工業(yè)頻道
宸展光電（廈門市）有限責(zé)任公司 有關(guān)控股子公司對(duì)外股權(quán)投資的推進(jìn)公示
證券代碼：003019證券簡(jiǎn)稱：宸展光電公示序號(hào)：2023-044
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
宸展光電（廈門市）有限責(zé)任公司（下稱“宸展光電”、“TES”或“企業(yè)”）于2023年5月25日舉辦第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的議案》。結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，及財(cái)務(wù)投資考慮到，允許公司全資子公司TESTouchEmbeddedSolutionsInc.（下稱“佛得角宸展”或“控股子公司”、“增資擴(kuò)股方”）以自籌資金名義向ITHCorporation（下稱“ITH”或“標(biāo)的公司”）增資擴(kuò)股不得超過13,571,897美金，申購(gòu)股票數(shù)不得超過13,571,897股。此次投資完成后，標(biāo)的公司發(fā)行股份數(shù)量會(huì)由367,713,714股增加到了452,396,565股，佛得角宸展將擁有標(biāo)的公司不得超過3%的股份。詳細(xì)公司在2023年5月26日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的公告》（公示序號(hào)：2023-040）。
一、此次項(xiàng)目投資工作進(jìn)展
經(jīng)雙方協(xié)商一致確定，佛得角宸展在本輪增資擴(kuò)股中，共獲配10,000,000股，占ITH增資擴(kuò)股后2.21%股份。2023年6月9日，佛得角宸展與ITH一同簽訂了《增資協(xié)議》（下稱“本協(xié)定”），并和ITH股東NelpusInvestmentsLimited簽定承諾書。協(xié)議書及承諾書關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：
1、合同簽訂方
標(biāo)的公司：ITHCorporation
增資擴(kuò)股方：TESTouchEmbeddedSolutionsInc.
2、投資方法及投資額
（1）標(biāo)的公司規(guī)章所訂受權(quán)資產(chǎn)額為330,000,000美金，每一股面值為0.3176美金，總共1,039,042,821股，已發(fā)行股份數(shù)量為367,713,714股。標(biāo)的公司此次增資擴(kuò)股總額為84,682,851美金，每一股發(fā)行價(jià)為1.00美金，此次共發(fā)售84,682,851股，增資擴(kuò)股后發(fā)行股份數(shù)量為452,396,565股。
（2）佛得角宸展按照協(xié)議書申購(gòu)10,000,000股（下稱“增資擴(kuò)股股權(quán)”），申購(gòu)額度10,000,000美金（下稱“增資款”）。
3、增資款交納
（1）標(biāo)的公司公司股東已悉數(shù)允許此次增資擴(kuò)股，將在：（a）給予2022年ITH合拼財(cái)務(wù)報(bào)表；及（b）標(biāo)的公司股東大會(huì)允許增資擴(kuò)股標(biāo)準(zhǔn)；（c）增資擴(kuò)股方或增資方公司股東依中國(guó)臺(tái)灣法案要求獲得投審會(huì)批準(zhǔn)開展此次注資后，以書面形式通知增資擴(kuò)股方增資款交納時(shí)間（以下簡(jiǎn)稱“增資款交納日”）及匯到的銀行帳戶。現(xiàn)階段預(yù)估增資款交納日是標(biāo)的公司進(jìn)行以上條件時(shí)三個(gè)工作日或標(biāo)的公司指定別的時(shí)間。
（2）若增資擴(kuò)股方無法于增資款交納日繳納所有增資款，應(yīng)當(dāng)增資款交納號(hào)開始至具體繳納之日期內(nèi)，按照單利方法就未繳納一部分向ITH付利息，利率為臺(tái)灣銀行到時(shí)候?qū)嵭秀y行間的同業(yè)拆借利率上調(diào)百分之五十后占比。
4、承諾事項(xiàng)
（1）如ITH與增資擴(kuò)股方就增資方公司股東是不是需向中國(guó)臺(tái)灣投審會(huì)獲得批準(zhǔn)或備查簿造成不同的觀點(diǎn)時(shí)，應(yīng)依ITH聘請(qǐng)律師的評(píng)定意見為標(biāo)準(zhǔn)。增資擴(kuò)股方（或增資擴(kuò)股方公司股東）獲得中國(guó)臺(tái)灣投審會(huì)批準(zhǔn)或備查簿后，需提供中國(guó)臺(tái)灣投審會(huì)函文供ITH保留。若后面增資擴(kuò)股方因公司股東變化，而依規(guī)需向中國(guó)臺(tái)灣投審會(huì)獲得批準(zhǔn)或備查簿，也應(yīng)當(dāng)依上述情況要求申請(qǐng)辦理。
（2）增資擴(kuò)股方（或增資擴(kuò)股方公司股東）應(yīng)當(dāng)簽約后一個(gè)月內(nèi)或者經(jīng)ITH贊同的別的延長(zhǎng)性時(shí)間內(nèi)獲得中國(guó)臺(tái)灣投審會(huì)批準(zhǔn)開展此次項(xiàng)目投資。
（3）于2023年標(biāo)的公司集結(jié)股東大會(huì)換選股東會(huì)時(shí)，佛得角宸展服務(wù)承諾將剛所持有的所有股票數(shù)網(wǎng)絡(luò)投票適用ITH股東NelpusInvestmentsLimited介紹的執(zhí)行董事侯選人，并把網(wǎng)絡(luò)投票授權(quán)委托書交到NelpusInvestmentsLimited。
（4）于申請(qǐng)辦理ITH發(fā)售案時(shí)，如臺(tái)灣證券交易所或主承銷規(guī)定ITH股東應(yīng)先一部分的ITH股份提交中國(guó)臺(tái)灣集中化存放清算所集中化存放時(shí)，佛得角宸展服務(wù)承諾相互配合申請(qǐng)辦理；實(shí)際提交集中化存放的股票數(shù)，按照ITH或NelpusInvestmentsLimited分派之占比為標(biāo)準(zhǔn)。集中化存放股票數(shù)不高于佛得角宸展60%的申購(gòu)股份。佛得角宸展所持有的股權(quán)于提交集中化存放的時(shí)候起，至ITH發(fā)售的時(shí)候起，三個(gè)月內(nèi)不可領(lǐng)回來售賣或者以多種方式處罰。
5、信息保密
（1）增資擴(kuò)股方解決所取得的ITH的秘密新聞資訊給予信息保密。商業(yè)秘密新聞資訊包含ITH公司提供內(nèi)部結(jié)構(gòu)新聞資訊及本協(xié)定涉及到的交易規(guī)則等。
（2）增資擴(kuò)股中應(yīng)促進(jìn)增資擴(kuò)股方關(guān)聯(lián)企業(yè)或職工、職業(yè)經(jīng)理人、咨詢顧問也遵循上述情況條文合同約定的保密義務(wù)。
6、協(xié)議終止
（1）除根據(jù)本約定書或依規(guī)解除或終止本協(xié)定，本協(xié)定隨意一方不可停止本協(xié)定。
（2）如一方根據(jù)本協(xié)定做聲明與確保存有虛報(bào)、虛假或忽略，導(dǎo)致本協(xié)定沒法繼續(xù)履行并導(dǎo)致臺(tái)灣證券交易所或主管部門針對(duì)ITH申請(qǐng)辦理發(fā)售持有異議時(shí)，ITH能夠消除本協(xié)定。
（3）若增資擴(kuò)股方重要違反本協(xié)議書，企業(yè)可以書面形式通知增資擴(kuò)股方消除本協(xié)定。
7、合同違約責(zé)任
若因一方違反本協(xié)議書，導(dǎo)致別的方受一切損害，違約方應(yīng)就花費(fèi)、義務(wù)及損害（包含毀約而付款或損害利息和律師代理費(fèi)等費(fèi)用）積極向方作出賠付。
截止本公告日，此次境外投資事宜早已TES股東會(huì)表決通過，并且經(jīng)過多方正式簽署起效。企業(yè)將依據(jù)此次境外投資后續(xù)工作進(jìn)展，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定及要求，立即履行信息披露義務(wù)。
二、備查簿文檔
1.第二屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2.《增資協(xié)議》；
3.《承諾函》。
特此公告。
宸展光電（廈門市）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月10日
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