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上海市南芯半導體材料科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688484證券簡稱：南芯科技公示序號：2023-017
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：上海浦東新區炎夏路565弄54號（4幢）1601,南芯科技會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總阮晨杰老先生組織，選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理梁映珍女性參加了此次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2022年利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2023年度董事、公司監事薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關擬選購董監高責任險的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于申請2023年度金融企業綜合授信及受權申請辦理相關事宜的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于變更公司注冊資金、企業類型、修定《公司章程》并辦理相關手續行政機關工商變更的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關應用一部分超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
1、有關變更董事的議案
（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（四）有關提案決議的相關說明
1、此次股東大會審議的議案10為特別決議事宜，早已出席本次股東會股東或公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的三分之二以上一致通過；其他提案為普通決議議案，已經獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的二分之一之上一致通過；
2、此次股東大會審議的議案5、提案6、提案7、提案8、提案11、提案12對此中小股東展開了獨立記票；
3、此次股東會涉及到關系公司股東回避表決的議案為提案7、提案8，關系公司股東阮晨杰以及操縱的北京辰木信息科技合伙制企業（有限合伙企業）、上海市源木信息科技合伙制企業（有限合伙企業）已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：王立、薛曉雯
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，本所律師認為，此次股東會的集結與舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質及會議表決程序流程均達到法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，決議結論合理合法、合理。
特此公告。
上海市南芯半導體材料科技發展有限公司股東會
2023年6月17日
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