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北京空港科技園區(qū)股份有限公司 第七屆董事會第五次臨時會議決議公告
證券簡稱：空港股份證券代碼：600463編號：臨2023-029
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第五次臨時會議的會議通知和會議材料于2023年6月27日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于2023年7月4日在北京天竺空港工業(yè)區(qū)B區(qū)裕民大街甲6號公司公司一層多媒體會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席董事七人，實(shí)際出席董事七人，公司董事長韓劍先生主持了會議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
會議以現(xiàn)場表決的方式審議通過了《關(guān)于控股子公司向北京市順義區(qū)國有資本經(jīng)營管理有限公司申請借款的議案》
公司控股子公司北京天源建筑工程有限責(zé)任公司（以下簡稱天源建筑）為滿足經(jīng)營發(fā)展資金需要，擬向北京市順義區(qū)國有資本經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱國資公司）申請借款，額度為人民幣3,000萬元，利率5.5%，期限一年，需由公司控股股東北京空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司提供擔(dān)保，天源建筑無需提供反擔(dān)保、資產(chǎn)、權(quán)利抵質(zhì)押等增信措施。根據(jù)國資公司要求，雙方擬簽署的《借款合同》由北京市中信公證處做強(qiáng)制執(zhí)行公證，公證費(fèi)用預(yù)計2.2萬元。
公司將密切關(guān)注天源建筑經(jīng)營狀況，對于上述融資款項的使用，要求天源建筑使用上述款項前上報公司經(jīng)營層，得到公司經(jīng)營層審批通過后方可使用。
綜上，天源建筑本次融資事項，旨在滿足其經(jīng)營發(fā)展資金需要，不會對公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成重大不利影響，符合公司發(fā)展經(jīng)營需要。
此議案七票贊成、零票反對、零票棄權(quán)，此議案獲準(zhǔn)通過。
特此公告。
北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會
2023年7月4日
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