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華數(shù)傳媒控股股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
一、召開會議基本情況
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月27日（星期二）14:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月27日
其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月27日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月27日9:15～15:00。
（2）現(xiàn)場會議召開地點：浙江省杭州市濱江區(qū)長江路179號華數(shù)產(chǎn)業(yè)園A座209。
（3）會議召開方式：參加本次股東大會股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（4）召集人：華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“華數(shù)傳媒”或“公司”）董事會。
（5）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長鮑林強先生。
（6）本次股東大會會議股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期一）。
（7）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
（1）出席本次股東大會的股東及股東代理人11人，代表股份993,813,925股，占上市公司總股份的53.6347%。
其中，通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份675,088,049股，占上市公司總股份的36.4335%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份318,725,876股，占上市公司總股份的17.2012%。
（2）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次會議。
三、會議表決情況
會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了如下議案：
（一）審議通過了《2022年度董事會工作報告》；
表決結(jié)果：同意993,696,125股，占出席會議所有股東所持股份的99.9881%；反對7,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0007%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0111%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,937,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6325%；反對7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0231%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3444%。
（二）審議通過了《2022年年度報告及其摘要》；
表決結(jié)果：同意993,696,125股，占出席會議所有股東所持股份的99.9881%；反對7,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0007%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0111%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,937,076股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6325%；反對7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0231%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3444%。
（三）審議通過了《2022年度權(quán)益分派方案》；
表決結(jié)果：同意993,806,525股，占出席會議所有股東所持股份的99.9993%；反對7,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0007%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意32,047,476股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9769%；反對7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0231%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。
（四）審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》；
表決結(jié)果：同意993,683,425股，占出席會議所有股東所持股份的99.9869%；反對7,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0007%；棄權(quán)123,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0124%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,924,376股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5929%；反對7,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0231%；棄權(quán)123,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3840%。
（五）審議通過了《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》；
表決結(jié)果：同意993,793,825股，占出席會議所有股東所持股份的99.9980%；反對20,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意32,034,776股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9373%；反對20,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0627%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。
（六）審議通過了《關(guān)于公司及子公司申請銀行授信的議案》；
表決結(jié)果：同意993,001,825股，占出席會議所有股東所持股份的99.9183%；反對812,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0817%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,242,776股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4665%；反對812,100股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5335%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0%。
（七）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意990,766,742股，占出席會議所有股東所持股份的99.6934%；反對2,440,183股，占出席會議所有股東所持股份的0.2455%；棄權(quán)607,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0611%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意29,007,693股，占出席會議的中小股東所持股份的90.4939%；反對2,440,183股，占出席會議的中小股東所持股份的7.6125%；棄權(quán)607,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.8936%。
（八）審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：同意993,683,425股，占出席會議所有股東所持股份的99.9869%；反對20,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0020%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0111%。
其中，中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意31,924,376股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5929%；反對20,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0627%；棄權(quán)110,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3444%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊律師事務(wù)所；
2、律師姓名：張聲、王淳瑩；
3、結(jié)論性意見：
華數(shù)傳媒本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司2022年度股東大會會議決議；
2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的《法律意見書》。
特此公告。
華數(shù)傳媒控股股份有限公司
董事會
2023年6月27日
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