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思美傳媒股份有限公司關于成長文化基金延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
思美傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于延長浙江成長文化產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）存續期的議案》?，F將相關情況公告如下：
一、情況概述
公司于2016年1月8日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于投資設立浙江文化產業成長基金（有限合伙）的議案》（以下簡稱“成長文化基金”）。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于投資設立浙江文化產業成長基金（有限合伙）的公告》（公告編號：2016-003）。
二、基金投資情況
自基金設立至今，累計投資14個項目，投資總額15,050萬元，已退出項目8個，在管項目還有6個，具體如下：
截至2022 年末，基金投資組合 MOC（投資組合賬面投資回報倍數=（投資組合已實現價值+投資組合未變現公允價值）/投資組合投資成本）為1.56倍。
三、基金存續期限延長的情況介紹
根據《合伙協議》第2.7條的約定：“……合伙企業的存續期限為7年，自合伙企業獲發首份營業執照之日起計算。根據合伙企業的經營需要，需延長合伙企業的存續期限，應經合伙人會議決議批準?！?/p>
成長文化基金的合伙期限已于2023年5月5日到期，由于已投項目原因，預計短期內無法全部實現退出。基金管理人浙江成長文創資產管理有限公司向合伙人提議延長成長文化基金的存續期限至2026年5月5日。
2023年6月6日，公司召開第六屆董事會第四次會議審議通過了本次基金延期事項，本次延期是為了更好地實現投資目標，保障合伙人利益最大化。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及相關法律法規的規定，本次延長產業基金經營期限屬于董事會決策權限，無需提交公司股東大會審議。本次基金延期事項未涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
四、對公司的影響
本次基金存續期的延長， 有利于進一步培育已投標的資產，通過對外出售、IPO上市或原股東回購等方式退出，充分發揮標的資產的價值，增厚公司業績，符合全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。
本次基金延期事項仍存在不確定性，最終是否延期將受其他合伙人表決意見的影響，敬請投資者注意投資風險。公司將密切關注基金進展情況，如有需披露事項將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件的規定及時披露。
五、備查文件
1. 公司第六屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
思美傳媒股份有限公司董事會
2023年6月7日
證券代碼：002712 證券簡稱：思美傳媒 公告編號：2023-065
思美傳媒股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
思美傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2023年6月6日（周二）以通訊表決方式召開。會議通知已于2023年6月1日以專人、郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長任丁先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過了《關于延長浙江成長文化產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）存續期的議案》
表決結果：同意9票，反對0 票，棄權0 票。
具體內容詳見公司于2023年6月7日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于成長文化基金延期的公告》（公告編號：2023-066）。
三、備查文件
1.公司第六屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
思美傳媒股份有限公司
董事會
2023年6月7日
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