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上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：上海張江高科技園區(qū)科苑路 1500 號如意智慧酒店一樓致遠廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長劉櫻女士主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席3人，獨立董事Li Ting Wei先生、張鳴先生、呂巍先生因工作安排沖突未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事范靜女士因工作安排沖突未出席本次股東大會；
3、公司董事會秘書郭凱先生出席了本次會議，公司部分高管列席了本次會議
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于聘任2023年度公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度存量資金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于申請發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于向公司控股子公司----上海杰昌實業(yè)有限公司提供股東同比例借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于增補監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責任保險的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
對中小投資者單獨計票的議案：議案5，議案6，議案7,議案9和議案11
議案9 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海張江（集團）有限公司回避上述議案表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：喬辰安律師、包詩韻律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
特此公告。
上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會
2023年6月28日
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