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瑞芯微電子股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月30日
(二)股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道89號軟件園A區(qū)20號樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長勵民先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人，董事長勵民先生、董事張帥先生、獨立董事高啟全先生通過視頻參加會議；董事黃旭先生、獨立董事黃興孿先生現(xiàn)場出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事方賽鴻先生、張崇松先生現(xiàn)場出席；監(jiān)事簡歡先生通過視頻參加會議；
3、公司董事會秘書林玉秋女士出席會議；公司高級管理人員王海閩先生、胡秋平先生、方強先生列席了本次股東大會；陳鋒先生通過視頻參加會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《2022年度財務決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《2022年度利潤分配預案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于《2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬及津貼方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補非獨立董事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案均為普通決議事項，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。本次會議不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：謝阿強、仲路漫
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
瑞芯微電子股份有限公司董事會
2023年7月1日
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