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讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：甘肅省蘭州市城關區(qū)讀者大道568號公司A座第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長梁朝陽主持。會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，董事富康年因出差以視頻方式參加會議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，監(jiān)事會主席劉曉宇和監(jiān)事薛英昭因出差以視頻方式參加會議。
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書楊宗峰出席會議，副總經(jīng)理、財務總監(jiān)袁海洋列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于控股股東讀者出版集團有限公司解決同業(yè)競爭暨承諾履行相關事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰九c飛天出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司簽署委托管理協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
第一項議案《讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于控股股東讀者出版集團有限公司解決同業(yè)競爭暨承諾履行相關事宜的議案》、第二項議案《關于讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰九c飛天出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司簽署委托管理協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》涉及關聯(lián)股東回避表決的情況，關聯(lián)股東讀者出版集團有限公司已回避表決；無優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市匯業(yè)（蘭州）律師事務所
律師：林靖陽、羅娟霞
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，所通過的決議合法有效。
特此公告。
讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
董事會
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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