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圣暉系統集成集團股份有限公司 關于為子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：603163證券簡稱：圣暉集成公告編號：2023-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited（以下簡稱“越南圣暉”）。本次擔保不存在關聯擔保。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：圣暉系統集成集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）本次為越南圣暉提供的擔保金額約為9,992.52萬元。截至本公告日，公司已實際為越南圣暉提供的擔保總額為37,399.55萬元。本次擔保事項后的累計擔保金額，均在公司2022年年度股東大會批準的擔保額度范圍內。
●本次擔保是否有反擔保：否。
●對外擔保逾期的累計數量：不存在逾期擔保。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
本公司子公司越南圣暉為滿足業務發展需要，與NEWEBVIETNAMCO.,LTD簽署有關《NEWEBVIETNAMCO.,LTD越南廠房二期新建工程-機電工程》的工程合約書，工程造價總計越南盾叁仟貳佰肆拾捌億（VND324,800,000,000），約為人民幣9,992.52萬元，工程工期預計為2023年7月7日至2024年3月31日，工程自驗收合格后保固兩年，本公司對于合約中越南圣暉所負的一切責任承擔連帶保證責任，預計保證期限為2023年7月7日至2026年3月31日，最終保證期限依實際驗收日期開始計算的保固期間為準。
（二）擔保事項的內部決策程序
公司于2023年4月7日召開的第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第五次會議和2023年4月28日召開的2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年預計擔保總額度的議案》，同意2023年度公司為子公司提供擔保、子公司間互相擔保、子公司為公司提供擔保的總額度不超過50億元，其中對越南圣暉擔保不超過10億元。股東大會同時授權董事長審批具體的擔保事宜并簽署相關法律文件。
本次擔保事項及金額均在公司已履行審批程序的擔保額度以內，無需履行其他審批程序，符合相關規定。
（三）擔保預計基本情況
經公司2022年年度股東大會審議通過，公司擬向越南圣暉提供總額度不超過100,000萬元的擔保。截至本公告披露日，公司為越南圣暉已提供且尚在擔保期限內的擔保總額為37,399.55萬元，剩余可用擔保額度為62,600.45萬元。
二、被擔保人基本情況
越南圣暉的主要財務數據如下：
單位：萬元
截至本公告日，不存在影響越南圣暉償債能力的重大或有事項。
三、擔保協議的主要內容
1、合同簽署人保證人：圣暉系統集成集團股份有限公司
甲方（發包方）：NewebVietnamCo.,Ltd
乙方（承包商）：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited
2、擔保額度：9,992.52萬元
3、保證方式：連帶責任保證
4、擔保范圍：本合約中越南圣暉所負的一切責任承擔連帶保證責任
5、保證責任期間：預計2023年7月7日至2026年3月31日（工程施工起至工程驗收后保固兩年），最終保證期限依實際驗收日期開始計算的保固期間為準。
6、是否有提供反擔保：無
四、擔保的必要性和合理性
公司本次提供擔保的對象越南圣暉為本公司之子公司，公司能夠對其業務、財務、資金管理等方面實施全面有效的風險控制。目前被擔保方因業務發展需求，需本公司為工程合約承擔連帶責任保證，公司董事會已審慎判斷其償還債務的能力，認為擔保風險可控。
五、董事會意見
本次擔保事項經公司2023年4月7日召開的第二屆董事會第六次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過，獨立董事發表了同意意見。
董事會認為：本次擔保事項是在綜合考慮被擔保人業務發展需要而做出的，有利于公司的穩定持續發展，符合公司實際經營情況和整體發展戰略，且被擔保人資信狀況良好，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，擔保風險總體可控。
本次提供擔保是為了解決子公司日常業務發展需求，為其工程合約提供擔保，不存在與《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》等有關規定相違背的情況。上述擔保不會損害公司及中小股東的利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保總額為50,160.99萬元，公司對子公司提供的擔保總額為50,160.99萬元，占公司最近一期經審計凈資產的49.70%。
截至本公告披露日，公司無逾期擔保。
特此公告。
圣暉系統集成集團股份有限公司董事會
2023年7月8日
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