本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣西桂冠電力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“桂冠電力”)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年6月26日以現(xiàn)場+通訊表決方式召開。會(huì)議通知及文件于2023年6月16日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由董事長李凱先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事13人，實(shí)際出席董事13人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《廣西桂冠電力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　一、以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司投資開發(fā)新能源發(fā)電項(xiàng)目的議案》。

　　同意公司投資建設(shè)廣西宜州安馬鄉(xiāng)肯壩村光伏項(xiàng)目（75MW）、來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目（115MW）、煙臺(tái)福山回里農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目（150MW）共三個(gè)光伏項(xiàng)目，金沙縣巖孔風(fēng)電場項(xiàng)目（50 MW）一個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目。合計(jì)項(xiàng)目總投資額約21.8863億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。

　　肯壩項(xiàng)目由公司全資子公司廣西大唐桂宜新能源有限公司投資建設(shè)；

　　小平陽項(xiàng)目由公司全資子公司大唐桂冠來賓興賓區(qū)新能源有限公司投資建設(shè)；

　　福山項(xiàng)目由公司新設(shè)全資子公司大唐桂冠（煙臺(tái)福山區(qū)）能源投資有限公司投資建設(shè)，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為山東省煙臺(tái)市福山區(qū)；

　　巖孔項(xiàng)目由公司新設(shè)全資子公司大唐桂冠（金沙）新能源有限公司投資建設(shè)，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為貴州省畢節(jié)市金沙縣。

　　詳見同日披露的《廣西桂冠電力股份有限公司關(guān)于投資開發(fā)新能源發(fā)電項(xiàng)目的公告》（公告號：2023-025）。

　　二、以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈廣西桂冠電力股份有限公司經(jīng)理層薪酬管理辦法〉等2個(gè)辦法的議案》。

　　同意修訂《廣西桂冠電力股份有限公司經(jīng)理層薪酬管理辦法》、《廣西桂冠電力股份有限公司經(jīng)理層業(yè)績考核管理辦法》，并發(fā)布實(shí)施。

　　特此公告。

　　廣西桂冠電力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月27日

　　股票代碼：600236 股票簡稱：桂冠電力 編號：2023-025

　　廣西桂冠電力股份有限公司

　　關(guān)于投資開發(fā)新能源發(fā)電項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：投資建設(shè)廣西宜州安馬鄉(xiāng)肯壩村光伏項(xiàng)目75 MW（以下簡稱“肯壩項(xiàng)目”）、來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目115MW（以下簡稱“小平陽項(xiàng)目”）、桂冠電力煙臺(tái)福山回里農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目150MW（以下簡稱“福山項(xiàng)目”）共三個(gè)光伏項(xiàng)目，金沙縣巖孔風(fēng)電場項(xiàng)目（以下簡稱“巖孔項(xiàng)目”）50MW一個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目。

　　● 投資金額：上述項(xiàng)目總投資額約21.89億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：各項(xiàng)目總投資最終數(shù)據(jù)以項(xiàng)目開工前獲取的正式文件確定的投資額為準(zhǔn)；項(xiàng)目建設(shè)期間存在政府部門審批進(jìn)度不及預(yù)期、建設(shè)工期延誤的風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目運(yùn)營期間存在國家產(chǎn)業(yè)、稅收政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、 對外投資概述

　　公司計(jì)劃投資建設(shè)肯壩項(xiàng)目（75 MW）、小平陽項(xiàng)目（115MW）、福山項(xiàng)目（150MW），巖孔項(xiàng)目（50MW）。合計(jì)項(xiàng)目總投資額約21.89億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。

　　公司于2023年6月26日召開第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司投資開發(fā)新能源發(fā)電項(xiàng)目的議案》,同意公司投資上述項(xiàng)目。該議案經(jīng)全體董事一致表決通過。

　　本次對外投資不需提交公司股東大會(huì)審議，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施方情況

　　肯壩項(xiàng)目由公司全資子公司廣西大唐桂宜新能源有限公司投資建設(shè)；

　　小平陽項(xiàng)目由公司全資子公司大唐桂冠來賓興賓區(qū)新能源有限公司投資建設(shè)；

　　福山項(xiàng)目由公司新設(shè)全資子公司大唐桂冠（煙臺(tái)福山區(qū)）能源投資有限公司投資建設(shè)，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為山東省煙臺(tái)市福山區(qū)；

　　巖孔項(xiàng)目由公司新設(shè)全資子公司大唐桂冠（金沙）新能源有限公司投資建設(shè)，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為貴州省畢節(jié)市金沙縣。

　　（二）投資項(xiàng)目情況

　　1.項(xiàng)目投資的主要內(nèi)容

　　各項(xiàng)目主要投資建設(shè)內(nèi)容如下所示：

　　備注：光伏項(xiàng)目平均利用小時(shí)按直流側(cè)容量計(jì)算

　　2.各主要投資方的出資及其他義務(wù)：合計(jì)項(xiàng)目總投資(含送出)約21.8863億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。

　　3.項(xiàng)目建設(shè)期：肯壩項(xiàng)目、小平陽項(xiàng)目、福山項(xiàng)目建設(shè)期約6個(gè)月；巖孔項(xiàng)目建設(shè)期約12個(gè)月。

　　4.市場定位及可行性分析：電站建成后自持營運(yùn)，所發(fā)電量由項(xiàng)目所在省區(qū)電網(wǎng)全額消納，經(jīng)測算,各項(xiàng)目運(yùn)行期相應(yīng)的項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）超過6%，具有較好的盈利能力。

　　5.需要履行的審批手續(xù)：肯壩項(xiàng)目、小平陽項(xiàng)目、福山項(xiàng)目已取得投資項(xiàng)目備案證明，巖孔項(xiàng)目已完成核準(zhǔn)，四個(gè)項(xiàng)目已取得所在省區(qū)或自治區(qū)項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)。

　　三、本次對外投資的目的和對公司的影響

　　目的：本次投資建設(shè)肯壩項(xiàng)目、小平陽項(xiàng)目、福山項(xiàng)目、巖孔項(xiàng)目，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司新能源裝機(jī)規(guī)模，增加新的利潤增長點(diǎn)。

　　影響：風(fēng)能、太陽能是一種可再生的清潔能源，其環(huán)境效益和社會(huì)效益均十分顯著。有關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)，不僅是對當(dāng)?shù)啬茉垂?yīng)的有效補(bǔ)充，而且作為綠色電能，有利于緩解所在省區(qū)電力工業(yè)的環(huán)境保護(hù)壓力，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對我國的新能源發(fā)電事業(yè)發(fā)展有著積極的推動(dòng)作用。

　　經(jīng)公司初步測算，運(yùn)行期相應(yīng)的項(xiàng)目全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)在6%以上，盈利能力較好。本次投資將進(jìn)一步提高公司新能源裝機(jī)占比，增強(qiáng)公司盈利能力，符合公司的發(fā)展需要及長遠(yuǎn)規(guī)劃。

　　四、對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　項(xiàng)目所發(fā)電量由電網(wǎng)全額消納，隨著新能源電站投產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大，未來上網(wǎng)有可能面臨競價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，以及光伏項(xiàng)目組件價(jià)格波動(dòng)較大，項(xiàng)目總投資存在變化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、關(guān)于投資計(jì)劃的說明

　　上述投資計(jì)劃相關(guān)數(shù)據(jù)為預(yù)估數(shù)：

　　1.項(xiàng)目總投資最終數(shù)據(jù)以項(xiàng)目開工前獲取的正式文件確定的投資額為準(zhǔn)；

　　2.以項(xiàng)目所在的項(xiàng)目公司股東會(huì)決議確定的資金籌措方式，出資方式及其他建設(shè)該項(xiàng)目不可缺少的條件為準(zhǔn)；

　　3.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展將根據(jù)具體情況調(diào)整，以工程建設(shè)部門及項(xiàng)目公司確定的施工計(jì)劃為準(zhǔn)；

　　4.項(xiàng)目投產(chǎn)后執(zhí)行的電價(jià)政策按照廣西壯族自治區(qū)、山東省、貴州省關(guān)于電價(jià)政策的文件執(zhí)行。

　　六、備查文件

　　公司第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣西桂冠電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月27日