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西安環球印務股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2023年6月20日（星期二）下午14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月20日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年6月20日（星期二）上午9:15至2023年6月20日（星期二）下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點：西安市高新區團結南路18號西安環球印務股份有限公司會議室
3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：公司董事長雷永泉先生
6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《西安環球印務股份有限公司章程》、《西安環球印務股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定。
二、會議出席情況
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份160,361,748股，占上市公司總股份的50.1068％。其中：
1、通過現場投票的股東1人，代表股份116,550,000股，占上市公司總股份的36.4173％。
2、通過網絡投票的股東5人，代表股份43,811,748股，占上市公司總股份的13.6895％。
3、通過現場和網絡投票的中小股東4人，代表股份5,477,308股，占公司股份總數1.7114％。
4、公司部分董事、監事出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。
5、北京市天元律師事務所見證律師對本次會議進行了現場見證。
三、會議審議議案及表決結果
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了以下議案：
（一）審議通過《2022年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（二）審議通過《2022年度監事會工作報告》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（三）審議通過《2023年度投資計劃的議案》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（四）審議通過《2022年度財務決算報告》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（五）審議通過《2023年度財務預算方案》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（六）審議通過《關于工資總額2022年度執行情況及2023年度預算的議案》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（七）審議通過《2022年度利潤分配預案》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（八）審議通過《西安環球印務股份有限公司2022年年度報告及其摘要》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（九）審議通過《關于預計2023年度日常關聯交易額度的議案》
本議案涉及關聯事項，關聯股東陜西醫藥控股集團有限責任公司（公司控股股東，截至股權登記日持有公司股份116,550,000股），已回避表決。
總表決情況：
同意43,811,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0009％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（十）審議通過《關于續聘2023年度財務及內控審計機構的議案》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（十一）審議通過《關于2023年度公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（十二）審議通過《關于2023年度公司為控股子公司提供擔保額度的議案》
總表決情況：
同意160,361,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；
反對400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,476,908股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9927％；
反對400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0073％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
四、見證律師出具的法律意見
北京市天元律師事務所孫春艷律師、高媛律師現場見證了本次股東大會，并出具了法律意見，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
1、公司2022年度股東大會決議
2、《北京市天元律師事務所關于西安環球印務股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》
特此公告。
西安環球印務股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十日
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