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國家電投集團遠達環保股份有限公司2023年第一次（臨時）股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點：公司12樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司2023年第一次（臨時）股東大會由公司董事長陳斌先生主持。會議的召集和召開程序、出席會議人員及召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，會議召開合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席7人，董事吳連成先生、劉向杰先生、張海健先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事王理先生、祝明先生因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書凌娟女士出席本次股東大會；公司總會計師劉紅萍女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于選舉彭躍君女士為公司董事會董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
非累積投票議案第二項，修訂公司章程的議案屬于特別決議事項，該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：重慶德恒律師事務所
律師：畢娜、田欣月
2、律師見證結論意見：
公司2023年第一次（臨時）股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人資格、表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
國家電投集團遠達環保股份有限公司董事會
2023年6月10日
● 上網公告文件
法律意見書
● 報備文件
股東大會決議
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