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上海雅運紡織化工股份有限公司關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案后的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次交易基本情況
上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雅運股份”）擬通過發行股份及支付現金相結合的方式收購成都鷹明智通科技股份有限公司（以下簡稱“鷹明智通”或“標的公司”）100%股份，同時募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計構成重大資產重組，構成關聯交易，不構成重組上市。
二、本次交易進展情況
根據上海證券交易所相關規定，經公司申請，公司股票自2023年4月24日開市起停牌，停牌時間不超過10個交易日。具體內容詳見公司于2023年4月22日在上海證券交易所網站披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告》（公告編號：2023-003）。
停牌期間，公司積極組織相關各方推進本次交易的相關工作，并定期發布停牌進展公告。2023年4月29日，公司在上海證券交易所網站披露了《上海雅運紡織化工股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌進展公告》（公告編號：2023-020）。
2023年5月10日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第二十次會議，審議通過了本次交易的相關議案，具體內容詳見公司于2023年5月11日披露的相關公告。2023年5月11日，公司披露了《上海雅運紡織化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》（以下簡稱“《預案》”）及《上海雅運紡織化工股份有限公司關于披露重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告》（公告編號：2023-026）等相關文件，公司股票于2023年5月11日開市起復牌。
2023年5月25日，公司收到上海證券交易所上市公司管理一部下發的《關于對上海雅運紡織化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的問詢函》（上證公函[2023]0605號，以下簡稱“《問詢函》”），具體內容詳見公司于2023年5月26日披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于收到上海證券交易所〈關于對上海雅運紡織化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的問詢函〉的公告》（公告編號：2023-032）。
公司及相關各方就《問詢函》中所涉及事項逐項進行了認真的核查、分析和研究，對《問詢函》中的有關問題進行了回復，對《預案》作了相應修訂，并于2023年6月9日披露了《上海雅運紡織化工股份有限公司關于上海證券交易所〈關于對上海雅運紡織化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的問詢函〉回復的公告》（公告編號：2023-036）、《上海雅運紡織化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》、《上海雅運紡織化工股份有限公司關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案后的進展公告》（公告編號：2023-037）等文件。
截至本公告日，公司及有關各方正在有序推進本次交易的相關工作，后續公司將根據本次交易的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。
三、相關風險提示
截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的審計、評估工作尚未完成，公司審計、評估工作完成后，將再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由董事會召集股東大會審議上述議案及其它與本次交易相關的議案。
本次交易相關各方推進本次交易事項尚需履行必要的內部決策程序，并需經有權監管機構批準后方可正式實施。本次交易能否實施存在不確定性，有關信息均以公司在指定信息披露媒體發布的公告為準。敬請廣大投資者關注相關公告，理性投資并注意投資風險。
特此公告。
上海雅運紡織化工股份有限公司董事會
2023年7月8日
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