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航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
證券代碼：688552證券簡稱：航天南湖公告編號：2023-001
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年6月8日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知已于2023年5月30日送達各位監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主席雷體旭先生召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席會議監(jiān)事5人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司《2022年度財務(wù)決算報告》符合公司實際情況，能夠客觀、合理地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配預(yù)案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及股東回報規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定；本次利潤分配預(yù)案充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，同意公司2022年度利潤分配預(yù)案。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利害關(guān)系，具備專業(yè)的審計能力，能夠遵循中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，獨立勤勉地履行審計職責(zé)，能夠滿足公司財務(wù)和內(nèi)控審計工作要求，同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（六）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，使公司和股東利益最大化，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
（七）審議通過《關(guān)于通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項制定了具體操作流程，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意通過募集資金專戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項的事項。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2023年6月9日
證券代碼：688552證券簡稱：航天南湖公告編號：2023-002
航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。
●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤156,808,913.66元，期末可供分配利潤為545,863,629.60元。經(jīng)公司董事會決議，公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.40元（含稅），以截止董事會審議利潤分配議案當(dāng)日公司股份總數(shù)337,248,000股計算，共計擬派發(fā)現(xiàn)金股利47,214,720元。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占公司2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤的30.11%。2022年度，公司不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年6月8日召開第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司結(jié)合實際情況制定的2022年度利潤分配預(yù)案，綜合考慮了公司持續(xù)發(fā)展及全體股東的長遠利益等因素，符合法律法規(guī)及《公司章程》及股東回報規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，因此，同意公司2022年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
公司2022年度利潤分配預(yù)案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及股東回報規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定；本次利潤分配預(yù)案充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，同意公司2022年度利潤分配預(yù)案。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
（一）本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司
董事會
2023年6月9日
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