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普通百姓大藥房連鎖有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：603883證券簡(jiǎn)稱：普通百姓公示序號(hào)：2023-027
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月8日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市開福區(qū)青竹湖路808號(hào)老百姓大藥房集團(tuán)公司15樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，普通百姓大藥房連鎖有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)集結(jié)此次會(huì)議。老總謝子龍老先生組織此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》與公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理馮詩倪出席本次大會(huì)；企業(yè)一部分別的管理層出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度匯報(bào)及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)及分公司2023年度申請(qǐng)辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度及公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于變更公司注冊(cè)資金、業(yè)務(wù)范圍及改動(dòng)《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員酬勞總金額的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會(huì)議審議的九項(xiàng)提案均獲經(jīng)過。
2、提案7為特別決議議案，得到列席會(huì)議公司股東及股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
3、提案8、9為涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案，涉及到的相關(guān)性公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元法律事務(wù)所
侓師：楊燕、趙成杰
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及會(huì)議召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
普通百姓大藥房連鎖有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月9日
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