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帝歐家居集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案或修改提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月29日（星期四）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月29日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月29日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月29日（星期四）9:15-15:00期間的任意時間。
2、股權(quán)登記日：2023年6月26日（星期一）
3、現(xiàn)場會議召開地點：成都市高新區(qū)天府大道中段天府三街19號新希望國際大廈A座16層公司會議室
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：公司董事長劉進先生
7、會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共10人，代表有表決權(quán)股份121,825,783股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.8972％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份121,749,183股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.8766％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份76,600股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0207％。
2、參加本次股東大會的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共7人，代表股份76,600股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0207%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份76,600股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0207％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及北京金杜（成都）律師事務(wù)所趙志莘律師、謝艾玲律師列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決。審議表決結(jié)果如下：
（一）審議通過了《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的議案》
表決結(jié)果：同意121,805,583股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對19,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0160%；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。
其中，中小股東的投票情況為：同意56,400股，占出席會議中小股東所持股份的73.6292％；反對19,500股，占出席會議中小股東所持股份的25.4569％；棄權(quán)700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.9138％。
就本議案的審議，鮑杰軍及其一致行動人陳家旺作為關(guān)聯(lián)股東，未參與本次股東大會的現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票。
三、律師出具的法律意見
本公司聘請的北京金杜（成都）律師事務(wù)所趙志莘律師、謝艾玲律師到會見證并出具了法律意見，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；
2、北京金杜（成都）律師事務(wù)所出具的《北京金杜（成都）律師事務(wù)所關(guān)于帝歐家居集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》。
帝歐家居集團股份有限公司董事會
2023年6月30日
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