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浙江一鳴食品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：上海市松江區滬亭北路199弄九亭中心1號樓10樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱立科先生主持，會議采用現場結合通訊的方式召開，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占富現場出席，徐曉莉、李勝利、諸建勇以通訊的方式出席。
2、公司在任監事3人，出席3人，厲沁、金潔、蔣文宏現場出席。
3、公司財務總監鄧秀軍、董事會秘書林益雷現場出席會議。
(一)累積投票議案表決情況
1、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
2、關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
3、關于公司監事會換屆選舉的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的議案均為普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2以上審議通過。上述議案對單獨或合計持有公司5%以下股份的股東及授權代表進行單獨計票。
二、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（杭州）律師事務所
律師：戴韞琪、曹子圓
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
浙江一鳴食品股份有限公司董事會
2023年6月29日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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