金融頻道
上海市沿浦金屬制造有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月9日
(二)股東會舉辦地點：上海閔行區浦江鎮江凱路128號四樓會議廳（八）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，會議由董事長周建清老先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，合乎《公司法》、《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人, 以當場視頻形式參加；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，以實地方法參加；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況：企業董事長助理秦艷芳女性參加了此次會議，孔文駿老先生因公務出差未出席此次會議，別的管理層以實地方法出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
決議結論：根據
2.01提案名字：發行新股的類型和顏值
決議結論：根據
決議狀況：
2.02提案名字：交易方式及發行日期
決議結論：根據
決議狀況：
2.03提案名字：發售目標及申購方法
決議結論：根據
決議狀況：
2.04提案名字：定價基準日、發行價及定價原則
決議結論：根據
決議狀況：
2.05提案名字：發行數量
決議結論：根據
決議狀況：
2.06提案名字：募資額度及用處
決議結論：根據
決議狀況：
2.07提案名字：限售期
決議結論：根據
決議狀況：
2.08提案名字：上市地點
決議結論：根據
決議狀況：
2.09提案名字：此次向特定對象發售前期值盈余公積安排
決議結論：根據
決議狀況：
2.10提案名字：本次發行決定有效期限
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
之上提案均對中小股東的決議情況進行獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海廣發銀行法律事務所
侓師：許柳珊、陳紫茵
2、律師見證結果建議：
本所覺得，企業2023年第一次股東大會決議的集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、其他規范性文件及《上海沿浦金屬制品股份有限公司章程》的相關規定，會議召集人及列席會議工作人員資格真實有效，大會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
上海市沿浦金屬制造有限責任公司
股東會
2023年6月9日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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