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安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司有關境外投資開設參股子公司的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資概述
根據經營規劃和業務發展必須，安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司（下稱“企業”或“富樂德”）與入江工研株式（下稱“入江工研”）于近日共同投資開設安徽省入江米國徳精密機械制造有限責任公司（下稱“合資企業”）。合資企業公司注冊資金金額為1,000萬余元，在其中公司出資rmb490萬余元，占公司注冊資本的49%；入江工研注資510萬余元，約占注冊資金的51%，交易完成后，合資企業成為企業的參股子公司。
根據相關規定，此次境外投資事宜不用提交公司股東會或是股東大會審議。
此次境外投資資金來自企業自籌資金，不屬于關聯方交易，不構成資產重組。
近日，合資企業已經完成工商注冊辦理手續，也取得了由銅陵市市市場監督管理局授予的《營業執照》。
二、關聯方的相關情況
公司名字：入江工研株式
法人代表：入江則裕
總股本：150上百萬日元
創立日期：1966年5月24日
詳細地址：東京都千代田區丸之內3-1-1商務樓813
主營：波紋軟管、真空閥、真空泵管路、室、真空泵導進機、別的真空技術生產制造市場銷售。
核查，公司和入江工研不存在什么關聯性。
三、合資企業公司概況
公司名字：安徽省入江米國徳精密機械制造有限責任公司
統一社會信用代碼：91340700MA8QG1WN7D
法人代表：入江則裕
注冊資金：rmb1,000萬余元
居所：安徽銅陵市義安區義安開發區南海路18號
企業類型：有限公司（外國投資、非個人獨資）
業務范圍：一般項目：一般閘閥和旋塞閥生產制造（沒有特種設備制造）；閘閥和旋塞閥產品研發；閘閥和旋塞閥市場銷售；新型材料技術推廣服務；通用性零部件生產制造；機械零件、零部件市場銷售；機械零件、零部件加工；液壓密封件生產制造；液壓密封件市場銷售；技術進出口；國內貿易；進出口代理；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）。
四、聯合經營合同書主要內容
招標方：入江工研株式
承包方：安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司
1、注冊資金及付款方式
合資企業公司注冊資金金額為1000萬余元。在其中、招標方注資510萬余元（以資金分配日招標方匯錢金融機構發布的日元對人民幣匯率中間價計算）、約占注冊資金的51%；承包方注資490萬人民幣、占公司注冊資本的49%。在合資企業的獲得企業營業執照后一個月內、雙方分別將認繳注冊資本全額的一次性引入合資企業賬戶。
2、合資企業的管理體制
合資企業開設股東大會、股東大會由甲方和乙方組成。股東大會是合資企業的最高權力機構、決議準許確定合資企業中的所有重大事情。
股東會由4名執行董事構成、當中招標方委任2名、承包方委任2名、在其中設老總一名、老總由甲方或承包方都可委任、實際由雙方商議后往監事會成員中挑選出。監事會成員任職期三年、經委任方再次委任的可以連任、續任頻次不受限制。
合資企業的老總為合資企業的法人代表、老總因事不能履行其職責時、可受權別的執行董事意味著合資企業。
合資企業設1名監事會、由乙委任、公司監事的任職為三年、經再次委任可以連任、續任的屆數沒有限制。公司股東對己委任的公司監事在任職期間也可以隨時隨地消除委任。這時隨后公司監事的任職期至前男友公司監事期滿才行。合資企業執行董事及高管人員不可擔任公司監事。
運營監督機構設經理一人、由乙方強烈推薦、由股東會準許任職；設副總一人、由甲方強烈推薦、由股東會準許任職；設多個工作部門、業務經理由董事長承擔聘用、報股東會辦理備案。
五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害
富樂德與入江工研株式的協作，能通過富樂德已有的高端客戶資源及營銷能力，將閘閥、射頻連接器等優質、高質量的泛半導體生產流水線真空技術構件迅速打入中國泛半導體銷售市場；合資企業正式成立，有利于富樂德進一步聯接市場拓展有關的市場資源，拓展訓練公司業務產品架構；泛半導體真空泵零部件的產品研發、生產制造及銷售將很大程度上推動與豐富多彩富樂德目前業務流程，彼此之間多樣性強，協同作用顯著，有益于培養企業一個新的業務增長點。與此同時，合資企業的建立，意味著富樂德踏出從服務性制造業企業向商品型生產廠家的本質一步。
此次項目投資開設參股子公司在具體經營過程中可能出現市場競爭風險、經營管理風險性、經營效益大跳水的風險，企業將建設合理體制，幫助合作者推動各類技術性、銷售市場、人力資源、資源等資源整合和籌劃，與此同時將加強與參股子公司將來營銷團隊的交流、融洽，協作搞好內部控制及規范運作；企業亦將提高管理水平及解決有關抗風險能力，以促進該項投入的順利推進。此次項目投資有待觀察，請廣大投資者注意投資風險。
此次交易完成后，合資企業將成為企業的參股子公司，此次境外投資的自有資金系企業自籌資金，不會對公司將來經營情況及經營業績造成嚴重危害。不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司發展戰略，將有利于持續發展。
六、備查簿文檔
1、聯合經營合同書。
2、合資企業企業營業執照。
安徽省富樂德科技水平發展有限責任公司
股東會
2023年06月03日
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