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恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月6日
(二)股東大會召開的地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林B區辦公樓107會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由本公司董事會召集，公司董事長王江林先生因公出差，以通訊方式出席本次會議，經出席會議董事全票通過，同意推舉董事張赟輝先生主持本次會議，本次會議采取現場投票和網絡投票結合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席4人，其中董事王江林先生、王雅琴女士、獨立董事徐放女士以視頻會議方式參加，獨立董事秦寶榮先生因工作安排未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書湯鴻雁女士出席會議；高管馬恒輝先生因出差未參加，其余高管均列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于未來三年(2023年-2025年)股東回報規劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議第1-3、5-7項議案為普通決議議案，已經獲得出席公司本次股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的過半數審議通過。第4項議案《公司2022年度利潤分配預案》已經獲得出席公司本次股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：袁晟、年毅聰
2、律師見證結論意見：
恒林家居股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事會
2023年6月7日
● 上網公告文件
《國浩律師（杭州）事務所關于恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書》
● 報備文件
《恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會決議》
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