本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年6月20日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開，會(huì)議通知已于2023年6月15日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出，會(huì)議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會(huì)議應(yīng)出席董事12名，實(shí)際出席會(huì)議的董事12名。會(huì)議由董事長(zhǎng)崔巍先生主持，審議了關(guān)于《亨通財(cái)務(wù)有限公司以未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易》一項(xiàng)議案，相關(guān)決議如下：

　　一、審議通過關(guān)于《亨通財(cái)務(wù)有限公司以未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易》的議案。

　　為提高亨通財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）資本充足水平，滿足國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)公司資本充足率監(jiān)管的相關(guān)要求，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、從而提高對(duì)上市公司的利潤(rùn)貢獻(xiàn)，江蘇亨通光電股份有限公司與亨通集團(tuán)有限公司在前期共同投資的財(cái)務(wù)公司開展分紅的基礎(chǔ)上，將財(cái)務(wù)公司的未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，總金額為2億元，其中未分配利潤(rùn)1.52億元，資本公積0.48億元，公司享有的轉(zhuǎn)增資本權(quán)益為0.96億元，亨通集團(tuán)享有的轉(zhuǎn)增資本權(quán)益為1.04億元。財(cái)務(wù)公司目前注冊(cè)資本為12億，其中：亨通集團(tuán)占52%，公司占48%。本次轉(zhuǎn)增資本后，財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本將由12億增至14億，雙方持股比例不變。本次轉(zhuǎn)增資本事宜仍需獲得蘇州銀保監(jiān)分局的批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：同意票9票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

　　關(guān)聯(lián)董事崔巍、錢建林、鮑繼聰回避表決。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2023-032號(hào)）。

　　特此公告。

　　江蘇亨通光電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十一日

　　證券代碼：600487 股票簡(jiǎn)稱：亨通光電 公告編號(hào)：2022-032號(hào)

　　江蘇亨通光電股份有限公司

　　關(guān)于亨通財(cái)務(wù)有限公司以未分配利潤(rùn)

　　及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 為提高亨通財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）資本充足水平，滿足國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)公司資本充足率監(jiān)管的相關(guān)要求，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、從而提高對(duì)上市公司的利潤(rùn)貢獻(xiàn)，江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“亨通光電”）與亨通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亨通集團(tuán)”）在前期共同投資的財(cái)務(wù)公司開展分紅的基礎(chǔ)上，擬將財(cái)務(wù)公司的未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，總金額為2億元，其中未分配利潤(rùn)1.52億元，資本公積0.48億元，公司享有的轉(zhuǎn)增資本權(quán)益為0.96億元，亨通集團(tuán)享有的轉(zhuǎn)增資本權(quán)益為1.04億元（以下簡(jiǎn)稱“本次轉(zhuǎn)增資本”或“本次關(guān)聯(lián)交易”）。本次轉(zhuǎn)增資本完成后，財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本由12億元增至14億元，公司的持股比例仍為48%。

　　● 過去十二個(gè)月公司與亨通集團(tuán)及下屬子公司（不含上市公司）發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易詳情，請(qǐng)參見 “六、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況”。

　　● 本次轉(zhuǎn)增資本無需股東大會(huì)審議，本次轉(zhuǎn)增資本事項(xiàng)尚需經(jīng)過蘇州銀保監(jiān)分局審批同意后方可實(shí)施。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為提高財(cái)務(wù)公司資本充足水平，滿足國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)公司資本充足率監(jiān)管的相關(guān)要求，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、從而提高對(duì)上市公司的利潤(rùn)貢獻(xiàn)，公司與亨通集團(tuán)在前期共同投資的財(cái)務(wù)公司開展分紅的基礎(chǔ)上，擬將財(cái)務(wù)公司的未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本。

　　本次轉(zhuǎn)增資本前，財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本12億元，其中亨通集團(tuán)出資比例為52%，亨通光電出資比例為48%。本次轉(zhuǎn)增資本后，財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本14億元，其中亨通集團(tuán)出資比例為52%，亨通光電出資比例為48%。

　　亨通集團(tuán)系公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次轉(zhuǎn)增資本構(gòu)成了上市公司的關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次轉(zhuǎn)增資本無需股東大會(huì)審議，本次轉(zhuǎn)增資本事項(xiàng)尚需經(jīng)過蘇州銀保監(jiān)分局審批同意后方可實(shí)施。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　關(guān)聯(lián)人：亨通集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：崔根良

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　注冊(cè)資本：230,000萬元人民幣

　　注冊(cè)地址：江蘇吳江七都鎮(zhèn)心田灣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：各種系列電纜、光纜、通信器材（不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備）、金屬材料（除貴金屬外）、煤炭、五金交電、化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品）、建筑材料、裝潢材料、針紡織品、紡織原料（除棉花）、鐵礦石、鐵礦砂、日用百貨批發(fā)零售；金屬鍍層制品、鋁合金型材的制造加工；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)中的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；項(xiàng)目投資；股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資；投資咨詢；投資管理；財(cái)務(wù)咨詢；農(nóng)副產(chǎn)品銷售。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　亨通集團(tuán)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：萬元

　　2、與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　亨通集團(tuán)為公司控股股東，系公司關(guān)聯(lián)方，該關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　　亨通財(cái)務(wù)有限公司

　　法定代表人：江樺

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：120,000萬元人民幣

　　注冊(cè)地址：蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中山北路2288號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：吸收成員單位的存款；辦理成員單位的貸款；辦理成員單位票據(jù)貼現(xiàn)；辦理成員單位資金結(jié)算與收付；提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財(cái)務(wù)顧問、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；辦理成員單位票據(jù)承兌；從事固定收益類有價(jià)證券投資；法律法規(guī)規(guī)定或國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　財(cái)務(wù)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬元

　　四、本次轉(zhuǎn)增資本的內(nèi)容

　　1、財(cái)務(wù)公司目前注冊(cè)資本為12億，其中：亨通集團(tuán)占52%，公司占48%。本次轉(zhuǎn)增資本后，財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本由12億增至14億，雙方持股比例不變。

　　2、本次轉(zhuǎn)增資本事宜仍需獲得蘇州銀保監(jiān)分局的批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　五、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　1、公司于2023年6月20日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議關(guān)于《亨通財(cái)務(wù)有限公司以未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易》的議案。關(guān)聯(lián)董事崔巍、錢建林、鮑繼聰對(duì)該議案回避表決。

　　2、公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見，同意提交公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　（1）亨通財(cái)務(wù)有限公司轉(zhuǎn)增資本有助于提高其資本充足水平，滿足國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)公司資本充足率監(jiān)管的相關(guān)要求，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、從而提高對(duì)上市公司的利潤(rùn)貢獻(xiàn)。

　　（2）亨通財(cái)務(wù)有限公司轉(zhuǎn)增資本事宜對(duì)公司的獨(dú)立性不會(huì)構(gòu)成重大影響，公司對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)方無任何依賴。

　　（3）亨通財(cái)務(wù)有限公司此次轉(zhuǎn)增資本，不會(huì)構(gòu)成對(duì)公司及中小股東利益的損害。

　　（4）本次關(guān)聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事對(duì)該事項(xiàng)亦回避表決。

　　3、公司于2023年6月20日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議關(guān)于《亨通財(cái)務(wù)有限公司以未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易》的議案。

　　六、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　截至本公告披露日，過去12個(gè)月內(nèi)，公司及控股子公司與亨通集團(tuán)及其控制的企業(yè)發(fā)生的非日常關(guān)聯(lián)交易具體情況如下：

　　1、2022年12月，亨通光電召開總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過了關(guān)于出售部分債權(quán)的事項(xiàng)。為更好地提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，減小資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)，公司以4,250萬元交易對(duì)價(jià)將持有的對(duì)深圳優(yōu)網(wǎng)的5,177萬元的借款本金及相應(yīng)未償付的約136.36萬元利息的債權(quán)向亨通集團(tuán)全資子公司江蘇亨通金控投資有限公司的合營(yíng)企業(yè)珠海市鏵順資產(chǎn)管理有限公司出售。

　　2、2023年3月，亨通光電召開總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過了關(guān)于出售信安及工控股權(quán)的事項(xiàng)。為進(jìn)一步聚焦核心主業(yè)，公司將其持有的江蘇亨通信息安全技術(shù)有限公司88%股權(quán)和江蘇亨通工控安全研究院有限公司90%股權(quán)分別以1,320萬元和1,350萬元的交易對(duì)價(jià)（合計(jì)2,670萬元）出售給亨通集團(tuán)子公司江蘇亨通數(shù)字智能科技有限公司。出售完成后公司不再持有信安及工控兩家公司股權(quán)。

　　七、備查附件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

　　2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議

　　3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　4、獨(dú)立董事意見

　　特此公告。

　　江蘇亨通光電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十一日

　　證券代碼：600487 股票簡(jiǎn)稱：亨通光電 公告編號(hào)：2023-034號(hào)

　　江蘇亨通光電股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年6月20日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開，會(huì)議通知已于2023年6月15日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出，會(huì)議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席虞衛(wèi)興先生主持，審議了關(guān)于《亨通財(cái)務(wù)有限公司以未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易》一項(xiàng)議案，相關(guān)決議如下：

　　一、審議通過關(guān)于《亨通財(cái)務(wù)有限公司以未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易》的議案。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：亨通財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）以未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易，可滿足國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)公司資本充足率監(jiān)管的相關(guān)要求，有利于增強(qiáng)財(cái)務(wù)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、從而提高對(duì)上市公司的利潤(rùn)貢獻(xiàn)。因此，監(jiān)事會(huì)同意《亨通財(cái)務(wù)有限公司以未分配利潤(rùn)及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本暨關(guān)聯(lián)交易》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/，亨通光電：2023-032號(hào)）。

　　特此公告。

　　江蘇亨通光電股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年六月二十一日