利安達會計師事務所（特殊普通合伙）河北分所擔任審計員；2019年7月至2022年10月，在河北勤有功律師事務所擔任財務顧問；2020年9月至今，擔任公司獨立董事。

截至本公告披露日，高建萍未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。高建萍不存在《公司法》中規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技 公告編號：2023-037

石家莊尚太科技股份有限公司

關于職工代表監事換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會職工代表監事任期即將屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，公司于2023年7月11日以書面傳簽形式召開職工代表大會。

經參會代表討論，一致同意選舉任躍杰擔任第二屆監事會職工代表監事（簡歷見附件），屆時與公司股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期三年，任期至第二屆監事會屆滿之日止。

任躍杰符合《公司法》有關監事的任職資格和條件。

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

監事會

2023年7月12日

附件：

任躍杰先生，1984年4月生，中國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2009年8月至2020年8月，歷任公司化驗員、車間副主任、采購員、監事；2020年8月至今，擔任公司職工代表監事、采購工程師。

截至本公告披露日，任躍杰未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。任躍杰不存在《公司法》中規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三十六個月內未受到中國證監會行政處罰；最近三十六個月內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技 公告編號：2023-036

石家莊尚太科技股份有限公司

第一屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年7月11日在公司會議室以現場及通訊方式召開。本次會議的通知通過專人送達、微信、電子郵件等方式送達全體監事。本次會議由監事會主席李波主持，應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，做出以下決議：

（一）審議通過《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》

鑒于公司第一屆監事會任期即將屆滿，現根據《公司法》《公司章程》等有關規定進行監事會換屆選舉，公司第二屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，非職工代表監事2名，任期三年，自股東大會審議通過之日起算。

1、提名孫躍杰為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

2、提名左寶增為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于監事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提請股東大會逐項審議，并采用累積投票方式選舉。上述監事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。

（二）審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》

基于公司經營發展和公司治理的實際情況，為提高董事會工作效率，擬調整董事會組成人數，董事會成員人數由9人修改為6人，對《公司章程》相關條款進行修改，同時提請股東大會授權公司管理層及相關授權人士辦理相關工商手續。

具體修改內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于修改〈公司章程〉的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會以特別決議方式審議。

三、備查文件

1、公司第一屆監事會第十八次會議決議

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

監事會

2023年7月12日

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技 公告編號：2023-035

石家莊尚太科技股份有限公司

第一屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

石家莊尚太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年7月11日在公司會議室以現場及通訊方式召開。本次會議的通知通過專人送達、電話、微信、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議由董事長歐陽永躍召集，董事會秘書堯桂明主持，應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，做出以下決議：

（一）審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》

基于公司經營發展和公司治理的實際情況，為提高董事會工作效率，擬調整董事會組成人數，董事會成員人數由9人修改為6人，對《公司章程》相關條款進行修改，同時提請股東大會授權公司管理層及相關授權人士辦理相關工商手續。

具體修改內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于修改〈公司章程〉的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會以特別決議方式審議。

（二）審議通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，現根據《公司法》《公司章程》等有關規定進行董事會換屆選舉，公司第二屆董事會由6名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事2名，任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。

1、提名歐陽永躍為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

2、提名歐陽文昊為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

3、提名齊仲輝為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

4、提名堯桂明為公司第二屆董事會非獨立董事候選人

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

公司不設職工代表董事，上述董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計將不超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

非獨立董事候選人簡歷及董事會換屆選舉相關內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。

本議案需提交股東大會逐項審議，并采用累積投票制選舉。

（三）審議通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，現根據《公司法》《公司章程》等有關規定進行董事會換屆選舉，公司第二屆董事會由6名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事2名（高建萍為會計專業獨立董事候選人），任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。

1、提名劉洪波為公司第二屆董事會獨立董事候選人

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

2、提名高建萍為公司第二屆董事會獨立董事候選人

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

上述董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計將不超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數不低于董事會成員總數的三分之一。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

獨立董事候選人簡歷及董事會換屆選舉相關內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于董事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提請股東大會逐項審議，并采用累積投票制選舉，獨立董事候選人須報請深圳證券交易所審核無異后，提請股東大會選舉。

（四）審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

擬定于2023年7月27日在公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、公司第一屆董事會第二十九次會議決議；

2、公司獨立董事關于公司第一屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

石家莊尚太科技股份有限公司

董事會

2023年7月12日