保險頻道
歐派家居集團股份有限公司關于預計觸發“歐22轉債”轉股價格向下修正條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 初始轉股價格：125.46元/股
● 轉股時間：2023年2月13日至2028年8月4日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日）
● 相關風險提示：2023年5月24日至2023年6月6日，歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）股票在連續30個交易日中已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%（100.37元/股），預計將觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
一、“歐22轉債”發行上市概況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]1328號”文核準，公司于2022年8月5日公開發行2,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額為人民幣20億元，債券期限為發行之日起六年（自2022年8月5日至2028年8月4日），債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日，“歐22轉債”（債券代碼：113655）在上海證券交易所掛牌交易，“歐22轉債”初始轉股價格為125.46元/股，轉股時間為2023年2月13日至2028年8月4日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日）。
二、“歐22轉債”轉股價格修正條款與可能觸發情況
（一）轉股價格修正條款
根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中約定，轉股價格向下修正條件及修正程序具體如下：
1、修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，且同時不得低于最近一期經審計的每股凈資產以及股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
（二）轉股價格修正條款預計觸發情況
在2023年5月24日至2023年6月6日期間，公司股票（代碼：603833）已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%（100.37元/股），若未來20個交易日內有5個交易日公司股票收盤價格低于100.37元/股，將觸發“歐22轉債”的轉股價格修正條件。
三、風險提示
若觸發“歐22轉債”的轉股價格修正條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
歐派家居集團股份有限公司
董事會
2023年6月6日
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