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中銀國際證券股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601696證券簡(jiǎn)稱：中銀證券公告編號(hào)：2023-018
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)東方路838號(hào)齊魯萬怡大酒店，會(huì)議室15（三樓）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次會(huì)議由公司董事長寧敏主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會(huì)秘書劉國強(qiáng)出席本次股東大會(huì)；部分高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《中銀國際證券股份有限公司2022年年度報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司2022年度利潤分配方案的報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：中銀國際證券股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
9、關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
董事宣力勇、周靜自本次股東大會(huì)后正式履職。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：孫毅、朱哲
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
中銀國際證券股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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