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山東凱盛新材料股份有限公司 第三屆監事會第十四次會議決議公告
證券代碼：301069證券簡稱：凱盛新材公告編號：2023-041
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開及議案審議情況
山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十四次會議通知于2023年7月1日以電子郵件的形式發出，2023年7月4日通過通訊表決的方式召開，公司3名監事都參加了本次會議，會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。本次會議由監事會主席張善民先生主持，經與會各位董事認真討論研究，審議并通過了以下議案：
會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
監事會認為：公司嚴格按照相關法律法規及《募集資金管理制度》等要求，合理、規范的使用及存放前次募集資金，對前次募集資金進行了專戶集中管理及使用，前次募集資金的使用符合募集資金投資建設項目計劃的實施，不存在違規使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東凱盛新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。
二、備查文件
第三屆監事會第十四次會議決議。
特此公告。
山東凱盛新材料股份有限公司監事會
2023年7月5日
證券代碼：301069證券簡稱：凱盛新材公告編號：2023-040
山東凱盛新材料股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開及議案審議情況
山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議通知于2023年7月1日以電子郵件的形式發出，2023年7月4日通過通訊表決的方式召開，公司9名董事都參加了本次會議，會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。本次會議由董事長王加榮先生主持，經與會各位董事認真討論研究，審議并通過了以下議案：
會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《山東凱盛新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。
二、備查文件
第三屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
山東凱盛新材料股份有限公司董事會
2023年7月5日
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