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成都市博瑞傳播有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月30日
(二)股東會舉辦地點：公司會議室（成都市錦江區三色路38號“博瑞·藝術創意成都市”商務大廈A座23樓）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總母濤老先生組織，大會的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》及《股東大會議事規則》的相關規定，大會合理合法、合理。此次股東會選用會議現場網絡投票和網上投票結合的表決方式。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加6人，執行董事曹雪飛及獨董金巍由于工作原因未出席本次大會；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、總經理王曉，副總、董事長助理、主管會計工作負責人茍軍，副總沈陰徑參加了此次會議，副總曹雪飛由于工作原因未出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關決議董事會《2022年年度工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關決議公司監事會《2022年年度工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關決議企業《2022年年度報告》全篇及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關決議企業《2022年年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關決議企業2022年年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關決議企業2022本年度日常關聯交易完成狀況及2023年度方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)此次股東會認真聽取公司獨立董事2022年年度述職報告。
(四)有關提案決議的相關說明
以上提案均獲得此次股東大會審議根據。提案7為特別決議，早已列席會議股東會股東（包含股份委托代理人）持有投票權三分之二以上根據，其他提案均是普通決議，經列席會議有投票權股東(或股份委托代理人)持有投票權總量的二分之一之上根據；提案6涉及到的關聯方交易公司股東為成都市博瑞項目投資控股有限公司（下稱“博瑞項目投資”）、成都傳媒集團（博瑞項目投資為公司的第一大股東，成都傳媒集團為公司發展第二大股東，成都傳媒集團根據股權控制博瑞項目投資，變成公司控股股東），博瑞投資和成都傳媒集團總計持有公司有投票權股票數389,132,613股，均對提案6展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：四川商信法律事務所
侓師：王駿、王朕重
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員資格及此次股東會的決議程序流程合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定真實有效。
特此公告。
成都市博瑞傳播有限責任公司股東會
2023-07-01
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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