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比音勒芬服飾股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2023年6月27日（星期二）14:30開始
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月27日
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2023年6月27日9:15-15:00的任意時間；
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2023年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（2）現(xiàn)場會議地點：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東608號比音勒芬商業(yè)辦公樓8樓會議室
（3）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（4）會議召集人：公司董事會
（5）現(xiàn)場會議主持人：董事長謝秉政先生
（6）本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定。
2、會議出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席的股東77人，代表股份337,290,898股，占上市公司總股份的59.1005％。
其中：通過現(xiàn)場出席的股東5人，代表股份241,718,600股，占上市公司總股份的42.3542％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東72人，代表股份95,572,298股，占上市公司總股份的16.7463％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席的中小股東74人，代表股份95,572,498股，占上市公司總股份的16.7463％。
其中：通過現(xiàn)場出席的中小股東2人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東72人，代表股份95,572,298股，占上市公司總股份的16.7463％。
（3）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司高級管理人員列席了會議，北京國楓律師事務(wù)所律師對本次會議進(jìn)行了見證。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
2、會議表決通過以下事項：
（1）審議通過了《關(guān)于〈第四期員工持股計劃（草案）〉及摘要的議案》
總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對25,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對25,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東謝秉政、申金冬、唐新喬對本議案回避表決。
（2）審議通過了《關(guān)于〈第四期員工持股計劃管理辦法〉的議案》
總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對25,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對25,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東謝秉政、申金冬、唐新喬對本議案回避表決。
（3）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第四期員工持股計劃有關(guān)事項的議案》
總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對25,600股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對25,600股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東謝秉政、申金冬、唐新喬對本議案回避表決。
三、律師出具的法律意見
律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：王鵬鶴、段琪琦
結(jié)論性意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服飾股份有限公司董事會
2023年6月28日
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