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東莞九聯科技有限責任公司 2023年股權激勵計劃持有者 第一次會議決議公示
證券代碼：688609證券簡稱：九聯科技公示序號：2023-045
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、持有者會議召開狀況
東莞九聯科技有限責任公司（下稱“企業”）2023年股權激勵計劃（下稱“今天股權激勵計劃”）第一次持有者大會于2023年7月4日以當場及通訊表決方法舉辦（下稱“此次會議”）。此次會議報告已經在2023年6月29日向全體持有者傳出。
此次會議由董事長助理胡嘉惠集結和組織，整體持有者出席本次大會，意味著今天股權激勵計劃市場份額34,271,800份，占公司今天股權激勵計劃總金額的100%。此次會議的集結、舉行和決議程序流程符合公司今天股權激勵計劃的相關規定。
二、持有者會議審議狀況
此次會議采用記名投票的表決方式，決議結論如下所示：
1、審議通過了《廣東九聯科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》
《廣東九聯科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》已分別在2023年6月12日、2023年6月28日經公司第五屆股東會第八次大會及2023年第一次股東大會決議表決通過。主要內容詳細公司在2023年6月13日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《廣東九聯科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》。
決議結論：允許34,271,800份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、審議通過了《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
為確保今天股權激勵計劃的順利開展，確保擁有當事人的合法權益，依據《廣東九聯科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》《廣東九聯科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》等有關規定，允許開設今天股權激勵計劃管委會，做為今天股權激勵計劃日常生活的監督管理部門，意味著持有者行使股東權利。管委會由3名委員會構成，設管理方法委員會主任1人。今天股權激勵計劃管理方法委員會委員的任職為今天股權激勵計劃的持有期。
決議結論：允許34,271,800份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
3、審議通過了《關于選舉2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
競選周洋女性、楊智慧老先生、何強先生為企業今天股權激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與今天股權激勵計劃存續期限一致。以上管理方法委員會委員均未能公司控股股東或是控股股東企業擔任職務，與持有公司5%之上公司股東、控股股東，以及企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。
決議結論：允許34,271,800份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
4、審議通過了《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》
為了確保企業今天股權激勵計劃的順利推進，依據《廣東九聯科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》《廣東九聯科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》等有關規定，現權限管理聯合會申請辦理股權激勵計劃的事宜，包含但是不限于以下幾點：
（1）承擔集結持有者大會，實行持有者大會的決定；
（2）意味著整體持有者對今天股權激勵計劃開展日常監管；
（3）意味著整體持有者履行今天股權激勵計劃所持有公司股份的股東權益或是受權資產管理機構（若有）行使股東權利；
（4）管理方法今天股權激勵計劃利潤分成；
（5）管理決策及申請辦理今天股權激勵計劃剩下市場份額、取回金額的分派；
（6）今天股權激勵計劃鎖定期及員工持股計劃市場份額鎖住期屆滿，確定并登記標的股票售賣及配置等相關的事宜；
（7）申請辦理股權激勵計劃市場份額變動、傳承備案；
（8）承擔今天股權激勵計劃的高管增持分配；
（9）持有者大會授權別的崗位職責。
本受權自企業今天股權激勵計劃第一次持有者大會準許日起至企業今天股權激勵計劃停止之天內合理。
決議結論：允許34,271,800份，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
特此公告。
東莞九聯科技有限責任公司
股東會
2023年7月5日
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