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安徽皖能有限責(zé)任公司2023年第二次臨時(shí)性大會(huì)決議公示
安徽皖能有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議案的情況。
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)議決議。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）會(huì)議召開狀況
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日（星期五）在下午14:50。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為 2023年6月30日早上 9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月30日早上9:15一下午15:00。
2、除權(quán)日：2023年6月21日。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：安徽合肥市馬鞍山路 76 號(hào)能源大廈三樓會(huì)議廳。
4、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
5、召集人：董事會(huì)。
6、節(jié)目主持人：劉軍老總。
7、大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、參加的股東情況
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人及其通過互聯(lián)網(wǎng)投票選舉股東總共61名，共意味著有投票權(quán)股權(quán)203,963,741股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的8.9976%。在其中：出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表（或法定代理人）總共2人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)0股，占公司股權(quán)總量的0%；根據(jù)網(wǎng)上投票進(jìn)行合理決議股東共59人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量203,963,741股，占公司股權(quán)總量的8.9976%。
2、董事、公司監(jiān)事參加了此次會(huì)議，一部分高管人員出席了此次會(huì)議。
3、公司法律顧問委任印證侓師參加印證，并提交了法律意見書。
二、提案決議和表決狀況
此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)投票選舉與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，實(shí)際決議情況如下：
表決通過《關(guān)于控股子公司擬整體變更為股份有限公司同時(shí)減少注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
允許203,688,241股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有表決權(quán)的99.8649%；抵制275,500股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有表決權(quán)的0.1351%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有表決權(quán)的0.0000%。
在其中中小股東（除直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）所擁有投票權(quán)股權(quán)總共203,963,741股，在其中允許203,688,241股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有表決權(quán)的99.8649%；抵制275,500股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有表決權(quán)的0.1351%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有表決權(quán)的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
（一）法律事務(wù)所名字：國(guó)浩律師（合肥市）公司
（二）侓師名字：劉超、夏發(fā)柱
總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程、這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資格及召集人資質(zhì)、此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)議決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）國(guó)浩律師（合肥市）公司開具的《關(guān)于安徽省皖能股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》；
（三）深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
安徽皖能有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月1日
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