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北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)科學(xué)園路31號公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集并發(fā)布公告通知，由公司董事長邱子欣先生主持。會(huì)議表決方式為現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，本次大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事長邱子欣（代行董事會(huì)秘書職責(zé)）出席了本次會(huì)議；總工程師李益民、副總經(jīng)理李莎燕、財(cái)務(wù)總監(jiān)趙義勇列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還借款的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議審議議案2為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：張靜、李明天
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次會(huì)議的召集和召開程序、出席人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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