本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

依據(jù)江蘇省鳳凰出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月25日以電子郵箱方式向整體執(zhí)行董事發(fā)出有關(guān)舉辦第五屆股東會(huì)第十次大會(huì)工作的通知。

企業(yè)第五屆股東會(huì)第十次大會(huì)于2023年6月29日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議融合通訊表決方法舉辦。例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事11人，具體參與決議執(zhí)行董事11人。會(huì)議召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

此次會(huì)議由老總章向陽(yáng)老先生集結(jié)，選用記名投票方法決議并通過(guò)了《關(guān)于擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓江蘇鳳凰數(shù)據(jù)有限公司65%股權(quán)及江蘇鳳凰新云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司96%股權(quán)的議案》，決議結(jié)果顯示：允許11票，抵制0票，放棄0票。

詳細(xì)同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關(guān)于擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓江蘇鳳凰數(shù)據(jù)有限公司65%股權(quán)及江蘇鳳凰新云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司96%股權(quán)的公告》（2023-031）。

特此公告。

江蘇省鳳凰出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十九日

證券代碼：601928 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鳳凰傳媒 公示序號(hào)：2023-031

江蘇省鳳凰出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司

有關(guān)擬公布公開(kāi)掛牌江蘇鳳凰數(shù)據(jù)信息

有限責(zé)任公司65%股份及江蘇鳳凰新云

網(wǎng)絡(luò)有限公司96%股份的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 公司擬公布公開(kāi)掛牌江蘇鳳凰數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司65%股份及江蘇鳳凰新云網(wǎng)絡(luò)有限公司96%股份，這部分股份掛牌價(jià)不少于49,218.67萬(wàn)余元。

● 此次股份轉(zhuǎn)讓事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

● 此次股份轉(zhuǎn)讓事宜執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

● 此次股份轉(zhuǎn)讓事宜不用股東會(huì)準(zhǔn)許，轉(zhuǎn)讓評(píng)估價(jià)值有待國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主管部門(mén)辦理備案。

一、買(mǎi)賣(mài)簡(jiǎn)述

為了滿(mǎn)足市場(chǎng)情況轉(zhuǎn)變，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整必須，江蘇省鳳凰出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）擬出讓江蘇鳳凰數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“金鳳凰數(shù)據(jù)信息”）65%股份和金鳳凰新云網(wǎng)絡(luò)有限公司（下稱(chēng)“金鳳凰新云”）96%股份。經(jīng)北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）評(píng)定，金鳳凰數(shù)據(jù)信息公司股東所有權(quán)益價(jià)值為21,263.93萬(wàn)余元，金鳳凰新云公司股東所有權(quán)益價(jià)值為36,872.00萬(wàn)余元。企業(yè)所持有的金鳳凰數(shù)據(jù)信息65%股份和金鳳凰新云96%股份相對(duì)應(yīng)的成交價(jià)總計(jì)49,218.67萬(wàn)余元。

依據(jù)《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)要求，公司擬在江蘇省文化產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司以競(jìng)價(jià)交易方式出讓持有的金鳳凰數(shù)據(jù)信息65%股份和金鳳凰新云96%股份，因其評(píng)估價(jià)值49,218.67萬(wàn)余元為公開(kāi)掛牌成本價(jià)。

此次股份轉(zhuǎn)讓事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第十次會(huì)議審議根據(jù)，不用股東大會(huì)審議。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估價(jià)值有待國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主管部門(mén)辦理備案。此次股份轉(zhuǎn)讓事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、 交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的

1、金鳳凰數(shù)據(jù)信息

（1）基本資料

公司名字：江蘇鳳凰數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司

法人代表：徐晨岷

成立日期：2012年5月28日

注冊(cè)資金：1400萬(wàn)余元

公司注冊(cè)地址：南京市鼓樓區(qū)張王廟88號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：第一類(lèi)電信增值；第二類(lèi)電信增值；建筑工程設(shè)計(jì)；建筑工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：建筑材料銷(xiāo)售；辦公用品銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目；程序開(kāi)發(fā)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；軟件實(shí)施；信息管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；通訊設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；配電設(shè)備器械市場(chǎng)銷(xiāo)售；非定居房產(chǎn)租賃；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目；培訓(xùn)工作（沒(méi)有教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等需獲得批準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)）；電子計(jì)算機(jī)及通信機(jī)械租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：鳳凰傳媒擁有其65%股份，南京寧星石電子科技有限公司擁有其35%股份。

（2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

企業(yè)：萬(wàn)余元

2、金鳳凰新云

（1）基本資料

公司名字：江蘇鳳凰新云網(wǎng)絡(luò)有限公司

法人代表：徐晨岷

成立日期：2019年3月26日

注冊(cè)資金：25,000萬(wàn)余元

公司注冊(cè)地址：南京市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)佛山路匯智科技園區(qū)B3棟10樓1006

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：第一類(lèi)電信增值；第二類(lèi)電信增值；建筑工程設(shè)計(jì)；建筑工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：數(shù)據(jù)處理服務(wù)；程序開(kāi)發(fā)；軟件實(shí)施；信息管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；通訊設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售；配電設(shè)備器械市場(chǎng)銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；辦公用品銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目；電子計(jì)算機(jī)及通信機(jī)械租賃；非定居房產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：鳳凰傳媒擁有其96%股份，國(guó)網(wǎng)江蘇綜合能源服務(wù)有限責(zé)任公司擁有其4%股份。

（2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）所有權(quán)情況表明

交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

（三）交易標(biāo)的評(píng)定狀況

依據(jù)北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）開(kāi)具的《江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緮M轉(zhuǎn)讓涉及的江蘇鳳凰數(shù)據(jù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（北方地區(qū)亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-719號(hào)）和《江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緮M股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的江蘇鳳凰新云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（北方地區(qū)亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-718號(hào)），金鳳凰數(shù)據(jù)信息公司股東所有權(quán)益價(jià)值為21,263.93萬(wàn)余元，金鳳凰新云公司股東所有權(quán)益價(jià)值為36,872.00萬(wàn)余元。企業(yè)所持有的金鳳凰數(shù)據(jù)信息65%股份和金鳳凰新云96%股份相對(duì)應(yīng)的成交價(jià)總計(jì)49,218.67萬(wàn)余元。

三、 買(mǎi)賣(mài)方式和定價(jià)方法

本次交易將采用公開(kāi)掛牌方法，公司擬在江蘇省文化產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司以競(jìng)價(jià)交易方式出讓金鳳凰數(shù)據(jù)信息65%股份和金鳳凰新云96%股份，因其評(píng)估價(jià)值49,218.67萬(wàn)余元為公開(kāi)掛牌成本價(jià)，根據(jù)競(jìng)價(jià)拍賣(mài)方式明確銷(xiāo)售對(duì)象和成交價(jià)。

四、售賣(mài)資產(chǎn)目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

近些年數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)供需布局出現(xiàn)了巨變，依據(jù)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與發(fā)展趨勢(shì)，公司表示將來(lái)金鳳凰數(shù)據(jù)與金鳳凰新云的高速發(fā)展存在一定的可變性。結(jié)合公司聚焦主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略及其異地項(xiàng)目建設(shè)比較難的狀況，將來(lái)大力推廣大數(shù)據(jù)中心版塊業(yè)務(wù)流程也存在一定阻礙。此次出讓能夠確保國(guó)有資產(chǎn)的資本增值、最大限度的獲得長(zhǎng)期投資。

本次交易若能圓滿(mǎn)完成，金鳳凰數(shù)據(jù)信息、金鳳凰新云將不會(huì)列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。企業(yè)將相對(duì)應(yīng)確定此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所形成投資收益，實(shí)際銷(xiāo)售業(yè)績(jī)危害還需視此次掛牌上市最終決定的成交價(jià)來(lái)定。

五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓將于江蘇省文化產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司公開(kāi)掛牌，掛牌價(jià)以國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主管部門(mén)承認(rèn)的成交價(jià)為載體，最后執(zhí)行尚有待觀察，企業(yè)將及時(shí)公布有關(guān)進(jìn)度。

六、 備查簿文檔

1、鳳凰傳媒第五屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議

2、《江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緮M轉(zhuǎn)讓涉及的江蘇鳳凰數(shù)據(jù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（北方地區(qū)亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-719號(hào)）

3、《江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰緮M股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的江蘇鳳凰新云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（北方地區(qū)亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-718號(hào)）

特此公告。

江蘇省鳳凰出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十九日